Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych współpracuje obecnie z Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary USA, aby: wszcząć śledztwo karne w celu ustalenia, czy handlowcy kryptowalutami manipulują cenami, stosując nielegalne praktyki. Wiadomość dociera do nas od czterech anonimowych osób bliskich śledztwu federalnemu, które twierdzą, że prywatne śledztwo jest obecnie w toku i jest na wczesnym etapie.
Według źródeł prokuratorzy federalni ustalają, czy handlowcy stosują taktykę zwaną fałszowaniem, tj akt zalewania rynku fałszywymi zamówieniami w celu zwiększenia popytu i podniesienia cen, a następnie ich anulowania Zamówienia. Inną taktyką jest wash trading, w ramach którego oszust handluje sam ze sobą, aby sztucznie zawyżyć popyt rynkowy, podnosząc ceny.
Polecane filmy
Pokusa kryptowaluty polega na tym, że nie jest ona powiązana z żadnym bankiem ani rządem. Jednocześnie monety cyfrowe nie podlegają regulacjom amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w związku z czym handlowcy są w zasadzie zdani na siebie, bez ochrony przed rynkiem przypominającym Dziki Zachód. Nie ma realnej gwarancji, że giełdy kryptowalut aktywnie ścigają oszustów i nie ma możliwości odzyskania utraconych środków pieniężnych pochodzących z fałszywych startupów zajmujących się kryptowalutami.
Dobrym przykładem obecnych problemów związanych z kryptowalutami jest pierwsza oferta monet (ICO). Firmy obiecujące uruchomienie nowej platformy kryptowalut będą oferować „wartościowe” tokeny w zamian za wcześniejsze inwestycje — coś w rodzaju Kickstartera, gdzie projekty pozyskują sponsorów finansowych, którzy otrzymują produkt w koniec. W tym przypadku startupy kryptowalutowe znikają wraz z gotówką, zamiast uruchamiać swoje platformy cyfrowych monet.
W marcu oszustwa związane z ICO osiągnęły taki poziom, że SEC wszczęła dochodzenie rozprawić się z firmami, prawnikami i firmami doradczymi promującymi te ICO. Agencja rządowa wierzy, że wszystko jest wirtualne waluty powinny być wymienione jako papiery wartościowe – zbywalne aktywa finansowe, które z biegiem czasu zyskują na wartości – i zarejestrowane regulatory. Istnieją przepisy dotyczące papierów wartościowych, które chronią inwestorów przed oszustwami.
Pomimo rosnącego zainteresowania kryptowalutami, takimi jak Bitcoin i Ethereum, rynek uważany jest za niestabilny. Na przykład pojedynczy Bitcoin był wart 6897 dolarów 6 listopada 2017 r., gwałtownie wzrósł do 17 549 dolarów nieco ponad miesiąc później, a następnie spadł do 7964 dolarów na początku lutego. Od tego czasu wartość Bitcoina wzrosła i spadła, przypominając szczyty górskie.
Obecny spadek wartości Bitcoina wynika podobno z tego, że kraje takie jak Japonia i Filipiny regulują obecnie kryptowalutę. Chiny całkowicie zakazują wymiany kryptowalut. Nawet więcej, Microsoftu I Google zakazują reklam związanych z kryptowalutami w swoich sieciach reklamowych ze względu na nieuregulowany, zmienny charakter waluty cyfrowej i powiązane z nią oszustwa.
Tymczasem, Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) nie reguluje faktycznego handlu monetami cyfrowymi (inaczej rynków spot), Ale zamiast tego zajmuje się kontraktami futures, które są umowami prawnymi zakup lub sprzedaj przedmiot po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Agencja zajmuje się także opcjami, czyli kontraktami dającymi kupującym prawo do kupna lub sprzedaży aktywa po określonej cenie w określonym terminie.
Mimo to CFTC jest w stanie nałożyć sankcje, jeśli wykryje oszustwa na rynkach kasowych.
Zalecenia redaktorów
- Problemy antymonopolowe Google nie ustają, gdy urzędnicy stanowi spotykają się z Departamentem Sprawiedliwości
Ulepsz swój styl życiaDigital Trends pomaga czytelnikom śledzić szybko rozwijający się świat technologii dzięki najnowszym wiadomościom, zabawnym recenzjom produktów, wnikliwym artykułom redakcyjnym i jedynym w swoim rodzaju zajawkom.
