Gedekt door de New York Times Onlangs heeft de strafrechtelijke onderzoeksafdeling van de Internal Revenue-serie stappen ondernomen om alle betalingen in en uit een offshore, online betalingsnetwerk genaamd Liberty Reserve te stoppen. Beweren dat verschillende criminelen over de hele wereld ongeveer zes miljard dollar via het netwerk hebben gesluisd in een poging om Om zwart geld wit te wassen, vergeleken de federale autoriteiten de eenvoud van het gebruik van Liberty Reserve met een dienst als Paypal voor de VS. consumenten. Kortom, Liberty Reserve bood een uiterst gemakkelijke manier om anoniem geld wit te wassen dat betrokken was bij criminele activiteiten.
Volgens onderzoekers heeft Liberty Reserve de afgelopen zeven jaar ongeveer 55 miljoen transacties verwerkt met miljoenen klanten over de hele wereld. Arthur Budovsky, de hoofdbeklaagde in de zaak, werd vrijdag samen met vier andere beklaagden in Spanje gearresteerd. Twee andere verdachten in de zaak zijn momenteel nog voortvluchtig.
Aanbevolen video's
Alle beklaagden in de zaak zijn beschuldigd van “samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samenzwering om een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren, en het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.” Budovsky richtte in 2006 de Liberty Reserve-dienst op in Costa Rica en deed afstand van zijn Amerikaanse staatsburgerschap. jaren geleden. Als hij op alle aanklachten wordt veroordeeld, kan Budovsky maximaal dertig jaar gevangenisstraf krijgen.
De vage taal in de aanklacht zou een probleem kunnen zijn voor de toekomst van Bitcoin. Concreet stelt de aanklacht: “In tegenstelling tot traditionele banken of legitieme online betalingsverwerkers doet Liberty Reserve dat wel gebruikers niet verplichten hun identiteitsgegevens te valideren, bijvoorbeeld door officiële identificatiedocumenten of een tegoed te verstrekken kaart. Rekeningen kunnen daarom eenvoudig worden geopend met behulp van fictieve of anonieme identiteiten.”
De mogelijkheid om anoniem te blijven tijdens transacties is een kernkenmerk van de online valuta Bitcoin. Dat gezegd hebbende, wordt Bitcoin niet beheerd door een centrale autoriteit, volledig tegenovergesteld aan Liberty Reserve. Het zou voor de federale autoriteiten uiterst moeilijk zijn om Bitcoin-gebruikers te vervolgen vanwege het gedecentraliseerde netwerk.
Het kan echter zijn dat de FBI de Bitcoin-valuta nader moet onderzoeken als criminele gebruikers van Liberty Reserve proberen hun geld uitsluitend via Bitcoin-transacties te beheren.
De Amerikaanse advocaat die de zaak behandelde, Preet Bharara, nodigde alle legitieme gebruikers van Liberty Reserve uit om contact op te nemen met zijn kantoor om toegang te krijgen tot hun geld. Bharara is echter van mening dat de overgrote meerderheid van de rekeninghouders criminelen zijn. Om online geld over te maken via Liberty Reserve hoefde een nieuwe gebruiker alleen een e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer op te geven. Er is geen poging gedaan om de identiteit te verifiëren van iemand die de dienst gebruikt.
Volgens een account van een niet bij naam genoemde undercoveragent kon hij een account registreren onder de naam “Joe Bogus” en vermeldde de reden voor het openen van de rekening was ‘voor cocaïne’. Onderzoekers gaven aan welk type criminelen accounts op Liberty exploiteren Reserve omvatte persoonlijke identiteitsdieven, drugsdealers, dieven van creditcardgegevens, computerhackers en mensen die gokken ondernemingen. Terwijl Liberty Reserve ruim 200.000 klanten had in de Verenigde Staten, vond het merendeel van de transacties plaats in landen als Vietnam, Maleisië, Nigeria en Rusland.
Upgrade uw levensstijlMet Digital Trends kunnen lezers de snelle technische wereld in de gaten houden met het laatste nieuws, leuke productrecensies, inzichtelijke redactionele artikelen en unieke sneak peeks.
