Zvezni sodnik je Thereso Tetley, znano tudi kot »Bitcoin Maven«, obsodil na eno leto zveznega zapora zaradi vodenja nezakonitega poslovanja z denarjem. Zvezni tožilci so nekdanjega borznega posrednika obtožili vodenja neregistrirane dejavnosti prenosa denarja in pranja denarja Bitcoin v vsaj enem primeru izvira iz dobička iz dejavnosti drog.
Kot del kazni je ameriški okrožni sodnik Manual Real Tetley odredil tudi odvzem 40 bitcoinov – v vrednosti približno 270.000 USD – skupaj s skoraj 300.000 USD v gotovini in 25 zlatimi palicami. Zvezne oblasti so že imele to premoženje, potem ko so ga zasegle lani v okviru preiskave.
Priporočeni videoposnetki
Nekdanji borzni posrednik je s trgovanjem z bitcoini vsako leto zaslužil več kot 300.000 dolarjev, so razkrili sodni dokumenti, in sicer z vodenjem storitve menjave bitcoinov za gotovino. Vendar pa Tetley ni prijavila svojega podjetja pri mreži za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), prav tako ni uvedla nobenega mehanizma za preprečevanje pranja denarja. Tetley je promovirala svoje podjetje na localbitcoins.com in vlada je trdila, da je izmenjevala med Od 6 do 9,5 milijona dolarjev za stranke, ki zaračunavajo višje cene kot konkurenti, ki so bili registrirani pri FinCEN.
Povezano
- Zakaj bi propad Bitcoina lahko končno znižal napihnjene cene grafičnih procesorjev
- Kako rudariti Bitcoin
- Kako kupiti Bitcoin s PayPal
»Zaradi vodenja tega neregistriranega podjetja je Tetley omogočil pranje enega posameznika, ki je osumljen prejemanja bitcoinov z nezakonito dejavnostjo, kot je prodaja mamil na temnem spletu,« je vlada rekel v primeru, ki ga je preganjal pomočnik ameriškega tožilca Puneet Kakkar iz oddelka delovne skupine za boj proti drogam za organizirani kriminal. "Tetley je med svojim poslom izvedla tudi menjavo Bitcoin-za-gotovino za agenta pod krinko, ki je predstavljal, da so njegovi Bitcoini prihodki od trgovine z mamili."
Tetleyja so aretirali po operaciji marca 2017, ko je uradnik agencije za boj proti drogam pristopil k Tetleyju, ki se je predstavljal kot preprodajalec mamil. V tem primeru se je Tetley strinjal, da agentov Bitcoin, za katerega se je predstavljalo, da izvira iz trgovine z drogami, zamenja za 300.000 $ v gotovini, ki je bila dostavljena v dveh papirnatih nakupovalnih vrečkah Trader Joe. Vlada je tudi trdila, da je Tetley zamenjal več kot 6 milijonov dolarjev za Williama Farberja, človeka, ki je bil lani obtožen vodenja mamilskega kroga, Los Angeles Times poročali.
Ministrstvo za pravosodje je trdilo, da bi morala biti Tetley obsojena na daljšo kazen, ker je vedela, da so sredstva prišla iz nezakonitih sredstev. Tetleyjeva je med izrekom kazni prosila za prizanesljivost, NBC Los Angeles poročali. "Ampak zajebala sem se epsko," je povedala na sodišču. »To je hitro postalo posel – in kršil sem najrazličnejše zakone. Naučil sem se svojih lekcij.”
Čeprav naj bi bil primer proti Tetleyju prvi te vrste v osrednjem okrožju Kalifornije, so bili podobni primeri tudi v drugih delih države.
Priporočila urednikov
- Intel morda dela na specializiranem čipu za rudarjenje bitcoinov
- Kako kupiti Bitcoin
- Kaj je ASIC rudar?
- Bitcoin je presegel mejo 1 bilijona dolarjev in je skoraj tako velik kot Google
- Najboljše alternative za bitcoin
Nadgradite svoj življenjski slogDigitalni trendi bralcem pomagajo slediti hitremu svetu tehnologije z vsemi najnovejšimi novicami, zabavnimi ocenami izdelkov, pronicljivimi uvodniki in enkratnimi vpogledi v vsebine.
