Det amerikanska justitiedepartementet har gripit och åtalat Charlie Shrem, den 24-årige medgrundare och VD för Bitcoin-utbyte BitInstant, med penningtvätt i samband med den nu nedlagda drogmarknadsplatsen Silk online Väg. En annan man, 52-årige Robert M. Faiella från Cape Coral, Florida, arresterades också och åtalades. Paret sägs medvetet ha sålt Bitcoin för mer än 1 miljon dollar till Silk Road-användare i syfte att köpa illegala droger.
"Som påstått planerade Robert Faiella och Charlie Shrem att sälja över 1 miljon dollar i Bitcoins till brottslingar som är intresserade av trafficking narkotika på den mörka webbplatsen för droger, Silk Road, säger Preet Bharara, amerikansk advokat för New Yorks södra distrikt på Manhattan, sa i ett påstående. "Verkligen innovativa affärsmodeller behöver inte ta till gammaldags lagbrott, och när Bitcoins, som t.ex. alla traditionella valutor, tvättas och används för att underblåsa kriminell verksamhet, har brottsbekämpande myndigheter inget annat val än att göra det spela teater. Vi kommer aggressivt att förfölja dem som skulle använda nya former av valuta för otillåtna ändamål.”
Rekommenderade videor
DEA tillförordnad specialagent James J. Hunt tillade: "Båda de åtalade gömmer sig bakom sina datorer och anklagas för att medvetet ha bidragit till och underlättat anonym drogförsäljning och tjänat betydande vinster på vägen."
Relaterad
- IRS slår till mot människor som inte betalade skatt på Bitcoin-intäkter
Enligt DoJ använde Faiella (aka "BTCKing") BitInstant för att köpa Bitcoin för användning på Silk Road, där Bitcoin var den enda accepterade valutan. Shrem, som justitiedepartementet säger att "personligen köpte droger på Silk Road", påstås ha känt till platsens olagligt syfte och "visste också att Faiella drev en Bitcoin-växlingstjänst för Silk Road-användare", enligt DoJ.
Gripandena av Shrem och Faiella kommer nästan fyra månader efter FBI tog kontroll över Sidenvägen, arresterade dess påstådda grundare Ross William Ulbricht och tog kontroll över Bitcoin värda miljontals dollar. Bharara övervakar fallen mot Ulbricht, Shrem och Faiella.
Shrem fungerar som vice ordförande för Bitcoin Foundation och talar regelbundet på Bitcoin-konferenser. Han är också trodde att ha introducerat Cameron och Tyler Winklevoss (av Det sociala nätverket fame) till Bitcoin. I maj förra året, Winklevoss Capital ledde en investeringsrunda på 1,5 miljoner dollar i BitInstant.
BitInstant, som har stängts ner sedan slutet av 2013, var drabbats av en grupptalan i augusti förra året av användare som hävdar att företaget felaktigt framställt sin tjänst.
Shrem och Faiella åtalas båda för att ha konspirerat för att begå penningtvätt och för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Shrem har också åtalats för att inte rapportera påstådd olaglig aktivitet av Faiella, vilket DoJ säger är ett brott mot Bank Secrecy Act. Faiella riskerar upp till 25 års fängelse, medan Shrem kan avtjäna så mycket som 30 år bakom galler.
Se hela åtalet mot Shrem och Faiella (via Forbes Andy Greenberg) Nedan:
Greenberg (Usa vs Faiella-kriminella klagomål)
(Bild via Wikipedia)
Redaktörens rekommendationer
- Ethereum vs. Bitcoin: Vad är skillnaden?
Uppgradera din livsstilDigitala trender hjälper läsare att hålla koll på den snabba teknikvärlden med alla de senaste nyheterna, roliga produktrecensioner, insiktsfulla redaktioner och unika smygtittar.
