Os 7 piores golpes de Bitcoin

Quando o Bitcoin surgiu, um dos seus maiores atrativos era o uso de blockchains para tornar a moeda segura em nosso mundo digital. Infelizmente, as carteiras digitais ainda estão abertas a hackers e as pessoas ainda estão abertas a fraudes - então, tanta fraude.

Para ter uma ideia de quão ruim isso pode ficar, vamos dar uma olhada nos maiores golpes de Bitcoin da história e nos motivos muitas vezes ridículos pelos quais eles aconteceram.

O enorme desastre do Monte Gox

Você já pode ter ouvi falar do Monte. Gox – é facilmente uma das falhas mais infames da história do Bitcoin, um emaranhado de erros, corrupção e fraude. No início de 2010, a Mt. Gox era uma bolsa de Bitcoin com sede em Tóquio que lidava com a maioria das transações de Bitcoin em todo o mundo porque as pessoas pensavam que era seguro. Não havia muitas opções para comprar ou vender Bitcoins na época e, como tal, a Mt. Gox supervisionou mais de 70% de todas as negociações globais de Bitcoin no início de 2014.

Infelizmente, o Monte. Gox provou ser tudo menos seguro. Em poucos anos, enfrentou vários ataques de hackers massivos e bem-sucedidos, problemas de processamento de pagamentos, ataques governamentais investigações e uma enorme corrida aos bancos enquanto as pessoas tentavam sacar seus fundos (e descobriam que talvez nem fosse possível). Descobriu-se até que um hacker estava desviando Bitcoins da exchange o tempo todo.

No final das contas, o Monte. Gox desistiu. Num golpe devastador para o mercado Bitcoin, a empresa pediu falência e anunciou que havia perdido cerca de 850.000 Bitcoins, valendo cerca de US$ 450 milhões de dólares na época, quase US$ 8 bilhões no mercado normal de hoje valor. Embora 200.000 Bitcoins tenham sido redescobertos posteriormente na bolsa, o preço caiu de US$ 800 para US$ 400 e causou a primeira quebra do mercado de Bitcoin.

É claro que os hackers não conseguiram escapar de tudo – na verdade, é difícil dizer quanto dinheiro foi hackeado por causa de questões de segurança e quanto foi simplesmente roubado pelos representantes da Mt. Milhões e milhões de dólares foram perdidos em fraudes, desfalques e outros atos ilegais cometidos por agentes e parceiros da empresa. Provavelmente levará anos até que saibamos a profundidade da fraude.

A estratégia do Optioment

Um dos piores tipos de golpes de criptomoeda envolve uma ICO (oferta inicial de moedas) falsa. O equivalente a uma empresa abrir o capital, um ICO ocorre quando uma empresa começa a vender sua criptomoeda.

A maioria dos golpes de ICO usam fraudes básicas de investimento, também conhecidas como “Prometemos que somos uma empresa super real e de muito sucesso!” quando a empresa realmente não existe e não tem planos de obter lucro. Golpes mais avançados de ICO podem até fingir ser outras organizações reais de criptomoeda para confundir os compradores que fazem pesquisas on-line.

A economia e a confiança do Bitcoin foram ainda mais flagrantes: começou como um golpe de ICO baseado em um esquema Ponzi simples e depois continuou. Foram prometidos aos investidores involuntários retornos surpreendentes, como 7% por semana, e, no final das contas, mais de 265.000 Bitcoins foram roubados por meio de fraude. Todo o esquema de Poupança e Confiança finalmente entrou em colapso em 2012, e o organizador Trendon Shavers foi envolvido em batalhas judiciais durante anos. Isso eventualmente levou à sua prisão e uma multa de US$ 40 milhões. Pena que os Bitcoins que ele roubou valiam cerca de US$ 100 milhões no momento de sua sentença.

A ridícula armadilha de e-mail do Silk Road

“Espere, o Silk Road não foi exatamente uma farsa, foi?” você pode estar se perguntando e estaria correto. O Silk Road era um mercado negro infame para o comércio de drogas e outras coisas ilegais na dark web. Mais importante ainda, foi derrubado pelo FBI e outras organizações responsáveis ​​pela aplicação da lei, que na verdade ajudou para consolidar o Bitcoin como uma moeda legítima com a qual os governos se importavam.

Então as coisas deram um pouco errado. Especificamente, o governo concordou em leiloar os Bitcoins apreendidos do Silk Road (algo que comumente acontece com pessoas inofensivas). bens apreendidos), por isso entrou em contato com potenciais participantes para informá-los sobre o leilão e perguntar se tinham interesse em assinar acima. Infelizmente, devido a um erro clássico de e-mail “cco”, todos os potenciais licitantes puderam ver todos o e-mail foi enviado para. Essa lista foi rapidamente copiada, vendida e roubada.

O resultado foi uma onda de e-mails fraudulentos enviados a todas essas pessoas que já estavam interessadas em comprar Bitcoins. Esquemas de phishing como este fingiu ser do governo ou de agências relacionadas, buscando informações financeiras confidenciais que permitissem aos golpistas roubar Bitcoins dos participantes. Não foi a melhor maneira de encerrar o caso do Silk Road.

Bitcoins canadenses e o golpe mais simples

Os piores golpes são aqueles nos quais ninguém deveria cair, mas que de alguma forma funcionam de qualquer maneira. Isso aconteceu com os Bitcoins canadenses, uma bolsa que era usada, como você pode imaginar, para gerenciar Bitcoins para investidores canadenses. De volta em 2014, a exchange foi habilmente hackeada e pelo menos US$ 100.000 em Bitcoins foram roubados.

Então, onde entra o golpe? Bem, a CB alugou algum espaço em um data center Rogers para hardware de servidor importante, o tipo de hardware que você poderia usar para invadir a exchange. O data center caiu no que pode ser o golpe mais antigo do mundo, logo atrás de “Ei, o que é isso aí!?”

Um hacker enviou uma mensagem ao Rogers Data Center que (basicamente) dizia: “Olá, sou o CEO da Canadian Bitcoins. Meu nome é James Grant. Preciso de todos os seus códigos de segurança. Rogers verificou que o CEO da Canadian Bitcoins se chamava James Grant e enviou ao hacker todos os códigos de segurança necessários. Ninguém jamais verificou se a mensagem era realmente de Grant ou pediu qualquer tipo de confirmação, ou, você sabe, tentou entrar em contato com Grant por meio de canais profissionais. Você pode imaginar como os investidores ficaram descontentes quando descobriram.

Ouro Bitcoin e falsas promessas

Bitcoin gold foi um projeto desenvolvido para criar uma nova forma de criptomoeda que também aproveitou o nome Bitcoin. Esse truque de branding era um pouco duvidoso, mas nada era particularmente ilegal.

Então, golpistas especialistas criaram um site chamado mybtgwallet.co, que oferecia aos usuários uma oportunidade única de gerar carteiras de ouro Bitcoin. Tudo o que eles precisavam fazer era enviar suas chaves privadas usadas para proteger seus carteiras de criptomoedas!

Escusado será dizer que as pessoas não deveriam ter caído em um golpe tão óbvio, mas, aparentemente, o site parecia convincente para muitos compradores. Mais de US$ 3 milhões em Bitcoins foram roubados pelos golpistas, junto com uma série de outras criptomoedas. Até mesmo os criadores do Bitcoin Gold foram envolvidos no golpe e endossaram o site em sua conta no Twitter antes de perceberem que tudo era um grande golpe. Lembre-se, é muito fácil mentir online.

Cartão de criptomoeda endossado por celebridades sai pela culatra

Embora o domínio dos influenciadores e a validade dos produtos que eles são pagos para endossar sejam muitas vezes controverso, as consequências do golpe Centra foram particularmente prejudiciais para a reputação geral do criptomoeda. Você deve se lembrar que, há alguns anos, DJ Khalid e Floyd Mayweather fizeram vários endossos pagos de Centra ICO, que foi promovido como um método seguro de armazenamento de criptomoedas como Etherium, Ripple e Bitcoin. Esses endossos permitiram à Centra arrecadar US$ 30 milhões em questão de semanas e aumentaram muito o perfil público da empresa.

Infelizmente, nem Khalid nem Mayweather declararam que se tratava de endossos pagos para uma ICO, conforme exigido por lei. Como tal, eles foram forçados a pagar mais de US$ 700.000 entre eles em multas, penalidades e juros à SEC (nenhum deles admitiu culpa).

Como se isso não bastasse, o Distrito Sul de Nova York entrou com uma ação civil contra Os fundadores da Centra por fazerem declarações falsas sobre seu patrocínio corporativo e administrarem um ICO fraudulenta. Centra passou de um boom a um colapso em questão de semanas, manchando a reputação da criptomoeda e tornando o público ainda mais cético.

Um mistério de assassinato

Para qualquer fã de romances de mistério e procedimentos policiais, o que se segue pode soar como um enredo saído diretamente da ficção. O CEO da empresa de investimentos QuadrigaCX morreu em fevereiro de 2019 de repente e sem explicação, não deixando mais ninguém capaz de acessar fundos de clientes avaliados em cerca de US$ 190 milhões. Após a morte do CEO, foi descoberto que os registros financeiros de 2018 não mostravam nenhuma evidência da existência de tal fundo e que a própria QuadrigaCX estava em dificuldades financeiras.

Além disso, um dos cofundadores da QuadrigaCX pode ter sido um vigarista condenado usando uma identidade falsa. Posteriormente, surgiram alegações de lavagem de dinheiro e descobriu-se que toda a bolsa estava sendo administrada por apenas um desenvolvedor. Embora toda a história bizarra pudesse facilmente preencher um artigo inteiro, várias ações judiciais coletivas foram combinadas em um único comitê composto por vários escritórios de advocacia, e monitores A Ernst and Young foi nomeada pelo tribunal para administrar quaisquer ativos remanescentes.

Recomendações dos Editores

• Criminosos online roubaram quase US$ 7 bilhões de pessoas em 2021
• Por que a queda do Bitcoin pode finalmente derrubar os preços inflacionados da GPU
• Como extrair Bitcoin
• Passando a marca de US$ 1 trilhão, o Bitcoin é quase tão grande quanto o Google
• As melhores alternativas de bitcoin