미국 법무부는 현재 미국 상품선물거래위원회와 협력하고 있습니다. 범죄 수사를 시작하다 암호화폐 거래자가 불법적인 방법으로 가격을 조작하고 있는지 확인하기 위해. 이 소식은 민간 조사가 현재 진행 중이며 초기 단계에 있다고 말하는 연방 조사관과 가까운 익명의 네 사람을 통해 전해졌습니다.
소식통에 따르면 연방 검찰은 거래자가 스푸핑이라는 전술을 사용하고 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 수요를 늘리고 가격을 상승시키기 위해 가짜 주문을 시장에 쏟아부은 뒤 이를 취소하는 행위 명령. 또 다른 전술은 사기꾼이 자신과 거래하여 인위적으로 시장 수요를 부풀려 가격을 높이는 워시 트레이딩입니다.
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암호화폐의 매력은 어떤 은행이나 정부에도 묶여 있지 않다는 것입니다. 동시에 디지털 코인은 미국 증권거래위원회(SEC)의 규제를 받지 않으므로 거래자는 본질적으로 와일드 웨스트와 같은 시장으로부터 보호받지 못한 채 자체적으로 운영됩니다. 암호화폐 거래소가 사기꾼을 적극적으로 추적하고 있다는 실질적인 보장은 없으며, 가짜 암호화폐 스타트업으로 인해 손실된 자금을 회수할 수 있는 수단도 없습니다.
현재 암호화폐 문제의 좋은 예는 초기 코인 제공(ICO)입니다. 새로운 암호화폐 플랫폼 출시를 약속하는 기업은 조기에 "가치 있는" 토큰을 제공할 것입니다. 투자 - 프로젝트가 제품을 받는 금융 후원자를 모집하는 Kickstarter와 유사합니다. 끝. 이 경우 암호화폐 스타트업은 디지털 코인 플랫폼을 출시하는 대신 현금을 가지고 사라지고 있습니다.
3월까지 이러한 ICO 관련 사기는 다음과 같은 지점에 도달했습니다. SEC는 조사를 시작했다 이러한 ICO를 홍보하는 회사, 변호사 및 자문 회사를 단속합니다. 정부 기관은 모든 가상 통화는 시간이 지남에 따라 가치를 얻는 거래 가능한 금융 자산인 유가 증권으로 등록되어야 하며 규제 기관. 사기로부터 투자자를 보호하기 위해 증권법이 마련되어 있습니다.
비트코인, 이더리움 등 암호화폐에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 시장은 변동성이 큰 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 단일 비트코인은 2017년 11월 6일에 6,897달러의 가치가 있었지만 한 달여 만에 17,549달러로 급등한 다음 2월 초에 7,964달러로 다시 떨어졌습니다. 그 이후로 비트코인의 가치는 산봉우리처럼 오르락 내리락을 경험했습니다.
현재 비트코인 폭락은 현재 암호화폐를 규제하고 있는 일본과 필리핀 같은 국가에서 비롯된 것으로 알려졌습니다. 중국이 암호화폐 거래소를 전면 금지하고 있습니다. 더 나아가, 마이크로소프트 그리고 Google 디지털 통화의 규제되지 않고 변동성이 큰 특성과 관련 사기로 인해 광고 네트워크에서 암호화폐 관련 광고를 금지하고 있습니다.
한편, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 디지털 코인(일명 현물 시장)의 실제 거래를 규제하지 않습니다. 하지만 대신에 법적 계약인 선물을 다룹니다. 구입 또는 미래의 정해진 날짜에 정해진 가격으로 물건을 판매합니다. 또한 이 기관은 구매자에게 특정 날짜에 특정 가격으로 자산을 사고 팔 수 있는 권리를 제공하는 계약인 옵션도 다룹니다.
그러나 CFTC는 현물 시장에서 사기 행위를 발견할 경우 제재를 가할 수 있습니다.
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