De klacht beweert verder dat Patrick K. McDonnell en zijn bedrijf, CabbageTech, dat zaken doet onder de naam Coin Drop Markets, hebben valse beloften gedaan aan investeerders. De CFTC beweert dat Coin Drop Markets bitcoin-handelsadvies aan beleggers heeft beloofd, evenals bitcoin-aankoop en -handel namens beleggers. De klacht gaat verder met de bewering dat Coin Drop Markets deze beloften nooit is nagekomen en dat beleggers hun geld nooit meer hebben teruggezien nadat ze het aan Coin Drop Markets hadden overgedragen.
Aanbevolen video's
“De gedaagden hebben hier gejaagd op klanten die geïnteresseerd zijn in Bitcoin en Litecoin, en beloofden hen de kans om de inside scoop over het volgende nieuwe ding en om te profiteren van het handelsinzicht van een zogenaamde expert”, aldus een verklaring van de CFTC leest. “In werkelijkheid hebben klanten, zoals beweerd, alleen maar meegedaan aan het frauduleuze plan van de gedaagden.”
Verwant
- Hoe Bitcoin te kopen met PayPal
- Steve Wozniak klaagt YouTube en Google aan vanwege Bitcoin-zwendelvideo's
- De FBI komt tussenbeide om de enorme Bitcoin-hack van Twitter te onderzoeken
De tweede klacht, ingediend tegen Dillon Michael Dean en zijn bedrijf, Entrepreneurs Headquarters Ltd., beweert een ingewikkelder Ponzi-achtige regeling waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptocurrencies. De CFTC beweert dat Entrepreneurs Headquarters Ltd. vroeg Bitcoin aan investeerders met de belofte dat hun investeringen zouden worden samengevoegd en verhandeld. In plaats daarvan beweert de klacht dat het bedrijf meer dan $1,1 miljoen aan Bitcoin van meer dan 600 investeerders heeft afgenomen en hoge rendementen heeft beloofd die het bedrijf nooit heeft waargemaakt. In plaats daarvan zou het bedrijf investeerdersgeld hebben gebruikt om andere investeerders te betalen, zoals een hightech Ponzi-plan.
“Potentiële deelnemers aan de pool werden gevraagd om bij gedaagden te investeren door valse beweringen over handelsexpertise en beloften van hoge rendementen. De klacht beweert verder dat gedaagden, in plaats van de Bitcoin van klanten om te zetten in fiatgeld om te investeren in binaire optiecontracten, zoals beloofd, hebben het geld van hun klanten verduisterd, onder meer door het geld te gebruiken om andere klanten te betalen, op de manier van een Ponzi-fraude”, aldus een verklaring van de CFTC leest.
Dit zijn de eerste dergelijke acties de CFTC heeft sindsdien een aanvraag ingediend aanvankelijk geautoriseerd Bitcoin-futureshandel op 18 december 2017.
Aanbevelingen van de redactie
- Bungie en Ubisoft spanden een rechtszaak aan tegen cheatmakers
- Sonos spant tweede rechtszaak aan tegen Google wegens patentinbreuk
- Hoe Coinbase ervoor zorgde dat de Twitter Bitcoin-hack niet nog erger werd
- Tientallen grote Twitter-accounts gehackt in massale Bitcoin-zwendel
- De 7 ergste Bitcoin-oplichting
Upgrade uw levensstijlMet Digital Trends kunnen lezers de snelle technische wereld in de gaten houden met het laatste nieuws, leuke productrecensies, inzichtelijke redactionele artikelen en unieke sneak peeks.
