Processar por fraude na Internet é complicado pela distância e anonimato comuns às transações na Internet.
Decida se vai usar um advogado ou entrar com um processo sem advogado. O custo de usar um advogado pode ser maior do que o valor da fraude. Muitos advogados darão uma consulta inicial gratuita e ajudarão a descobrir se o custo de seus serviços valerá a pena com base nos fatos de cada caso. Para disputas por fraude avaliadas em centenas de dólares ou menos, é altamente improvável que usar um advogado seja eficaz em termos de custos. Nesse caso, avance com um processo no Juizado de Pequenas Causas.
Identifique o réu. As reclamações de fraude na Internet são mais difíceis de começar devido à facilidade de ocultar sua identidade na Internet. Antes de iniciar um processo, você precisa descobrir quem está processando. Isso pode exigir algum trabalho de detetive. Uma opção é vasculhar o site para localizar as informações de contato da pessoa ou empresa que administra o site. Outra opção é verificar com a administradora do cartão de crédito, caso você tenha utilizado uma, quem aparece na sua fatura como o comerciante da transação fraudulenta. Se essas rotas não funcionarem, você pode usar uma pesquisa "Whois" da Internet para encontrar a identidade da empresa ou pessoa que possui o registro do site em questão. Munido de um nome e de um estado onde a empresa está localizada, você geralmente pode pesquisar um endereço comercial pesquisando o site da Secretaria de Estado desse estado específico.
Estabeleça jurisdição sobre o réu. Os tribunais só aceitarão ações judiciais se o estado tiver jurisdição sobre o réu. No passado, era difícil processar um réu de outro estado porque os tribunais relutavam em conceder jurisdição pessoal. Essa doutrina evoluiu ao longo do tempo, com muitos estados permitindo a expansão da jurisdição e até mesmo aprovando leis chamadas de jurisdição de "braço longo" estatutos que permitem aos residentes de um estado processar pessoas e empresas de fora do estado em casa, sem ter que ir a um tribunal perto do réu. Como as circunstâncias exatas para a jurisdição de armas longas variam de estado para estado, verifique sua regra local. Uma comparação das regras de braço longo para todos os estados está incluída em Recursos.
Reunir provas. Um caso de fraude bem-sucedido geralmente exigirá a prova de que o réu se envolveu em uma declaração "materialmente falsa" ou omissão, a fim de convencer a vítima a ceder dinheiro ou bens e que a vítima realmente sofreu danos. Uma declaração material é algo que faria a diferença entre alguém cair no esquema ou ver através dele. Portanto, nem todas as mentiras são fraudes. Eles devem ser sérios o suficiente para impactar se a vítima se apaixonará por eles. Para defender sua posição, reúna todas as provas que puder sobre quais promessas foram feitas e como não foram cumpridas. Por exemplo, localize recibos, e-mails, registros telefônicos, extratos de cartão de crédito e impressões de páginas de um site. Qualquer coisa relacionada à transação que o ajude a dizer: "Isso é o que foi prometido, é por isso Eu acreditei, e este é o dano que sofri por causa disso, "é relevante para o seu caso como evidências.
Processar no Juizado de Pequenas Causas. Os procedimentos exatos variam de estado para estado e até mesmo de condado para condado dentro de um estado. Como os juizados de pequenas causas foram feitos para pessoas que não têm treinamento em lei, muitos deles têm instruções simples para abrir processos. Entre em contato com o escrivão do tribunal de pequenas causas em seu condado para obter assistência. Quase sempre você terá que pagar uma taxa para abrir o caso, mas poderá recuperá-la se ganhar.
Notificar a ação judicial contra o réu. Finalmente, você precisa avisar o fraudador de que ele está sendo processado. Junto com os estatutos de jurisdição de braço longo, os estados também adotaram procedimentos diversos para a maneira adequada de notificar o réu. Esses vários métodos são explicados no levantamento das leis do braço longo em Recursos. Muitos estados permitirão o serviço por correio, desde que o método de envio resulte em comprovante de entrega, como carta registrada. Outros estados exigem serviço pessoal por um servidor de processo na jurisdição onde o réu está localizado.
Gorjeta
Processar e vencer com sucesso é apenas o primeiro obstáculo. Especialmente para empresas localizadas fora do estado, você também terá que encontrar uma maneira de fazer cumprir a sentença de sua vitória. Embora o outro estado deva geralmente executar uma sentença monetária, os custos para entrar com outro processo para executar a sentença original podem acabar sendo maiores do que o valor em disputa.
