Zajeto z New York Times nedavno je oddelek za kriminalistične preiskave serije Internal Revenue sprejel ukrepe za zaustavitev vseh plačil, ki tečejo v in iz offshore spletne plačilne mreže, imenovane Liberty Reserve. Trdijo, da različni zločinci po vsem svetu prek omrežja pregnali približno šest milijard dolarjev, da bi pranje umazanega denarja, so zvezne oblasti preprostost uporabe Liberty Reserve primerjale s storitvijo, kot je Paypal za ZDA. potrošniki. Skratka, Liberty Reserve je zagotovil izjemno enostaven način za anonimno pranje denarja, vpletenega v kriminalne dejavnosti.
Po podatkih preiskovalcev je Liberty Reserve v zadnjih sedmih letih obdelal približno 55 milijonov transakcij z milijoni strank po vsem svetu. Arthur Budovsky, glavni obtoženec v zadevi, je bil v petek aretiran v Španiji skupaj s štirimi drugimi obtoženci. Dva druga obtoženca v zadevi sta trenutno na prostosti.
Priporočeni videoposnetki
Vsi obtoženci v zadevi so bili obtoženi "zarote za pranje denarja, zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja in vodenje nelicencirane dejavnosti prenosa denarja." Budovsky je ustanovil službo Liberty Reserve leta 2006 v Kostariki in se dva leta odrekel ameriškemu državljanstvu. pred leti. Če bo Budovski obsojen po vseh obtožbah, se lahko sooči z največ tridesetimi leti zapora.
Nejasen jezik v obtožnici bi lahko predstavljal težavo za prihodnost Bitcoina. Natančneje, obtožnica navaja: »Za razliko od tradicionalnih bank ali zakonitih spletnih procesorjev plačil Liberty Reserve od uporabnikov ne zahteva, da potrdijo svoje podatke o identiteti, na primer z predložitvijo uradnih identifikacijskih dokumentov ali kredita kartica. Račune je torej mogoče enostavno odpreti z uporabo fiktivnih ali anonimnih identitet.«
Zmožnost ostati anonimen med transakcijami je glavna značilnost spletne valute Bitcoin. Kot rečeno, Bitcoina ne upravlja osrednji organ, popolnoma nasprotno od Liberty Reserve. Zaradi decentraliziranega omrežja bi zvezne oblasti izjemno težko preganjale uporabnike bitcoinov.
Vendar bodo federalci morda morali podrobneje preučiti valuto Bitcoin, če kriminalni uporabniki Liberty Reserve poskušajo skočiti z ladje in upravljati svoja sredstva izključno prek transakcij Bitcoin.
Ameriški odvetnik, ki obravnava primer, Preet Bharara, je povabil vse zakonite uporabnike Liberty Reserve, naj se obrnejo na njegovo pisarno, da bi dobili dostop do svojega denarja. Vendar Bharara meni, da je velika večina imetnikov računov kriminalcev. Za nakazilo denarja prek spleta prek Liberty Reserve je moral nov uporabnik vnesti le e-poštni naslov, ime, naslov in telefonsko številko. Identiteta kogar koli, ki uporablja storitev, ni bila potrjena.
Glede na račun neimenovanega agenta pod krinko je lahko registriral račun pod imenom "Joe Bogus" in ga uvrstil na seznam razlog za odprtje računa kot »za kokain«. Preiskovalci so navedli vrsto kriminalcev, ki upravljajo račune na Liberty Rezerva je vključevala tatove osebne identitete, preprodajalce mamil, tatove podatkov o kreditnih karticah, računalniške hekerje in igralce iger na srečo. podjetja. Medtem ko je imel Liberty Reserve več kot 200.000 strank v Združenih državah, je večina transakcij potekala v državah, kot so Vietnam, Malezija, Nigerija in Rusija.
Nadgradite svoj življenjski slogDigitalni trendi bralcem pomagajo slediti hitremu svetu tehnologije z vsemi najnovejšimi novicami, zabavnimi ocenami izdelkov, pronicljivimi uvodniki in enkratnimi vpogledi v vsebine.
