Een federale rechter veroordeelde Theresa Tetley, ook wel bekend als de ‘Bitcoin Maven’, tot een jaar gevangenisstraf wegens het exploiteren van een illegale geldhandel. Federale aanklagers beschuldigden de voormalige effectenmakelaar van het exploiteren van een niet-geregistreerd geldtransmissiebedrijf en het witwassen van geld Bitcoin in ten minste één geval is dat afkomstig van opbrengsten uit verdovende middelen.
Als onderdeel van haar straf beval de Amerikaanse districtsrechter Manual Real Tetley ook om 40 Bitcoins – ter waarde van ongeveer $270.000 – te verbeuren, samen met bijna $300.000 aan contant geld en 25 goudstaven. De federale autoriteiten waren al in het bezit van deze bezittingen nadat ze deze vorig jaar in het kader van het onderzoek in beslag hadden genomen.
Aanbevolen video's
De voormalige effectenmakelaar verdiende elk jaar meer dan $300.000 met het verhandelen van Bitcoin, zo blijkt uit gerechtelijke documenten, door het runnen van een Bitcoin-voor-geld-wisselservice. Tetley registreerde haar bedrijf echter niet bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en implementeerde ook geen enkel mechanisme om het witwassen van geld te voorkomen. Tetley promootte haar bedrijf op localbitcoins.com, en de overheid beweerde dat ze tussen de twee had geruild $6 miljoen tot $9,5 miljoen voor klanten, waarbij hogere tarieven in rekening worden gebracht dan de concurrenten waarbij ze geregistreerd zijn FinCEN.
Verwant
- Waarom de Bitcoin-crisis eindelijk de opgeblazen GPU-prijzen zou kunnen verlagen
- Hoe Bitcoin te minen
- Hoe Bitcoin te kopen met PayPal
“Als gevolg van de exploitatie van dit niet-geregistreerde bedrijf heeft Tetley het witwassen van één persoon mogelijk gemaakt verdacht van het ontvangen van Bitcoin uit onwettige activiteiten, zoals de verkoop van medicijnen op het dark web”, aldus de regering gezegd in een zaak die werd vervolgd door assistent-procureur van de Verenigde Staten Puneet Kakkar van de sectie Drug Enforcement Task Force van de georganiseerde misdaad. “Tijdens haar werkzaamheden voerde Tetley ook een uitwisseling van Bitcoin tegen contant geld uit voor een undercoveragent die beweerde dat zijn Bitcoin de opbrengst was van de handel in verdovende middelen.”
Tetley werd gearresteerd na een steekoperatie in maart 2017 waarbij een officier van de Drug Enforcement Agency Tetley had benaderd die zich voordeed als drugsdealer. In dat geval had Tetley ermee ingestemd om de Bitcoin van de agent, waarvan werd aangenomen dat deze afkomstig was van de drugshandel, in te wisselen voor $300.000 in contanten, geleverd in twee papieren boodschappentassen van Trader Joe. De regering beweerde ook dat Tetley meer dan zes miljoen dollar had gewisseld voor William Farber, een man die vorig jaar werd aangeklaagd voor het runnen van een drugsbende. Los Angeles Times gemeld.
Het ministerie van Justitie voerde aan dat Tetley tot een langere gevangenisstraf moest worden veroordeeld omdat ze wist dat het geld uit illegale middelen afkomstig was. Tijdens haar veroordeling vroeg Tetley om clementie. NBC Los Angeles gemeld. ‘Maar ik heb het episch verpest’, zei ze tegen de rechtbank. “Het werd al snel een bedrijf – en ik overtrad allerlei wetten. Ik heb mijn lessen geleerd.”
Ook al zou de zaak tegen Tetley de eerste in zijn soort zijn in het Central District van Californië, er zijn soortgelijke zaken geweest in andere delen van het land.
Aanbevelingen van de redactie
- Intel werkt mogelijk aan een gespecialiseerde chip voor het minen van Bitcoin
- Hoe Bitcoin te kopen
- Wat is een ASIC-mijnwerker?
- Bitcoin passeert de grens van $1 biljoen en is bijna net zo groot als Google
- De beste bitcoin-alternatieven
Upgrade uw levensstijlMet Digital Trends kunnen lezers de snelle technische wereld in de gaten houden met het laatste nieuws, leuke productrecensies, inzichtelijke redactionele artikelen en unieke sneak peeks.
