De klage fortsetter med å påstå at Patrick K. McDonnell og hans selskap, CabbageTech, som driver forretninger som Coin Drop Markets, ga falske løfter til investorer. CFTC hevder at Coin Drop Markets lovet bitcoin-handelsråd til investorer så vel som bitcoin-kjøp og -handel på investorers vegne. Klagen fortsetter med å hevde at Coin Drop Markets aldri leverte disse løftene, og investorer så aldri pengene sine igjen etter å ha overlevert dem til Coin Drop Markets.
Anbefalte videoer
"De saksøkte her rov på kunder som var interessert i Bitcoin og Litecoin, og lovet dem muligheten til å få innsikt i den neste nye tingen og dra nytte av handelssansen til en antatt ekspert," en uttalelse fra CFTC leser. "I virkeligheten, som påstått, kjøpte kunder bare seg inn i de saksøktes bedragerske ordning."
I slekt
- Hvordan kjøpe Bitcoin med PayPal
- Steve Wozniak saksøker YouTube, Google på grunn av Bitcoin-svindelvideoer
- FBI rykker inn for å undersøke Twitters massive Bitcoin-hack
De andre klage, anlagt mot Dillon Michael Dean og hans selskap, Entrepreneurs Headquarters Ltd., hevder et mer komplisert opplegg av Ponzi-typen ved å bruke kryptovalutaer. CFTC hevder at Entrepreneurs Headquarters Ltd. anmodet om bitcoin fra investorer med løfter om at investeringene deres ville bli samlet og handlet. I stedet hevder klagen at selskapet tok mer enn 1,1 millioner dollar i bitcoin fra over 600 investorer og lovet høy avkastning som selskapet aldri leverte. I stedet skal selskapet angivelig ha brukt investorers penger til å betale andre investorer, som en høyteknologisk Ponzi-ordning.
"Potensielle pooldeltakere ble oppfordret til å investere med saksøkte ved falske påstander om handelsekspertise og løfter om høy avkastning. Klagen hevder videre at, i stedet for å konvertere kundenes Bitcoin til fiat-valuta for å investere i binære opsjonskontrakter, som lovet, saksøkte misbrukte sine kunders midler, inkludert ved å bruke midlene til å betale andre kunder, på samme måte som en Ponzi-ordning,» en uttalelse fra CFTC leser.
Disse er første slike handlinger CFTC har arkivert siden den opprinnelig autorisert bitcoin futures trading 18. desember 2017.
Redaktørenes anbefalinger
- Bungie og Ubisoft angir søksmål mot jukseprodusenter
- Sonos fremmer andre søksmål mot Google på grunn av patentkrenkelse
- Hvordan Coinbase stoppet Twitter Bitcoin-hacket fra å være enda verre
- Dusinvis av store Twitter-kontoer hacket i massiv Bitcoin-svindel
- De 7 verste Bitcoin-svindelene
Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.
