Міністерство юстиції США зараз співпрацює з Комісією США з торгівлі товарними ф’ючерсами, щоб розпочати кримінальне провадження щоб визначити, чи трейдери криптовалюти маніпулюють цінами, використовуючи незаконні методи. Новина надійшла від чотирьох неназваних людей, близьких до федерального слідства, які заявили, що приватне розслідування зараз триває і знаходиться на початковій стадії.
Згідно з джерелами, федеральні прокурори визначають, чи використовують трейдери тактику під назвою спуфінг, яка є акт заповнення ринку фальшивими замовленнями для збільшення попиту та підвищення цін, а потім їх скасування замовлення. Ще одна тактика — це миттєва торгівля, коли шахрай торгує сам із собою, щоб штучно завищити ринковий попит, підвищуючи ціни.
Рекомендовані відео
Принадність криптовалюти полягає в тому, що вона не прив’язана до жодного банку чи уряду. У той же час цифрові монети не регулюються Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), тому трейдери фактично самі по собі, незахищені від ринку, схожого на Дикий Захід. Немає реальної гарантії, що криптовалютні біржі активно переслідують шахраїв, і немає способів повернути втрачені кошти, отримані від фальшивих криптовалютних стартапів.
Хорошим прикладом поточних проблем з криптовалютою є первинна пропозиція монет (ICO). Компанії, які обіцяють запустити нову криптовалютну платформу, пропонуватимуть «цінні» токени в обмін на дострокові інвестиції — щось схоже на Kickstarter, де проекти залучають фінансових спонсорів, які отримують продукт у кінець. У цьому випадку криптовалютні стартапи зникають разом із готівкою замість того, щоб запускати свої платформи цифрових монет.
До березня ці шахрайства, пов’язані з ICO, дійшли до того, що SEC почала розслідування щоб розправитися з компаніями, юристами та консалтинговими фірмами, які рекламують ці ICO. Держустанова вважає все віртуальним валюти мають бути внесені до списку цінних паперів — комерційних фінансових активів, вартість яких з часом зростає — і зареєстровані в регулятори. Існують закони про цінні папери, які захищають інвесторів від шахрайства.
Незважаючи на зростаючий інтерес до таких криптовалют, як Bitcoin та Ethereum, ринок вважається нестабільним. Наприклад, 6 листопада 2017 року один біткойн коштував 6897 доларів, трохи більше ніж через місяць різко зріс до 17 549 доларів, а на початку лютого знову впав до 7964 доларів. Відтоді вартість біткойна зазнавала злетів і падінь, схожих на гірські вершини.
Як повідомляється, нинішній спад біткойна пояснюється тим, що такі країни, як Японія та Філіппіни, зараз регулюють криптовалюту. Китай повністю забороняє біржі криптовалют. Навіть більше, Microsoft і Google забороняють рекламу, пов’язану з криптовалютою, у своїх рекламних мережах через нерегульований, мінливий характер цифрової валюти та пов’язане з цим шахрайство.
Тим часом, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) не регулює фактичну торгівлю цифровими монетами (так званими спотовими ринками), але натомість має справу з ф’ючерсами, які є юридичними угодами покупка або продати товар за встановленою ціною у встановлену дату в майбутньому. Агентство також займається опціонами, які є контрактами, що надають покупцям право купити або продати актив за певною ціною на визначену дату.
Тим не менш, CFTC може накласти санкції, якщо виявить шахрайство на спотових ринках.
Рекомендації редакції
- Антимонопольні проблеми Google тривають, оскільки державні чиновники зустрічаються з Департаментом юстиції
Оновіть свій спосіб життяDigital Trends допомагає читачам стежити за динамічним світом технологій завдяки всім останнім новинам, цікавим оглядам продуктів, проникливим редакційним статтям і унікальним у своєму роді коротким оглядам.
