Det amerikanske justisdepartementet har arrestert og siktet Charlie Shrem, den 24 år gamle medgründer og administrerende direktør i Bitcoin-børs BitInstant, med hvitvasking av penger i forbindelse med nå nedlagte online narkotikamarkedsplass Silk Vei. En annen mann, 52 år gamle Robert M. Faiella fra Cape Coral, Florida, ble også arrestert og siktet. Paret skal bevisst ha solgt Bitcoin til en verdi av mer enn 1 million dollar til Silk Road-brukere, med det formål å kjøpe ulovlige stoffer.
"Som påstått planla Robert Faiella og Charlie Shrem å selge over 1 million dollar i Bitcoins til kriminelle som er opptatt av trafficking narkotika på det mørke nettstedet for narkotika, Silk Road,» Preet Bharara, amerikansk advokat for det sørlige distriktet i New York på Manhattan, sa i en uttalelse. "Virkelig innovative forretningsmodeller trenger ikke å ty til gammeldags lovbrudd, og når Bitcoins, som enhver tradisjonell valuta, blir hvitvasket og brukt til å drive kriminalitet, har ikke rettshåndhevelse annet valg enn å gjøre det handling. Vi vil aggressivt forfølge dem som vil bruke nye former for valuta for ulovlige formål.»
Anbefalte videoer
DEA fungerende spesialagent James J. Hunt la til: «De gjemmer seg bak datamaskinene sine, og begge tiltalte er siktet for bevisst å ha bidratt til og tilrettelagt for anonymt narkotikasalg, og tjent betydelig fortjeneste underveis.»
I slekt
- IRS slår ned på folk som ikke betalte skatt på Bitcoin-inntekter
I følge DoJ brukte Faiella (aka "BTCKing") BitInstant til å kjøpe Bitcoin for bruk på Silkeveien, der Bitcoin var den eneste aksepterte valutaen. Shrem, som justisdepartementet sier «personlig kjøpte narkotika på Silk Road», visste visstnok om stedets ulovlig formål og "visste også at Faiella drev en Bitcoin-utvekslingstjeneste for Silk Road-brukere," ifølge DoJ.
Arrestasjonene av Shrem og Faiella kommer nesten fire måneder etter FBI tok kontroll over Silkeveien, arresterte den påståtte grunnleggeren Ross William Ulbricht, og tok kontroll over Bitcoin verdt millioner av dollar. Bharara fører tilsyn med sakene mot Ulbricht, Shrem og Faiella.
Shrem fungerer som nestleder i Bitcoin Foundation og taler regelmessig på Bitcoin-konferanser. Han er også tanken å ha introdusert Cameron og Tyler Winklevoss (av Det sosiale nettverket berømmelse) til Bitcoin. I mai i fjor, Winklevoss Capital ledet en investeringsrunde på 1,5 millioner dollar i BitInstant.
BitInstant, som har vært nedlagt siden slutten av 2013, var rammet av et gruppesøksmål august i fjor av brukere som hevder at selskapet ga en feilaktig fremstilling av tjenesten.
Shrem og Faiella bærer siktelser for å ha konspirert for å begå hvitvasking og for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Shrem har også blitt siktet for ikke å rapportere påstått ulovlig aktivitet av Faiella, som DoJ sier er et brudd på Bank Secrecy Act. Faiella risikerer opptil 25 års fengsel, mens Shrem kan sone så mye som 30 år bak murene.
Se hele tiltalen mot Shrem og Faiella (via Forbess Andy Greenberg) nedenfor:
Greenberg (Usa vs Faiella-kriminell klage)
(Bilde via Wikipedia)
Redaktørenes anbefalinger
- Ethereum vs. Bitcoin: Hva er forskjellen?
Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.
