Federal bir yargıç, "Bitcoin Maven'i" olarak da bilinen Theresa Tetley'i yasa dışı para ticareti yapmaktan bir yıl federal hapis cezasına çarptırdı. Federal savcılar eski borsacıyı kayıt dışı para aktarımı işi yürütmek ve para aklamakla suçladı Bitcoin en az bir vakada narkotik faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
ABD Bölge Hakimi Manual Real, cezasının bir parçası olarak, Tetley'e yaklaşık 270.000 dolar değerindeki 40 Bitcoin'in yanı sıra yaklaşık 300.000 dolar nakit ve 25 altın külçesini de kaybetmesini emretti. Federal yetkililer, soruşturmanın bir parçası olarak geçen yıl ele geçirdikten sonra bu varlıklara zaten el koymuştu.
Önerilen Videolar
Mahkeme belgelerine göre eski borsacı, nakit karşılığında Bitcoin takas hizmeti yürüterek Bitcoin ticareti yaparak her yıl 300.000 dolardan fazla para kazanıyordu. Ancak Tetley, işini Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na (FinCEN) kaydetmedi ve kara para aklamayı önleyecek herhangi bir mekanizma da uygulamadı. Tetley, işini localbitcoins.com'da tanıttı ve hükümet, onun aralarında alışveriş yaptığını iddia etti. Müşteriler için 6 ila 9,5 milyon ABD Doları arasında kayıtlı rakiplere göre daha yüksek ücretler talep edilmektedir. FinCEN.
İlgili
- Bitcoin baskını neden nihayet şişirilmiş GPU fiyatlarını düşürebilir?
- Bitcoin madenciliği nasıl yapılır
- PayPal ile Bitcoin nasıl satın alınır
"Bu kayıtsız işletmeyi yürütmenin bir sonucu olarak Tetley, bir kişinin para aklamasını kolaylaştırdı. Hükümet, Bitcoin'in karanlık ağda uyuşturucu satışı gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinden şüphelenildiğini belirtti. söz konusu Organize Suçlarla Mücadele Görev Gücü Bölümünden Amerika Birleşik Devletleri Başsavcı Yardımcısı Puneet Kakkar tarafından yürütülen bir davada. "Tetley, işinin bir parçası olarak, Bitcoin'inin narkotik kaçakçılığından elde edildiğini iddia eden gizli bir ajan için Bitcoin-nakit takası da gerçekleştirdi."
Tetley, Mart 2017'de bir Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi memurunun uyuşturucu satıcısı kılığında Tetley'e yaklaştığı operasyon sonrasında tutuklandı. Bu durumda Tetley, acentenin uyuşturucu kaçakçılığından geldiği iddia edilen Bitcoin'ini, Trader Joe'nun iki kağıt alışveriş çantasında teslim edilen 300.000 dolarlık nakit karşılığında değiştirmeyi kabul etmişti. Hükümet ayrıca Tetley'in geçen yıl uyuşturucu şebekesi yönetmekle suçlanan William Farber ile 6 milyon dolardan fazla para takas ettiğini iddia etti. Los Angeles zamanları bildirdi.
Adalet Bakanlığı, fonların yasa dışı yollardan geldiğini bildiği için Tetley'in daha uzun hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savundu. Cezası sırasında Tetley hoşgörü istedi. NBC Los Angeles bildirdi. Mahkemeye "Ama epik bir şekilde batırdım" dedi. “Bu kısa sürede bir iş haline geldi ve her türlü yasayı çiğnedim. Derslerimi aldım.”
Tetley aleyhindeki davanın Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde türünün ilk örneği olduğu söylense de ülkenin diğer bölgelerinde de benzer davalar yaşandı.
Editörlerin Önerileri
- Intel, Bitcoin madenciliği için özel çip üzerinde çalışıyor olabilir
- Bitcoin nasıl satın alınır
- ASIC madenci nedir?
- 1 trilyon doları aşan Bitcoin neredeyse Google kadar büyük
- En iyi bitcoin alternatifleri
Yaşam tarzınızı yükseltinDigital Trends, en son haberler, eğlenceli ürün incelemeleri, anlayışlı başyazılar ve türünün tek örneği olan ön incelemelerle okuyucuların teknolojinin hızlı tempolu dünyasını takip etmelerine yardımcı olur.
