שופט פדרלי גזר את תרזה טטלי, הידועה גם בשם "הביטקוין מייבן", לשנת מאסר פדרלי בגין הפעלת עסק כספים בלתי חוקי. התובעים הפדרליים האשימו את סוכן המניות לשעבר בהפעלת עסק לא רשום להעברת כספים והלבנה ביטקוין לפחות במקרה אחד שמקורו בהכנסות מפעילות סמים.
כחלק מעונשה, השופטת המחוזי בארה"ב, Manual Real, הורתה גם לטטלי להפקיע 40 ביטקוין - בשווי של כ-270,000 דולר - יחד עם כמעט 300,000 דולר במזומן ו-25 מטילי זהב. הרשויות הפדרליות כבר היו ברשותם נכסים אלה לאחר שתפסו אותם בשנה שעברה במסגרת החקירה.
סרטונים מומלצים
סוכן המניות לשעבר הרוויח יותר מ-300,000 דולר בכל שנה כתוצאה מסחר בביטקוין, כך חשפו מסמכי בית משפט, על ידי הפעלת שירות החלפת ביטקוין במזומן. עם זאת, טטלי לא רשמה את העסק שלה ברשת האכיפה לפשעים פיננסיים (FinCEN), והיא גם לא הטמיעה שום מנגנון למניעת הלבנת הון. טטלי קידמה את העסק שלה באתר localbitcoins.com, והממשלה טענה שהיא החליפה ביניהם 6 מיליון עד 9.5 מיליון דולר ללקוחות, גובים תעריפים גבוהים יותר מאשר מתחרים שהיו רשומים עם FinCEN.
קָשׁוּר
- מדוע הפסקת הביטקוין יכולה סוף סוף להוריד את מחירי ה-GPU המנופחים
- איך לכרות ביטקוין
- איך לקנות ביטקוין עם PayPal
"כתוצאה מהפעלת העסק הלא רשום הזה, הטטלי הקלה על הלבנה עבור אדם אחד שכן חשודים בקבלת ביטקוין מפעילות בלתי חוקית, כמו מכירת סמים ברשת האפלה", הממשלה אמר בתיק שהועמד לדין על ידי עוזרת התובעת של ארצות הברית, פונה קקר, ממחלקת המשימה לאכיפת סמים בפשע מאורגן. "במסגרת עסקיה, טטלי גם ערכה החלפת ביטקוין במזומן עבור סוכן סמוי שייצג שהביטקוין שלו הם הכנסות של סחר בסמים".
טטלי נעצר בעקבות מבצע עוקץ במרץ 2017 שבו קצין בסוכנות לאכיפת סמים פנה לטטלי כשהיא מתחזה לסוחר סמים. במקרה זה, טטלי הסכים להחליף את הביטקוין של הסוכן, שמקורו בסחר בסמים, תמורת 300,000 דולר במזומן שנמסרו בשתי שקיות נייר של טריידר ג'ו. הממשלה גם טענה כי טטלי החליף יותר מ-6 מיליון דולר עבור וויליאם פרבר, אדם שהואשם בשנה שעברה בגין ניהול רשת סמים, לוס אנג'לס טיימס דיווח.
משרד המשפטים טען כי יש לגזור על טטלי מאסר ארוך יותר מכיוון שהיה לה ידיעה שהכספים מגיעים מאמצעים בלתי חוקיים. במהלך גזר הדין שלה, טטלי ביקשה להקל, NBC לוס אנג'לס דיווח. "אבל השתגעתי בצורה אפית", אמרה לבית המשפט. "זה הפך מהר מאוד לעסק - ושברתי כל מיני חוקים. למדתי את הלקחים שלי".
אף על פי שהתיק נגד טטלי הוא הראשון מסוגו במחוז המרכזי של קליפורניה, היו מקרים דומים בחלקים אחרים של המדינה.
המלצות עורכים
- אינטל עשויה לעבוד על שבב מיוחד לכריית ביטקוין
- איך לקנות ביטקוין
- מהו כורה ASIC?
- כשהוא עובר את רף טריליון הדולר, הביטקוין גדול כמעט כמו גוגל
- חלופות הביטקוין הטובות ביותר
שדרג את אורח החיים שלךמגמות דיגיטליות עוזרות לקוראים לעקוב אחר עולם הטכנולוגיה המהיר עם כל החדשות האחרונות, ביקורות מהנות על מוצרים, מאמרי מערכת מעוררי תובנות והצצות מיוחדות במינן.
