O Departamento de Justiça dos EUA está agora trabalhando com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA para iniciar uma investigação criminal para determinar se os comerciantes de criptomoedas estão manipulando os preços usando práticas ilegais. A notícia chega por meio de quatro pessoas não identificadas próximas à investigação federal, que afirmam que a investigação privada está em andamento e em seus estágios iniciais.
Segundo as fontes, o Ministério Público Federal está determinando se os comerciantes estão usando uma tática chamada spoofing, que é o ato de inundar o mercado com ordens falsas para aumentar a demanda e elevar os preços e, em seguida, cancelar essas ordens ordens. Outra tática é o wash trading, onde um trapaceiro negocia consigo mesmo para inflar artificialmente a demanda do mercado, elevando os preços.
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A atração da criptomoeda é que ela não está vinculada a nenhum banco ou governo. Ao mesmo tempo, as moedas digitais não são regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), pelo que os comerciantes estão essencialmente por conta própria, desprotegidos contra um mercado semelhante ao do Velho Oeste. Não há nenhuma garantia real de que as bolsas de criptomoedas estejam ativamente perseguindo trapaceiros e não há meios de recuperar o dinheiro perdido resultante de falsas startups de criptomoedas.
Um bom exemplo dos problemas atuais das criptomoedas é a oferta inicial de moedas (ICO). As empresas que prometem lançar uma nova plataforma de criptomoeda oferecerão tokens “valiosos” em troca de pagamentos antecipados. investimentos - algo semelhante ao Kickstarter, onde os projetos alistam financiadores que recebem um produto no fim. Neste caso, as startups de criptomoedas estão desaparecendo com o dinheiro em vez de lançarem suas plataformas de moedas digitais.
Em março, esses golpes relacionados à ICO chegaram ao ponto que a SEC abriu investigações para reprimir empresas, advogados e empresas de consultoria que promovem essas ICOs. A agência governamental acredita que todos os programas virtuais as moedas devem ser listadas como títulos - um ativo financeiro negociável que ganha valor com o tempo - e registradas em reguladores. Existem leis de valores mobiliários em vigor para proteger os investidores contra fraudes.
Apesar do crescente interesse em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, o mercado é considerado volátil. Por exemplo, um único Bitcoin valia US$ 6.897 em 6 de novembro de 2017, disparou para US$ 17.549 pouco mais de um mês depois e caiu novamente para US$ 7.964 no início de fevereiro. Desde então, o valor do Bitcoin tem experimentado altas e quedas que lembram picos de montanhas.
A atual queda do Bitcoin supostamente decorre de nações como o Japão e as Filipinas que agora regulamentam a criptomoeda. A China está proibindo totalmente as trocas de criptomoedas. Ainda mais, Microsoft e Google estão banindo anúncios relacionados a criptomoedas em suas redes de anúncios devido à natureza não regulamentada e volátil da moeda digital e aos golpes relacionados.
Enquanto isso, o A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) não regulamenta a negociação real de moedas digitais (também conhecidas como mercados à vista), mas em vez disso, trata de futuros, que são acordos legais para comprar ou vender um item por um preço definido em uma data definida no futuro. A agência também lida com opções, que são contratos que proporcionam aos compradores o direito de comprar ou vender um ativo por um preço específico em uma data específica.
Ainda assim, a CFTC é capaz de impor sanções se descobrir fraude nos mercados à vista.
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