の 苦情 パトリック・Kはこう主張する。 マクドネル氏と彼の会社キャベッジテックは、コイン・ドロップ・マーケットとして事業を行っており、投資家に虚偽の約束をした。 CFTCは、Coin Drop Marketsが投資家にビットコイン取引のアドバイスを提供するとともに、投資家に代わってビットコインの購入と取引を行うことを約束したと主張している。 訴状は続けて、コインドロップ・マーケットはこれらの約束を決して履行せず、投資家はコイン・ドロップ・マーケットに資金を引き渡した後、二度とその資金を見ることはなかったと主張している。
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「ここで被告らは、ビットコインとライトコインに興味のある顧客を食い物にし、それらを入手する機会を約束した。 次の新しいことに関する内部情報を入手し、専門家とされる人物のトレーディング洞察力から恩恵を受けることができる」とCFTCは声明で発表した。 読みます。 「実際には、主張されているように、顧客は被告の詐欺的計画に賛同しただけです。」
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の 二度目の苦情ディロン・マイケル・ディーンと彼の会社、アントレプレナーズ・ヘッドクォーターズ・リミテッドに対して起こされた訴訟は、以下を使用したより複雑なポンジタイプのスキームを主張している。 暗号通貨. CFTCは、アントレプレナーズ・ヘッドクォーターズ・リミテッドは次のように主張している。 投資家からの投資をプールして取引するという約束でビットコインを募った。 その代わり、訴状では、同社が600人以上の投資家から110万ドル以上のビットコインを受け取り、高い収益率を約束したが、それは実行されなかったと主張している。 代わりに、同社はハイテクポンジスキームのように、投資家の資金を他の投資家に支払うために使用したとされている。
「潜在的なプール参加者は、トレーディングの専門知識に関する虚偽の主張と高い収益率の約束により、被告に投資するよう勧誘されました。 訴状はさらに、被告らは約束通り、バイナリーオプション契約に投資するために顧客のビットコインを法定通貨に交換するのではなく、 ポンジースキームの方法で、その資金を他の顧客への支払いに使用するなどして、顧客の資金を流用した」とCFTCは声明で発表した。 読みます。
これらは、 最初のそのようなアクション CFTCはそれ以来申請を行っている 最初に許可された 2017年12月18日のビットコイン先物取引。
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