En føderal dommer dømte Theresa Tetley, også kjent som "Bitcoin Maven", til ett års føderalt fengsel for å drive en ulovlig pengevirksomhet. Føderale påtalemyndigheter siktet den tidligere aksjemegleren for å drive en uregistrert pengeoverføringsvirksomhet og hvitvasking Bitcoin i minst ett tilfelle som kommer fra utbytte fra narkotikavirksomhet.
Som en del av dommen hennes beordret den amerikanske distriktsdommeren Manual Real også Tetley til å miste 40 Bitcoins - verdt omtrent $270 000 - sammen med nesten $300 000 i kontanter og 25 gullbarrer. Føderale myndigheter var allerede i besittelse av disse eiendelene etter at de hadde beslaglagt dem i fjor som en del av etterforskningen.
Anbefalte videoer
Den tidligere aksjemegleren tjente mer enn $300 000 hvert år som et resultat av handel med Bitcoin, avslørte rettsdokumenter, ved å drive en Bitcoin-for-cash-utvekslingstjeneste. Tetley registrerte imidlertid ikke virksomheten sin hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), og hun implementerte heller ingen mekanisme for å forhindre hvitvasking av penger. Tetley promoterte virksomheten hennes på localbitcoins.com, og regjeringen påsto at hun hadde byttet mellom $6 millioner til $9,5 millioner for kunder, og belaster høyere priser enn konkurrenter som var registrert hos FinCEN.
I slekt
- Hvorfor Bitcoin-bysten endelig kunne få ned oppblåste GPU-priser
- Hvordan utvinne Bitcoin
- Hvordan kjøpe Bitcoin med PayPal
"Som et resultat av å drive denne uregistrerte virksomheten, tilrettela Tetley hvitvasking for en person som er det mistenkt for å ha mottatt Bitcoin fra ulovlig aktivitet, som salg av narkotika på det mørke nettet», sier regjeringen sa i en sak som ble tiltalt av assisterende amerikansk advokat Puneet Kakkar fra Organized Crime Drug Enforcement Task Force Section. "I løpet av virksomheten hennes gjennomførte Tetley også en utveksling av Bitcoin-mot-kontanter for en undercover-agent som representerte at hans Bitcoin var inntektene fra narkotikahandel."
Tetley ble arrestert etter en stikkoperasjon i mars 2017 der en offiser i Drug Enforcement Agency hadde henvendt seg til Tetley og utga seg som en narkotikaforhandler. I det tilfellet hadde Tetley gått med på å bytte ut agentens Bitcoin, som var representert for å komme fra narkotikahandel, for $300 000 i kontanter som ble levert i to Trader Joes papirposer. Regjeringen påsto også at Tetley byttet ut mer enn 6 millioner dollar for William Farber, en mann som ble siktet i fjor for å drive en narkotikaring, Los Angeles Times rapportert.
Justisdepartementet argumenterte for at Tetley skulle dømmes til en lengre periode fordi hun hadde kunnskap om at midlene kom fra ulovlige midler. Under straffutmålingen hennes ba Tetley om mildhet, NBC Los Angeles rapportert. "Men jeg spolerte episk," sa hun i retten. "Det ble raskt en bedrift - og jeg brøt alle slags lover. Jeg har lært leksjonene mine.»
Selv om saken mot Tetley sies å være den første i sitt slag i Central District of California, har det vært lignende saker i andre deler av landet.
Redaktørenes anbefalinger
- Intel kan jobbe med spesialisert brikke for utvinning av Bitcoin
- Hvordan kjøpe Bitcoin
- Hva er en ASIC-gruvearbeider?
- Ved å passere 1 billion dollar er Bitcoin nesten like stor som Google
- De beste bitcoin-alternativene
Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.
