Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato e incriminato Charlie Shrem, il 24enne cofondatore e amministratore delegato di Scambio di Bitcoin BitInstant, con riciclaggio di denaro in relazione all'ormai defunto mercato di droga online Silk Strada. Un altro uomo, il 52enne Robert M. Anche Faiella di Cape Coral, in Florida, è stata arrestata e accusata. Si dice che la coppia abbia consapevolmente venduto più di 1 milione di dollari in Bitcoin agli utenti di Silk Road, allo scopo di acquistare droghe illegali.
"Come affermato, Robert Faiella e Charlie Shrem hanno pianificato di vendere oltre 1 milione di dollari in Bitcoin a criminali dediti al traffico narcotici sul sito di droga del Dark Web, Silk Road", Preet Bharara, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York a Manhattan, disse in una dichiarazione. “I modelli di business veramente innovativi non hanno bisogno di ricorrere a violazioni della legge vecchio stile, e quando Bitcoin piace qualsiasi valuta tradizionale, vengono riciclati e utilizzati per alimentare attività criminali, le forze dell’ordine non hanno altra scelta che farlo atto. Perseguiremo aggressivamente coloro che coopterebbero nuove forme di valuta per scopi illeciti”.
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L'agente speciale incaricato della DEA James J. Hunt ha aggiunto: “Nascosti dietro i loro computer, entrambi gli imputati sono accusati di aver consapevolmente contribuito e facilitato la vendita anonima di farmaci, guadagnando sostanziali profitti lungo il percorso”.
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Secondo il DoJ, Faiella (alias "BTCKing") ha utilizzato BitInstant per acquistare Bitcoin da utilizzare sulla Via della Seta, dove Bitcoin era l'unica valuta accettata. Shrem, che secondo il Dipartimento di Giustizia "acquistava personalmente droga su Silk Road", presumibilmente conosceva il sito scopo illecito e "sapeva anche che Faiella gestiva un servizio di scambio Bitcoin per gli utenti di Silk Road", secondo il DoJ.
Gli arresti di Shrem e Faiella arrivano quasi quattro mesi dopo quelli dell'FBI presero il controllo della Via della Seta, ha arrestato il suo presunto fondatore Ross William Ulbricht e ha preso il controllo di Bitcoin per un valore di milioni di dollari. Bharara sta supervisionando i casi contro Ulbricht, Shrem e Faiella.
Shrem è vicepresidente della Bitcoin Foundation e parla regolarmente alle conferenze Bitcoin. Lui è anche Pensiero aver presentato Cameron e Tyler Winklevoss (of Il social network fama) a Bitcoin. Nel maggio dello scorso anno, Winklevoss Capital ha condotto un round di investimento di 1,5 milioni di dollari in BitInstant.
BitInstant, che è stato chiuso dalla fine del 2013, lo era colpito con una class action lo scorso agosto da utenti che sostengono che l'azienda abbia travisato il suo servizio.
Shrem e Faiella sono accusati ciascuno di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro e di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Shrem è stato anche accusato di non aver denunciato la presunta attività illegale di Faiella, che secondo il DoJ costituisce una violazione del Bank Secrecy Act. Faiella rischia fino a 25 anni di carcere, mentre Shrem potrebbe scontare fino a 30 anni dietro le sbarre.
Vedi l'atto d'accusa completo contro Shrem e Faiella (tramite Andy Greenberg di Forbes) sotto:
Greenberg (Usa vs Faiella-querela penale)
(Immagine tramite Wikipedia)
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