Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Charlie Shrem, de 24-jarige medeoprichter en CEO van Bitcoin-uitwisseling BitInstant, met het witwassen van geld in verband met de inmiddels ter ziele gegane online drugsmarktplaats Silk Weg. Een andere man, de 52-jarige Robert M. Faiella uit Cape Coral, Florida, werd ook gearresteerd en aangeklaagd. Het tweetal zou willens en wetens voor meer dan $1 miljoen aan Bitcoin hebben verkocht aan Silk Road-gebruikers, met als doel illegale drugs te kopen.
“Zoals wordt beweerd, hebben Robert Faiella en Charlie Shrem plannen gemaakt om meer dan $1 miljoen aan Bitcoins te verkopen aan criminelen die uit zijn op mensenhandel. verdovende middelen op de drugssite op het dark web, Silk Road”, zegt Preet Bharara, Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York in Manhattan, gezegd in een verklaring. “Echt innovatieve bedrijfsmodellen hoeven niet hun toevlucht te nemen tot ouderwetse wetsovertredingen, en wanneer Bitcoins dat wel doen Als traditionele valuta worden witgewassen en gebruikt om criminele activiteiten aan te wakkeren, heeft de rechtshandhaving geen andere keuze dan dat te doen handeling. We zullen degenen die nieuwe vormen van valuta voor illegale doeleinden willen coöpteren, agressief vervolgen.”
Aanbevolen video's
DEA waarnemend speciaal agent James J. Hunt voegde eraan toe: “Beide beklaagden worden ervan beschuldigd willens en wetens bij te dragen aan en het faciliteren van de anonieme verkoop van medicijnen, waarbij ze zich achter hun computers verschuilen, waarbij ze aanzienlijke winsten hebben gemaakt.”
Verwant
- De IRS treedt hard op tegen mensen die geen belasting hebben betaald over Bitcoin-inkomsten
Volgens het DoJ gebruikte Faiella (ook bekend als “BTCKing”) BitInstant om Bitcoin te kopen voor gebruik op de Zijderoute, waar Bitcoin de enige geaccepteerde valuta was. Shrem, van wie het ministerie van Justitie zegt dat hij ‘persoonlijk drugs heeft gekocht op de Zijderoute’, zou op de hoogte zijn geweest van de locatie illegaal doel en “wist ook dat Faiella een Bitcoin-uitwisselingsservice exploiteerde voor Silk Road-gebruikers”, aldus de DoJ.
De arrestaties van Shrem en Faiella komen bijna vier maanden na de FBI greep de controle over de Zijderoute, arresteerde de vermeende oprichter Ross William Ulbricht en nam de controle over Bitcoin ter waarde van miljoenen dollars. Bharara houdt toezicht op de zaken tegen Ulbricht, Shrem en Faiella.
Shrem is vice-voorzitter van de Bitcoin Foundation en spreekt regelmatig op Bitcoin-conferenties. Hij is ook gedachte Cameron en Tyler Winklevoss (van Het sociale netwerk roem) naar Bitcoin. In mei vorig jaar, Winklevoss Capital leidde een investeringsronde van $ 1,5 miljoen in BitInstant.
BitInstant, dat sinds eind 2013 is gesloten, was dat wel getroffen door een class action-rechtszaak afgelopen augustus door gebruikers die beweren dat het bedrijf zijn service verkeerd heeft voorgesteld.
Shrem en Faiella dragen elk een aanklacht wegens samenzwering om het witwassen van geld te plegen en voor het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Shrem is ook aangeklaagd voor het niet melden van vermeende illegale activiteiten van Faiella, wat volgens het DoJ een overtreding is van de Bank Secrecy Act. Faiella riskeert een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar, terwijl Shrem maar liefst 30 jaar achter de tralies kan zitten.
Bekijk de volledige aanklacht tegen Shrem en Faiella (via Andy Greenberg van Forbes) onderstaand:
Greenberg (VS versus Faiella-criminele klacht)
(Afbeelding via Wikipedia)
Aanbevelingen van de redactie
- Ethereum versus Bitcoin: wat is het verschil?
Upgrade uw levensstijlMet Digital Trends kunnen lezers de snelle technische wereld in de gaten houden met het laatste nieuws, leuke productrecensies, inzichtelijke redactionele artikelen en unieke sneak peeks.
