ビットコインが初めて登場したとき、その最大の魅力の 1 つは、デジタル世界で通貨を安全にするためにブロックチェーンを使用することでした。 残念ながら、デジタルウォレットは依然としてハッキングの危険にさらされており、 人々は依然として詐欺に対してオープンです — 詐欺が多いですね。
コンテンツ
- マウントゴックスの大規模災害
- オプションの策略
- シルクロードのとんでもないメールの罠
- カナダのビットコインと最も単純な詐欺
- ビットコインゴールドと虚偽の約束
- 著名人公認の仮想通貨カードが裏目に出た
- 殺人事件の謎
それがどれほどひどいものになるかを理解するために、史上最大のビットコイン詐欺と、それらが起こったしばしばばかばかしい理由を見てみましょう。
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マウントゴックスの大規模災害
すでにお持ちかもしれません マウントゴックスについて聞いた — これは間違いなくビットコインの歴史の中で最も悪名高い暴落の一つであり、間違い、汚職、詐欺が絡み合ったものです。 2010 年代初頭、マウントゴックスは東京に本拠を置くビットコイン取引所で、人々がビットコインは安全だと考えていたため、世界中のビットコイン取引の大部分を扱っていました。 当時、ビットコインを売買する選択肢はあまり多くなかったため、マウントゴックスは2014年初頭までに全世界のビットコイン取引の70％以上を監督していました。
残念ながら、マウントゴックスは決して安全ではないことが判明しました。 数年以内に、いくつかの大規模なハッキング攻撃、支払い処理の問題、政府の不正行為などに直面しました。 捜査が行われ、人々が資金を引き出しようとして大規模な取り付け騒ぎが起きた（そして、それが可能ではない可能性があることがわかった） 可能）。 ハッカーがずっと取引所からビットコインを悠々と吸い上げていたことさえ判明した。
結局、マウントゴックスは断念した。 ビットコイン市場に壊滅的な打撃を与えた同社は破産を申請し、損失を被ったと発表した。 約85万ビットコイン、当時の価値は約4億5千万ドル、今日の通常の市場では約80億ドル 価値。 その後、20万ビットコインが取引所で再発見されたが、価格は800ドルから400ドルに暴落し、史上初のビットコイン市場暴落を引き起こした。
もちろん、ハッカーがそのすべてを盗んだわけではありません。実際、セキュリティ上の問題でどれだけの資金がハッキングされたのか、そしてどれだけがマウントゴックスの代表者によって単純に盗まれたのかを知るのは困難です。 会社の代理店やパートナーによる詐欺、横領、その他の違法行為により、何百万ドルもの損失が発生しました。 詐欺がどれほど深刻なものであったかを知るには、おそらく何年もかかるだろう。
オプションの策略
仮想通貨詐欺の最悪のタイプの 1 つは、偽の ICO (イニシャル コイン オファリング) です。 企業の上場に相当する ICO は、企業が最初に暗号通貨の販売を開始するときに行われます。
ほとんどの ICO 詐欺は基本的な投資詐欺、つまり「私たちは超現実的で非常に成功している会社であることを約束します!」を使用します。 会社が実際には存在せず、利益を上げる計画がない場合。 より高度な ICO 詐欺は、オンラインで検索している購入者を混乱させるために、他の本物の仮想通貨組織を装うこともあります。
Bitcoin Savings and Trust はさらに露骨で、単純なポンジスキームに基づいた ICO 詐欺として始まり、その後も継続的に行われました。 何も知らない投資家には週に7％といった驚異的な利益が約束され、最終的には26万5000ビット以上のビットコインが詐欺によって盗まれた。 Savings and Trust の計画全体が 2012 年についに崩壊し、主催者のトレンドン・シェイバーズは何年にもわたって法廷闘争に巻き込まれた。 これは最終的には 彼の投獄につながった そして4000万ドルの罰金。 残念なことに、彼が盗んだビットコインは、判決の時点で約1億ドルの価値がありました。
シルクロードのとんでもないメールの罠
「待ってください、シルクロードは厳密には詐欺ではありませんでしたね?」 と疑問に思うかもしれませんが、それは正しいでしょう。 シルクロードは、ダークウェブ上で麻薬やその他のさまざまな違法なものを取引する悪名高い闇市場でした。 最も重要なことは、このファイルが FBI やその他の法執行機関によって削除されたことです。 助けた ビットコインを政府が重視する合法的な通貨として定着させるためです。
その後、事態は少し間違った方向に進みました。 具体的には、政府はシルクロードから押収したビットコイン（一般的に無害なものに起こること）を競売に出すことに同意した。 押収された商品）、そのため、潜在的な参加者に連絡して、オークションについて知らせ、署名に興味があるかどうかを尋ねました。 上。 残念ながら、典型的な「bcc」メールの間違いにより、すべての潜在的な入札者が みんな にメールが送信されました。 そのリストはすぐにコピーされ、販売され、盗まれました。
その結果、すでにビットコインの購入に興味を持っていた人々全員に詐欺メールが大量に送信されることになりました。 フィッシング詐欺 このように 政府または関連機関からの者を装い、詐欺師が参加者からビットコインを盗むことを可能にする機密の金融情報を探し求めていました。 それはシルクロード事件を終わらせる最善の方法ではありませんでした。
カナダのビットコインと最も単純な詐欺
最悪の詐欺は、誰も騙されるはずがないにもかかわらず、何らかの形で効果を発揮する詐欺です。 これは、ご想像のとおり、カナダの投資家のためにビットコインを管理するために使用されていた取引所であるカナダのビットコインで起こりました。 2014 年に遡ります、取引所は巧妙にハッキングされ、少なくとも10万ドル相当のビットコインが盗まれました。
では、詐欺はどこから入ってくるのでしょうか？ CB は重要なサーバー ハードウェア、つまり取引所へのハッキングに使用できる種類のハードウェアのために、ロジャース データ センターの一部のスペースをリースしていました。 データセンターは、「おい、そこにあるのは何だ！」のすぐ後に、この本の中で最も古い詐欺と思われる詐欺に引っかかりました。
ハッカーは、（基本的には）次のようなメッセージをロジャース データ センターに送信しました。「こんにちは、私はカナダのビットコインの CEO です。 私の名前はジェームス・グラントです。 すべてのセキュリティコードが必要です。」 ロジャーズ氏はカナダのビットコイン社のCEOが確かにジェームズ・グラントという名前であることを確認し、ハッカーに必要なセキュリティコードをすべて送信した。 メッセージが本当にグラントからのものなのかどうかを確認したり、何らかの確認を求めたり、専門的なルートを通じてグラントに連絡を取ろうとした人は誰もいませんでした。 これを知った投資家がどれほど不快だったか想像できるだろう。
ビットコインゴールドと虚偽の約束
ビットコイン ゴールドは、ビットコインの名前を利用した新しい形式の暗号通貨を作成することを目的としたプロジェクトでした。 そのブランディング手法は少しいかがわしいものでしたが、特に違法なものではありませんでした。
その後、専門の詐欺師が mybtgwallet.co という Web サイトを構築し、ビットコイン ゴールド ウォレットを生成する一生に一度の機会をユーザーに提供しました。 彼らがしなければならなかったのは、データを保護するために使用される秘密鍵を提出することだけでした。 暗号通貨ウォレット!
言うまでもなく、人々はこのような明白な詐欺に騙されるべきではありませんでしたが、明らかに、このウェブサイトは多くの購入者にとって説得力があるように見えました。 300万ドル以上 ビットコインは他の多くの暗号通貨とともに詐欺師によって盗まれました。 ビットコイン ゴールドの作成者さえも詐欺に巻き込まれ、それがすべて 1 つの大きな詐欺であることに気づく前に、実際に Twitter アカウントでこの Web サイトを支持しました。 覚えておいてください、それは オンラインで嘘をつくのは本当に簡単です.
著名人公認の仮想通貨カードが裏目に出た
インフルエンサーの領域と、彼らが推奨するために報酬をもらっている製品の正当性は、多くの場合、 物議を醸したが、Centra 詐欺による影響は特に全体的な評判に悪影響を及ぼした。 暗号通貨。 数年前、DJ カリードとフロイド・メイウェザーが何度か有料の支持を行ったことを覚えているかもしれません。 Centra ICO は、イーサリアム、リップル、リップルなどの暗号通貨を安全に保管する方法として推進されています。 ビットコイン。 この支持により、Centra は数週間で 3,000 万ドルを調達することができ、同社の知名度が大幅に高まりました。
残念ながら、ハリドもメイウェザーも、これらが法律で義務付けられているICOに対する報酬の裏書であるとは宣言していませんでした。 そのため、彼らは2人の間で70万ドル以上を支払うことを余儀なくされました。 罰金、罰金、利息 SECに提出した（どちらも罪を認めていない）。
これだけでは十分ではないかのように、ニューヨーク州南部地区は民事訴訟を起こした。 Centra の創設者らは、企業スポンサーシップについて虚偽の声明を出し、 詐欺的なICO。 Centra は数週間のうちに好況から不況に転じ、仮想通貨の評判を傷つけ、世間の懐疑心をさらに高めました。
殺人事件の謎
ミステリー小説や警察手続きのファンにとって、以下の内容はフィクションから出てきたプロットのように聞こえるかもしれません。 投資会社QuadrigaCXのCEOが2019年2月に死去 突然そして何の説明もなく、約1億9,000万ドル相当の顧客資金にアクセスできる人は他に誰もいません。 CEOの死後、2018年の財務記録にはそのようなファンドが存在する証拠は示されておらず、QuadrigaCX自体が悲惨な財政的苦境に陥っていたことが明らかになった。
さらに、QuadrigaCX の共同創設者の 1 人は、偽りの身分で有罪判決を受けた詐欺師であった可能性があります。 その後、マネーロンダリングの疑惑が浮上し、取引所全体がたった1人の開発者によって運営されていたことが判明した。 この奇妙な話だけで記事全体が簡単に埋まってしまうほどですが、複数の集団訴訟が複数の法律事務所から構成される単一の委員会にまとめられ、 モニター アーンストとヤングは、残りの資産を管理するために裁判所から任命されました。
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