De 7 verste Bitcoin-svindelene

Da Bitcoin først kom, var en av de største trekkplastrene bruken av blokkjeder for å gjøre valutaen sikker i vår digitale verden. Dessverre er digitale lommebøker fortsatt åpne for hacking, og folk er fortsatt åpne for svindel – Så mye svindel.

For å få en ide om hvor ille det kan bli, la oss ta en titt på historiens største Bitcoin-svindel, og de ofte latterlige årsakene til at de skjedde.

Den massive Mount Gox-katastrofen

Du har kanskje allerede hørt om Mt. Gox – Det er lett et av de mest beryktede krasjene i Bitcoin-historien, en sammenfiltret knute av feil, korrupsjon og svindel. Tilbake på begynnelsen av 2010-tallet var Mt. Gox en Bitcoin-børs basert i Tokyo som håndterte de fleste Bitcoin-transaksjoner rundt om i verden fordi folk trodde det var trygt. Det var ikke så mange alternativer for å kjøpe eller selge Bitcoins på den tiden, og som sådan overvåket Mt. Gox mer enn 70 % av alle globale Bitcoin-handler tidlig i 2014.

Dessverre viste Mt. Gox seg å være alt annet enn sikker. I løpet av noen få år sto den overfor flere massive vellykkede hackingangrep, betalingsbehandlingsproblemer, statlige undersøkelser, og en massiv bankkjøring mens folk prøvde å ta ut pengene sine (og fant ut at det kanskje ikke en gang var det mulig). Det viste seg til og med at en hacker i ro og mag hadde sluket Bitcoins fra børsen hele tiden.

Til slutt ga Mt. Gox opp. I et ødeleggende slag mot Bitcoin-markedet begjærte selskapet seg konkurs og kunngjorde at det hadde tapt rundt 850 000 Bitcoins, verdt rundt 450 millioner dollar på den tiden, nesten 8 milliarder dollar på dagens vanlige marked verdi. Mens 200 000 Bitcoins senere ble gjenoppdaget på børsen, hadde prisen krasjet fra $800 til $400 og forårsaket det første Bitcoin-markedskrakket noensinne.

Selvfølgelig slapp hackere unna med alt – faktisk er det vanskelig å si hvor mye penger som ble hacket på grunn av sikkerhetsproblemer og hvor mye som rett og slett ble stjålet av Mt. Gox-representanter. Millioner og millioner av dollar gikk tapt på svindel, underslag og andre ulovlige handlinger utført av selskapets agenter og partnere. Det vil sannsynligvis ta år før vi vet hvor dypt svindelen gikk.

Option-trikset

En av de verste typene cryptocurrency-svindel involverer en falsk ICO (initial coin offering). Det tilsvarer at et selskap blir børsnotert, en ICO oppstår når en bedrift først begynner å selge sin kryptovaluta.

De fleste ICO-svindler bruker grunnleggende investeringssvindel, også kjent som "Vi lover at vi er et superekte og veldig vellykket selskap!" når selskapet faktisk ikke eksisterer og ikke har noen planer om å tjene penger. Mer avansert ICO-svindel kan til og med utgi seg for å være andre ekte kryptovalutaorganisasjoner for å forvirre kjøpere som søker på nettet.

Bitcoin Savings and Trust var enda mer åpenlyst: Det startet som en ICO-svindel basert på et enkelt Ponzi-opplegg og fortsatte deretter å tulle. Uvitende investorer ble lovet fantastisk avkastning som 7 % per uke, og til slutt ble mer enn 265 000 Bitcoins stjålet via svindel. Hele Savings and Trust-ordningen kollapset til slutt i 2012, og arrangøren Trendon Shavers ble fanget i rettskamper i årevis. Dette til slutt førte til at han ble fengslet og en bot på 40 millioner dollar. Synd at Bitcoins han stjal var verdt rundt $100.000.000 på tidspunktet for straffutmålingen.

Silk Roads latterlige e-postfelle

"Vent, Silk Road var ikke akkurat en svindel, var det?" du lurer kanskje, og du ville ha rett. Silk Road var et beryktet svart marked for handel med narkotika og andre forskjellige ulovlige ting på det mørke nettet. Viktigst, det ble tatt ned av FBI og andre rettshåndhevelsesorganisasjoner, som faktisk hjalp å sementere Bitcoin som en legitim valuta som regjeringer brydde seg om.

Så gikk det litt galt. Nærmere bestemt gikk regjeringen med på å auksjonere Bitcoins som ble beslaglagt fra Silk Road (noe som ofte skjer med ufarlige beslaglagte varer), så den kontaktet potensielle deltakere for å gi dem beskjed om auksjonen og spørre om de var interessert i å signere opp. Dessverre, på grunn av en klassisk "bcc"-e-postfeil, kunne alle potensielle budgivere se alle e-posten ble sendt til. Den listen ble raskt kopiert, solgt og stjålet.

Resultatet var en bølge av svindel-e-poster sendt til alle disse menneskene som allerede var interessert i å kjøpe Bitcoins. Phishing-ordninger Som denne utga seg for å være fra myndighetene eller relaterte byråer, og søkte etter sensitiv finansiell informasjon som gjorde det mulig for svindlerne å stjele Bitcoins fra de som deltok. Det var ikke den beste måten å avslutte Silk Road-saken på.

Kanadiske Bitcoins og den enkleste svindelen

De verste svindelene er de som ingen burde falle for, men som på en eller annen måte fungerer. Dette skjedde med Canadian Bitcoins, en børs som ble brukt til å, som du kanskje gjetter, administrere Bitcoins for kanadiske investorer. Tilbake i 2014, børsen ble ekspert hacket, og minst $100 000 dollar verdt av Bitcoins ble stjålet.

Så, hvor kommer svindelen inn? Vel, CB hadde leid ut litt plass på et Rogers datasenter for viktig servermaskinvare, den typen maskinvare du kunne bruke til å hacke deg inn i sentralen. Datasenteret falt for det som kan være den eldste svindelen i boken, rett bak, "Hei, hva er det der borte!?"

En hacker sendte en melding til Rogers Data Center som (i utgangspunktet) sa: "Hei, jeg er administrerende direktør for kanadiske Bitcoins. Jeg heter James Grant. Jeg trenger alle sikkerhetskodene dine.» Rogers bekreftet at administrerende direktør for kanadiske Bitcoins faktisk het James Grant, og sendte deretter hackeren alle sikkerhetskodene de trengte. Ingen har noen gang sjekket om meldingen virkelig var fra Grant eller bedt om noen form for bekreftelse, eller, du vet, forsøkt å kontakte Grant gjennom profesjonelle kanaler. Du kan forestille deg hvor misfornøyde investorer var da de fikk vite det.

Bitcoin gull og falske løfter

Bitcoin gull var et prosjekt designet for å lage en ny form for kryptovaluta som også ble brukt til Bitcoin-navnet. Det merkevaretrikset var litt lyssky, men ingenting var spesielt ulovlig.

Deretter bygde ekspertsvindlere et nettsted kalt mybtgwallet.co, som tilbød brukere en gang-i-livet-mulighet til å generere Bitcoin gull-lommebøker. Alt de trengte å gjøre var å sende inn sine private nøkler som ble brukt for å beskytte deres kryptovaluta lommebøker!

Unødvendig å si at folk ikke burde ha falt for en så åpenbar svindel, men tilsynelatende så nettstedet overbevisende ut for mange kjøpere. Mer enn 3 millioner dollar i Bitcoins ble stjålet av svindlerne, sammen med en rekke andre kryptovalutaer. Til og med skaperne av Bitcoin-gull ble lurt inn i svindelen og støttet faktisk nettstedet på Twitter-kontoen sin før de innså at det hele var en stor con. Husk, det er det veldig lett å lyve på nettet.

Kjendis-godkjent kryptovaluta-kort slår tilbake

Mens riket av influencers og gyldigheten av produktene de blir betalt for å støtte ofte er kontroversielt, var nedfallet fra Centra-svindelen spesielt skadelig for det generelle omdømmet til kryptovaluta. Du husker kanskje at DJ Khalid og Floyd Mayweather for et par år siden ga flere betalte tilslutninger til Centra ICO, som ble promotert som en sikker metode for lagring av kryptovaluta som Etherium, Ripple og Bitcoin. Disse påtegningene tillot Centra å samle inn 30 000 000 dollar i løpet av noen uker og hevet selskapets offentlige profil betydelig.

Dessverre erklærte verken Khalid eller Mayweather at disse var betalte påtegninger for en ICO, slik loven krever. Som sådan ble de tvunget til å betale over 700 000 dollar mellom seg bøter, bøter og renter til SEC (verken innrømmet skyld).

Som om dette ikke var ille nok, anla Southern District of New York et sivilt søksmål mot Centras grunnleggere for å ha kommet med falske uttalelser om deres bedriftssponsing og drevet en uredelig ICO. Centra gikk fra høykonjunktur til bust i løpet av noen uker, og sverte ryktet til kryptovaluta og gjorde publikum enda mer skeptisk.

Et mordmysterium

For alle fans av mysterieromaner og politiets prosedyrer, kan det følgende høres ut som et plot rett ut av fiksjon. Administrerende direktør i investeringsselskapet QuadrigaCX døde i februar 2019 plutselig og uten forklaring, slik at ingen andre kan få tilgang til klientmidler til en verdi av rundt $190 000 000. Etter administrerende direktørs død ble det avdekket at regnskapet for 2018 ikke viste noen bevis på at et slikt fond eksisterer, og at QuadrigaCX selv var i en alvorlig økonomisk nød.

I tillegg kan en av medgründerne av QuadrigaCX ha vært en dømt svindlere som går under falsk identitet. Påstander om hvitvasking har senere dukket opp, og det viser seg at hele børsen ble drevet av bare én utvikler. Selv om hele den bisarre historien lett kan fylle en hel artikkel i seg selv, har flere gruppesøksmål blitt slått sammen til en enkelt komité bestående av flere advokatfirmaer, og monitorer Ernst og Young er rettsoppnevnt til å forvalte eventuelle gjenværende eiendeler.

Redaktørenes anbefalinger

• Nettkriminelle stjal nesten 7 milliarder dollar fra mennesker i 2021
• Hvorfor Bitcoin-bysten endelig kunne få ned oppblåste GPU-priser
• Hvordan utvinne Bitcoin
• Ved å passere 1 billion dollar er Bitcoin nesten like stor som Google
• De beste bitcoin-alternativene