Охвачено Газета "Нью-Йорк Таймс Недавно отдел уголовных расследований из серии статей о внутренних доходах предпринял шаги по прекращению всех платежей, поступающих в и исходящих из оффшорной сети онлайн-платежей под названием Liberty Reserve. Утверждая, что различные преступники по всему миру провели через сеть около шести миллиардов долларов, пытаясь отмывая грязные деньги, федеральные власти сравнили простоту использования Liberty Reserve с такой службой, как Paypal для США. потребители. Короче говоря, Liberty Reserve предоставил чрезвычайно простой способ анонимного отмывания денег, полученных от преступной деятельности.
По данным следователей, за последние семь лет Liberty Reserve обработала около 55 миллионов транзакций с миллионами клиентов по всему миру. Артур Будовский, главный обвиняемый по этому делу, был арестован в Испании в пятницу вместе с четырьмя другими обвиняемыми. Еще двое фигурантов дела в настоящее время остаются на свободе.
Рекомендуемые видео
Всем обвиняемым по этому делу предъявлено обвинение в «сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег». Будовский создал службу Liberty Reserve в 2006 году на территории Коста-Рики и дважды отказался от гражданства США. много лет назад. Если Будовскому будет предъявлено обвинение по всем пунктам обвинения, ему грозит до тридцати лет лишения свободы.
Расплывчатые формулировки в обвинительном заключении могут стать проблемой для будущего Биткойна. В частности, в обвинительном заключении говорится: «В отличие от традиционных банков или законных систем онлайн-платежей, Liberty Reserve не требовать от пользователей подтверждения своей идентификационной информации, например, путем предоставления официальных документов, удостоверяющих личность, или кредита. карта. Таким образом, счета можно легко открыть, используя вымышленные или анонимные личности».
Возможность оставаться анонимным во время транзакций является основной особенностью онлайн-валюты Биткойн. При этом Биткойн не управляется центральной властью, в отличие от Liberty Reserve. Федеральным властям будет чрезвычайно сложно преследовать пользователей Биткойн по суду из-за децентрализованной сети.
Однако федеральным властям, возможно, придется более внимательно присмотреться к валюте Биткойн, если преступные пользователи Liberty Reserve попытаются покинуть корабль и управлять своими средствами исключительно посредством транзакций Биткойн.
Прокурор США, ведущий это дело, Прит Бхарара предложил всем законным пользователям Liberty Reserve связаться с его офисом, чтобы получить доступ к своим деньгам. Однако Бхарара считает, что подавляющее большинство владельцев счетов — преступники. Чтобы перевести деньги онлайн через Liberty Reserve, новому пользователю достаточно было указать адрес электронной почты, имя, адрес и номер телефона. Не было предпринято никаких усилий для проверки личности кого-либо, использующего эту услугу.
Согласно сообщению неназванного агента под прикрытием, он смог зарегистрировать учетную запись на имя «Джо Богус» и внести в список причина открытия счета как «на кокаин». Следователи назвали тип преступников, управляющих счетами на Liberty В резерв вошли похитители личных данных, торговцы наркотиками, похитители данных кредитных карт, компьютерные хакеры и люди, занимающиеся азартными играми. предприятия. Хотя у Liberty Reserve было более 200 000 клиентов в США, большинство транзакций происходило в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Нигерия и Россия.
Обновите свой образ жизниDigital Trends помогает читателям быть в курсе быстро меняющегося мира технологий благодаря всем последним новостям, забавным обзорам продуктов, содержательным редакционным статьям и уникальным кратким обзорам.
