De 7 ergste Bitcoin-oplichting

Toen Bitcoin voor het eerst op de markt kwam, was een van de grootste voordelen het gebruik van blockchains om de valuta veilig te maken in onze digitale wereld. Helaas staan ​​digitale portemonnees nog steeds open voor hacking mensen staan ​​nog steeds open voor oplichting - dus zoveel oplichting.

Laten we, om een ​​idee te krijgen van hoe erg het kan worden, eens kijken naar de grootste Bitcoin-oplichting in de geschiedenis, en de vaak belachelijke redenen waarom ze plaatsvonden.

De enorme ramp op Mount Gox

Misschien heb je dat al gedaan gehoord over Mount Gox – het is gemakkelijk een van de meest beruchte crashes in de geschiedenis van Bitcoin, een kluwen van fouten, corruptie en fraude. Begin jaren 2010 was Mount Gox een Bitcoin-uitwisseling gevestigd in Tokio die het merendeel van de Bitcoin-transacties over de hele wereld afhandelde omdat mensen dachten dat het veilig was. Er waren destijds niet veel opties om Bitcoins te kopen of verkopen, en als zodanig hield Mount Gox begin 2014 toezicht op meer dan 70% van alle wereldwijde Bitcoin-transacties.

Helaas bleek Mount Gox allesbehalve veilig. Binnen een paar jaar werd het geconfronteerd met verschillende grootschalige succesvolle hackaanvallen, problemen met de betalingsverwerking en overheidsinstanties onderzoeken, en een enorme bankrun toen mensen probeerden hun geld op te nemen (en ontdekten dat dit misschien niet eens zo was). mogelijk). Het bleek zelfs dat een hacker al die tijd op zijn gemak Bitcoins van de beurs had overgeheveld.

Uiteindelijk gaf Mount Gox het op. Als een verwoestende klap voor de Bitcoin-markt vroeg het bedrijf faillissement aan en kondigde aan dat het verloren had ongeveer 850.000 Bitcoins, destijds ongeveer $450 miljoen waard, bijna $8 miljard op de huidige gebruikelijke markt waarde. Terwijl later 200.000 Bitcoins op de beurs werden herontdekt, was de prijs gecrasht van $800 naar $400 en veroorzaakte dit de allereerste Bitcoin-marktcrash.

Natuurlijk hebben hackers dit niet allemaal kunnen wegnemen – sterker nog, het is moeilijk te zeggen hoeveel geld er is gehackt vanwege beveiligingsproblemen en hoeveel er eenvoudigweg is gestolen door vertegenwoordigers van Mount Gox. Miljoenen en miljoenen dollars gingen verloren door fraude, verduistering en andere illegale handelingen van bedrijfsagenten en partners. Het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat we weten hoe diep de oplichting ging.

De Optioment-truc

Een van de ergste vormen van oplichting met cryptocurrency betreft een nep-ICO (Initial Coin Offer). Het equivalent van een bedrijf dat naar de beurs gaat, een ICO vindt plaats wanneer een bedrijf voor het eerst zijn cryptocurrency begint te verkopen.

De meeste ICO-oplichting maakt gebruik van elementaire beleggingsfraude, oftewel: “We beloven dat we een superecht en zeer succesvol bedrijf zijn!” wanneer het bedrijf niet echt bestaat en geen plannen heeft om winst te maken. Meer geavanceerde ICO-oplichting kan zich zelfs voordoen als andere echte cryptocurrency-organisaties om kopers die online zoeken te verwarren.

Bitcoin Savings and Trust was zelfs nog flagranter: het begon als een ICO-zwendel, gebaseerd op een eenvoudig Ponzi-schema, en bleef daarna doorgaan met puffen. Onwetende investeerders werd een geweldig rendement beloofd, van 7% per week, en uiteindelijk werden er via fraude meer dan 265.000 Bitcoins gestolen. Het hele Savings and Trust-programma stortte uiteindelijk in 2012 in, en organisator Trendon Shavers was jarenlang verwikkeld in rechtszaken. Dit uiteindelijk leidde tot zijn gevangenschap en een boete van $ 40 miljoen. Jammer dat de Bitcoins die hij stal op het moment van zijn veroordeling ongeveer $100.000.000 waard waren.

De belachelijke e-mailval van Silk Road

'Wacht, Silk Road was niet bepaald een oplichterij, toch?' vraag je je misschien af, en je zou gelijk hebben. Silk Road was een beruchte zwarte markt voor de handel in drugs en andere illegale zaken op het dark web. Het allerbelangrijkste was dat het werd verwijderd door de FBI en andere wetshandhavingsorganisaties geholpen om Bitcoin te versterken als een legitieme munt waar regeringen om gaven.

Toen ging het een beetje mis. Concreet stemde de regering ermee in om de Bitcoins die in beslag werden genomen van Silk Road te veilen (iets wat vaak onschadelijk gebeurt). in beslag genomen goederen) en heeft daarom contact opgenomen met potentiële deelnemers om hen op de hoogte te stellen van de veiling en te vragen of zij geïnteresseerd waren in een handtekening omhoog. Helaas konden alle potentiële bieders, als gevolg van een klassieke ‘bcc’-e-mailfout, dit zien iedereen de e-mail is verzonden naar. Die lijst werd snel gekopieerd, verkocht en gestolen.

Het resultaat was een golf van oplichtings-e-mails die werden verzonden naar al deze mensen die al geïnteresseerd waren in het kopen van Bitcoins. Phishing-schema's zoals deze zich voordeed als afkomstig van de overheid of aanverwante instanties, op zoek naar gevoelige financiële informatie waarmee de oplichters Bitcoins van de deelnemers konden stelen. Het was niet de beste manier om de Zijderoute-zaak te beëindigen.

Canadese Bitcoins en de eenvoudigste zwendel

De ergste vormen van oplichting zijn die waar niemand voor zou moeten trappen, maar die op de een of andere manier toch werken. Dit gebeurde met Canadese Bitcoins, een beurs die, zoals je misschien wel vermoedt, werd gebruikt om Bitcoins voor Canadese investeerders te beheren. Terug in 2014werd de beurs vakkundig gehackt en werd voor minstens $100.000 aan Bitcoins gestolen.

Dus, waar komt de zwendel binnen? Nou, CB had wat ruimte verhuurd in een Rogers Data Center voor belangrijke serverhardware, het soort hardware dat je kon gebruiken om de centrale te hacken. Het datacenter viel voor wat misschien wel de oudste zwendel in het boek zou kunnen zijn, vlak achter: "Hé, wat is dat daar!?"

Een hacker stuurde een bericht naar Rogers Data Center met de mededeling: “Hallo, ik ben de CEO van Canadian Bitcoins. Mijn naam is James Grant. Ik heb al je beveiligingscodes nodig.’ Rogers verifieerde dat de CEO van Canadese Bitcoins inderdaad James Grant heette en stuurde de hacker vervolgens alle beveiligingscodes die hij nodig had. Niemand heeft ooit gecontroleerd of het bericht echt van Grant afkomstig was, of om enige vorm van bevestiging gevraagd, of, weet je, geprobeerd contact op te nemen met Grant via professionele kanalen. Je kunt je voorstellen hoe ontevreden beleggers waren toen ze erachter kwamen.

Bitcoin goud en valse beloften

Bitcoin Gold was een project dat was ontworpen om een ​​nieuwe vorm van cryptocurrency te creëren die ook gebruik maakte van de naam Bitcoin. Die brandingtruc was een beetje duister, maar niets was bijzonder illegaal.

Vervolgens bouwden deskundige oplichters een website met de naam mybtgwallet.co, die gebruikers een unieke kans bood om Bitcoin-gouden portemonnees te genereren. Het enige wat ze hoefden te doen was hun privésleutels indienen die werden gebruikt om hun gegevens te beschermen cryptocurrency-portefeuilles!

Het is onnodig om te zeggen dat mensen niet voor zo'n voor de hand liggende oplichterij hadden moeten vallen, maar blijkbaar zag de website er voor veel kopers overtuigend uit. Meer dan $3 miljoen in Bitcoins werden gestolen door de oplichters, samen met een aantal andere cryptocurrencies. Zelfs de makers van Bitcoin Gold werden betrokken bij de zwendel en onderschreven de website zelfs op hun Twitter-account voordat ze zich realiseerden dat het allemaal één groot oplichterij was. Onthoud: dat is het heel gemakkelijk om online te liegen.

Door beroemdheden goedgekeurde cryptocurrency-kaarten werken averechts

Terwijl het domein van influencers en de geldigheid van de producten waarvoor ze betaald worden, vaak wel aanwezig zijn controversieel waren de gevolgen van de Centra-zwendel bijzonder schadelijk voor de algehele reputatie van cryptogeld. Je herinnert je misschien dat DJ Khalid en Floyd Mayweather een paar jaar geleden verschillende betaalde aanbevelingen deden Centra ICO, dat werd gepromoot als een veilige methode voor het opslaan van cryptocurrency zoals Etherium, Ripple en Bitcoin. Door deze steunbetuigingen kon Centra binnen enkele weken $ 30.000.000 ophalen, wat de publieke bekendheid van het bedrijf aanzienlijk verhoogde.

Helaas verklaarden noch Khalid noch Mayweather dat dit betaalde steunbetuigingen waren voor een ICO, zoals vereist door de wet. Als zodanig werden ze gedwongen om samen meer dan $ 700.000 te betalen boetes, boetes en rente aan de SEC (geen van beiden heeft schuld toegegeven).

Alsof dit nog niet erg genoeg was, heeft het zuidelijke district van New York een civiele procedure aangespannen De oprichters van Centra voor het afleggen van valse verklaringen over hun bedrijfssponsoring en het runnen van een frauduleuze ICO. Centra ging in een paar weken van bloei naar failliet, waardoor de reputatie van cryptocurrency werd aangetast en het publiek nog sceptischer werd.

Een moordmysterie

Voor alle fans van mysterieromans en politieprocedures klinkt het volgende misschien als een plot dat rechtstreeks uit fictie komt. De CEO van investeringsmaatschappij QuadrigaCX overleed in februari 2019 plotseling en zonder uitleg, waardoor niemand anders toegang heeft tot geld van klanten ter waarde van ongeveer $ 190.000.000. Na het overlijden van de CEO kwam aan het licht dat uit de financiële gegevens voor 2018 geen bewijs bleek dat een dergelijk fonds bestond en dat QuadrigaCX zelf in ernstige financiële moeilijkheden verkeerde.

Bovendien was een van de medeoprichters van QuadrigaCX mogelijk een veroordeelde oplichter met een valse identiteit. Vervolgens zijn er beschuldigingen van het witwassen van geld naar voren gekomen, en het blijkt dat de hele beurs door slechts één ontwikkelaar werd beheerd. Hoewel het hele bizarre verhaal gemakkelijk een heel artikel zou kunnen vullen, zijn verschillende class action-rechtszaken samengevoegd in één enkele commissie bestaande uit verschillende advocatenkantoren, en monitoren Ernst en Young zijn door de rechtbank aangesteld om de resterende bezittingen te beheren.

Aanbevelingen van de redactie

• Online criminelen stalen in 2021 bijna 7 miljard dollar van mensen
• Waarom de Bitcoin-crisis eindelijk de opgeblazen GPU-prijzen zou kunnen verlagen
• Hoe Bitcoin te minen
• Bitcoin passeert de grens van $1 biljoen en is bijna net zo groot als Google
• De beste bitcoin-alternatieven