7 najgorszych oszustw związanych z Bitcoinem

Kiedy Bitcoin pojawił się po raz pierwszy, jedną z jego największych atrakcji było wykorzystanie łańcuchów bloków w celu zapewnienia bezpieczeństwa waluty w naszym cyfrowym świecie. Niestety, portfele cyfrowe są nadal podatne na ataki hakerskie i ludzie nadal są podatni na oszustwa — tyle oszustw.

Aby zorientować się, jak źle może się to skończyć, przyjrzyjmy się największym oszustwom Bitcoin w historii i często absurdalnym powodom, dla których do nich doszło.

Ogromna katastrofa na górze Gox

Być może już to zrobiłeś słyszałem o górze Gox — jest to z pewnością jedna z najbardziej niesławnych awarii w historii Bitcoina, splątany węzeł błędów, korupcji i oszustw. Na początku 2010 roku Mt.Gox była giełdą Bitcoinów z siedzibą w Tokio, która obsługiwała większość transakcji Bitcoinami na całym świecie, ponieważ ludzie uważali, że jest to bezpieczne. W tamtym czasie nie było zbyt wielu opcji kupna lub sprzedaży Bitcoinów, w związku z czym Mt.Gox nadzorował ponad 70% wszystkich światowych transakcji Bitcoinami na początku 2014 roku.

Niestety, Góra Gox okazała się daleka od bezpieczeństwa. W ciągu kilku krótkich lat stanął w obliczu kilku masowych, udanych ataków hakerskich, problemów z przetwarzaniem płatności, problemów rządowych dochodzenia i masowy napad na banki, gdy ludzie próbowali wypłacić swoje środki (i okazało się, że może nawet tak się nie stało możliwy). Okazało się nawet, że haker przez cały czas spokojnie pobierał Bitcoiny z giełdy.

Ostatecznie Mt Gox poddał się. W niszczycielskim ciosie dla rynku Bitcoina firma ogłosiła upadłość i ogłosiła, że ​​przegrała około 850 000 Bitcoinów, wartych wówczas około 450 milionów dolarów, czyli prawie 8 miliardów dolarów na dzisiejszym zwykłym rynku wartość. Chociaż później na giełdzie odkryto ponownie 200 000 Bitcoinów, cena spadła z 800 do 400 dolarów, co spowodowało pierwszy w historii krach na rynku Bitcoinów.

Oczywiście hakerom nie udało się tego wszystkiego — tak naprawdę trudno powiedzieć, ile pieniędzy zostało zhakowanych ze względów bezpieczeństwa, a ile po prostu ukradli przedstawiciele Mt.Gox. Miliony dolarów zostały utracone w wyniku oszustw, defraudacji i innych nielegalnych działań agentów i partnerów firmy. Prawdopodobnie upłyną lata, zanim dowiemy się, jak głębokie było to oszustwo.

Sztuczka Opcji

Jeden z najgorszych typów oszustw związanych z kryptowalutami obejmuje fałszywe ICO (pierwsza oferta monet). Odpowiednik wejścia firmy na giełdę, ICO ma miejsce, gdy firma po raz pierwszy zaczyna sprzedawać swoją kryptowalutę.

Większość oszustw ICO wykorzystuje podstawowe oszustwa inwestycyjne, czyli „Obiecujemy, że jesteśmy naprawdę realną i odnoszącą sukcesy firmą!” gdy firma tak naprawdę nie istnieje i nie planuje osiągać zysków. Bardziej zaawansowane oszustwa ICO mogą nawet udawać, że są to inne prawdziwe organizacje kryptowalutowe, aby zmylić kupujących wyszukujących online.

Bitcoin Savings and Trust był jeszcze bardziej rażący: zaczęło się od oszustwa ICO opartego na prostym schemacie Ponziego, a następnie kontynuowało. Nieświadomym inwestorom obiecano niesamowite zyski, rzędu 7% tygodniowo, i ostatecznie w wyniku oszustwa skradziono ponad 265 000 Bitcoinów. Cały program oszczędnościowo-powierniczy ostatecznie upadł w 2012 r., a organizator Trendon Shavers przez lata toczył się w sądach. To ostatecznie doprowadziło do jego uwięzienia i 40 milionów dolarów grzywny. Szkoda, że ​​w chwili wydania wyroku Bitcoiny, które ukradł, były warte około 100 000 000 dolarów.

Niedorzeczna pułapka e-mailowa Silk Road

„Czekaj, Silk Road nie był dokładnie oszustwem, prawda?” możesz się zastanawiać i będziesz mieć rację. Silk Road był niesławnym czarnym rynkiem handlu narkotykami i innymi nielegalnymi towarami w ciemnej sieci. Co najważniejsze, zostało ono usunięte przez FBI i inne organy ścigania, co faktycznie pomógł aby umocnić Bitcoin jako legalną walutę, o którą dbają rządy.

Potem sprawy poszły trochę nie tak. W szczególności rząd zgodził się wystawić na aukcji Bitcoiny skonfiskowane na Jedwabnym Szlaku (coś, co zwykle zdarza się nieszkodliwe zajęty towar), dlatego skontaktowała się z potencjalnymi uczestnikami, aby poinformować ich o aukcji i zapytać, czy są zainteresowani podpisaniem w górę. Niestety, z powodu klasycznego błędu w wiadomości e-mail „bcc”, wszyscy potencjalni licytanci mogli to zobaczyć wszyscy e-mail został wysłany do. Lista ta została szybko skopiowana, sprzedana i skradziona.

Rezultatem była fala oszukańczych e-maili wysłanych do wszystkich osób, które były już zainteresowane kupnem Bitcoinów. Schematy phishingowe jak ten udawał, że pochodzi z rządu lub powiązanych agencji, szukając wrażliwych informacji finansowych, które pozwoliły oszustom ukraść Bitcoiny od osób uczestniczących. Nie był to najlepszy sposób na zakończenie sprawy Jedwabnego Szlaku.

Kanadyjskie Bitcoiny i najprostsze oszustwo

Najgorsze oszustwa to te, na które nikt nie powinien dać się nabrać, a mimo to i tak działają. Stało się to z Canadian Bitcoins, giełdą, która, jak można się domyślić, służyła do zarządzania Bitcoinami dla kanadyjskich inwestorów. W 2014 rokugiełda została fachowo zhakowana i skradziono bitcoiny o wartości co najmniej 100 000 dolarów.

Gdzie więc pojawia się oszustwo? Cóż, CB wynajęło trochę miejsca w Rogers Data Center na ważny sprzęt serwerowy, taki, jakiego można było użyć do włamania się do centrali. Centrum danych padło ofiarą prawdopodobnie najstarszego oszustwa w książce, tuż za nim: „Hej, co tam jest!?”

Haker wysłał wiadomość do Rogers Data Center, która (w zasadzie) brzmiała: „Witam, jestem dyrektorem generalnym Canadian Bitcoins. Nazywam się James Grant. Potrzebuję wszystkich twoich kodów bezpieczeństwa. Rogers zweryfikował, że dyrektor generalny Canadian Bitcoins rzeczywiście nazywał się James Grant, a następnie wysłał hakerowi wszystkie potrzebne kody bezpieczeństwa. Nikt nigdy nie sprawdzał, czy wiadomość rzeczywiście pochodzi od Granta, ani nie prosił o jakiekolwiek potwierdzenie, ani też, jak wiecie, nie próbował skontaktować się z Grantem profesjonalnymi kanałami. Można sobie wyobrazić, jak niezadowoleni byli inwestorzy, gdy się o tym dowiedzieli.

Złoto Bitcoin i fałszywe obietnice

Bitcoin gold był projektem mającym na celu stworzenie nowej formy kryptowaluty, która również nawiązywała do nazwy Bitcoin. Ta sztuczka z brandingiem była trochę podejrzana, ale nic nie było szczególnie nielegalne.

Następnie doświadczeni oszuści zbudowali stronę internetową o nazwie mybtgwallet.co, która oferowała użytkownikom niepowtarzalną okazję do wygenerowania złotych portfeli Bitcoin. Jedyne, co musieli zrobić, to przesłać klucze prywatne używane do ich ochrony portfele kryptowalutowe!

Nie trzeba dodawać, że ludzie nie powinni dać się nabrać na tak oczywiste oszustwo, ale najwyraźniej witryna wyglądała przekonująco dla wielu kupujących. Ponad 3 miliony dolarów Bitcoiny zostały skradzione przez oszustów wraz z szeregiem innych kryptowalut. Nawet twórcy Bitcoin gold zostali wciągnięci w oszustwo i faktycznie poparli tę witrynę na swoim koncie na Twitterze, zanim zdali sobie sprawę, że to wszystko było jednym wielkim oszustwem. Pamiętaj, tak jest naprawdę łatwo jest kłamać w Internecie.

Karta kryptowalutowa wspierana przez celebrytów przynosi odwrotny skutek

Chociaż sfera wpływowych osób i ważność produktów, za promowanie których płacą, często są takie kontrowersyjne, skutki oszustwa Centra były szczególnie szkodliwe dla ogólnej reputacji firmy kryptowaluta. Być może pamiętacie, że kilka lat temu DJ Khalid i Floyd Mayweather kilkukrotnie sponsorowali album Centra ICO, które było promowane jako bezpieczna metoda przechowywania kryptowalut, takich jak Etherium, Ripple i Bitcoina. Wspomniane wsparcie pozwoliło Centrze zebrać 30 000 000 dolarów w ciągu kilku tygodni i znacznie podniosło publiczny wizerunek firmy.

Niestety ani Khalid, ani Mayweather nie oświadczyli, że były to płatne rekomendacje dla ICO, zgodnie z wymogami prawa. W związku z tym byli zmuszeni zapłacić między sobą ponad 700 000 dolarów grzywny, kary i odsetki do SEC (żaden nie przyznał się do winy).

Jakby tego było mało, południowy dystrykt Nowego Jorku wniósł pozew cywilny przeciwko tej sprawie Założyciele Centry za składanie fałszywych oświadczeń na temat sponsoringu korporacyjnego i prowadzenia firmy fałszywe ICO. Centra przeszła od boomu do upadku w ciągu kilku tygodni, niszcząc reputację kryptowaluty i sprawiając, że opinia publiczna stała się jeszcze bardziej sceptyczna.

Tajemnica morderstwa

Dla każdego fana kryminałów i procedur policyjnych poniższe informacje mogą brzmieć jak fabuła rodem z fikcji. Prezes firmy inwestycyjnej QuadrigaCX zmarł w lutym 2019 r nagle i bez wyjaśnienia, przez co nikt inny nie będzie miał dostępu do środków klientów o wartości około 190 000 000 dolarów. Po śmierci dyrektora generalnego odkryto, że dokumentacja finansowa za 2018 rok nie wykazała istnienia takiego funduszu, a sama QuadrigaCX znajdowała się w poważnych tarapatach finansowych.

Ponadto jeden ze współzałożycieli QuadrigaCX mógł być skazanym oszustem posługującym się fałszywą tożsamością. Następnie pojawiły się zarzuty o pranie pieniędzy i okazało się, że całą giełdą zarządzał tylko jeden deweloper. Chociaż cała ta dziwaczna historia mogłaby z łatwością zapełnić cały artykuł, kilka pozwów zbiorowych zostało połączonych w jedną komisję składającą się z kilku firm prawniczych, a monitory Ernst and Young zostali wyznaczeni przez sąd do zarządzania pozostałym majątkiem.

Zalecenia redaktorów

• W 2021 roku przestępcy internetowi ukradli ludziom prawie 7 miliardów dolarów
• Dlaczego upadek Bitcoina może w końcu obniżyć zawyżone ceny procesorów graficznych?
• Jak wydobywać Bitcoin
• Przekraczając granicę 1 biliona dolarów, Bitcoin jest prawie tak duży jak Google
• Najlepsze alternatywy dla Bitcoina