כאשר הביטקוין הגיע לראשונה, אחת המשיכה הגדולה ביותר שלו הייתה השימוש בבלוקצ'יין כדי להפוך את המטבע לאבטח בעולם הדיגיטלי שלנו. למרבה הצער, ארנקים דיגיטליים עדיין פתוחים לפריצה, וכן אנשים עדיין פתוחים להונאה - אז, כל כך הרבה הונאה.
תוכן
- אסון הר גוקס האדיר
- תחבולת האופציה
- מלכודת האימייל המגוחכת של סילק רואד
- ביטקוין קנדי והונאה הפשוטה ביותר
- זהב ביטקוין והבטחות שווא
- כרטיס מטבע קריפטוגרפי שאושר על ידי סלבריטאים פוגע
- תעלומת רצח
כדי לקבל מושג כמה גרוע זה יכול להיות, בואו נסתכל על הונאות הביטקוין הגדולות בהיסטוריה, והסיבות המגוחכות לעתים קרובות לכך שהן קרו.
סרטונים מומלצים
אסון הר גוקס האדיר
אולי כבר שמע על הר גוקס - זו בקלות אחת מההתרסקויות הידועות לשמצה בתולדות הביטקוין, קשר סבוך של טעויות, שחיתות והונאה. עוד בתחילת שנות ה-2010, Mt. Gox הייתה בורסת ביטקוין שבסיסה בטוקיו שטיפלה ברוב עסקאות הביטקוין ברחבי העולם, כי אנשים חשבו שהיא בטוחה. לא היו הרבה אפשרויות לקנות או למכור ביטקוין באותה תקופה, וככזה, הר גוקס פיקח על יותר מ-70% מכל עסקאות הביטקוין העולמיות עד תחילת 2014.
לרוע המזל, הר גוקס הוכיח את עצמו כל דבר מלבד בטוח. בתוך כמה שנים קצרות, היא התמודדה עם כמה התקפות פריצה מוצלחות מאסיביות, בעיות עיבוד תשלומים, ממשלתיות חקירות, וריצת בנק מאסיבית כשאנשים ניסו למשוך את הכספים שלהם (וגילו שאולי אפילו לא אפשרי). אפילו התברר שהאקר ספג בנחת ביטקוין מהבורסה כל הזמן.
בסופו של דבר, הר גוקס ויתר. במכה הרסנית לשוק הביטקוין, החברה הגישה בקשה לפשיטת רגל והודיעה כי הפסידה בסביבות 850,000 ביטקוין, בשווי של כ-450 מיליון דולר בזמנו, כמעט 8 מיליארד דולר בשוק הרגיל של היום ערך. בעוד 200,000 ביטקוין התגלו מאוחר יותר בבורסה, המחיר התרסק מ-800 ל-400 דולר וגרם להתרסקות שוק הביטקוין הראשונה אי פעם.
כמובן, האקרים לא התחמקו מכל זה - למעשה, קשה לדעת כמה כסף נפרץ בגלל בעיות אבטחה וכמה פשוט נגנב על ידי נציגי הר גוקס. מיליוני ומיליוני דולרים אבדו בהונאה, מעילה ופעולות בלתי חוקיות אחרות שנעשו על ידי סוכני ושותפים של החברה. כנראה יעברו שנים עד שנדע עד כמה עמוקה הונאות.
תחבולת האופציה
אחד הסוגים הגרועים ביותר של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים כולל ICO מזויף (הצעת מטבעות ראשונית). המקבילה של חברה להנפקה, ICO מתרחש כאשר עסק מתחיל למכור לראשונה את המטבע הקריפטוגרפי שלו.
רוב הונאות ICO משתמשות בהונאת השקעות בסיסית, הלא היא "אנחנו מבטיחים שאנחנו חברה סופר אמיתית ומצליחה מאוד!" כאשר החברה לא קיימת בפועל ואין לה תוכנית להרוויח. הונאות ICO מתקדמות יותר עשויות אפילו להעמיד פנים שהם ארגוני מטבעות קריפטוגרפיים אמיתיים אחרים כדי לבלבל קונים שמחפשים באינטרנט.
חיסכון ואמון בביטקוין היה בוטה עוד יותר: זה התחיל כהונאת ICO המבוססת על ערכת פונזי פשוטה ולאחר מכן המשיכה לפטפט. למשקיעים שלא מדעתם הובטחו תשואות מדהימות כמו 7% בשבוע, ובסופו של דבר יותר מ-265,000 ביטקוין נגנבו באמצעות הונאה. כל תוכנית החיסכון והנאמנות קרסה לבסוף ב-2012, והמארגן טרנדון שייבר נקלע למאבקים בבית המשפט במשך שנים. זה בסופו של דבר הוביל למאסרו וקנס של 40 מיליון דולר. חבל שהביטקוינים שהוא גנב היו שווים בסביבות 100,000,000 דולר בזמן גזר הדין.
מלכודת האימייל המגוחכת של סילק רואד
"רגע, דרך המשי לא הייתה בדיוק הונאה, נכון?" אולי אתה תוהה, ואתה צודק. דרך המשי הייתה שוק שחור ידוע לשמצה לסחר בסמים ועוד דברים לא חוקיים שונים ברשת האפלה. והכי חשוב, זה הוסר על ידי ה-FBI וארגוני אכיפת חוק אחרים, אשר למעשה עזר למלט את הביטקוין כמטבע לגיטימי שלממשלות היה אכפת ממנו.
ואז דברים השתבשו קצת. באופן ספציפי, הממשלה הסכימה למכירה פומבית את הביטקוינים שנתפסו מדרך המשי (דבר שבדרך כלל קורה ללא מזיק סחורה שנתפסה), אז היא יצרה קשר עם משתתפים פוטנציאליים כדי ליידע אותם על המכרז ולשאול אם הם מעוניינים לחתום לְמַעלָה. למרבה הצער, עקב טעות אימייל קלאסית מסוג "עותק מוסתר", כל המציעים הפוטנציאליים יכלו לראות כל אחד האימייל נשלח אל. רשימה זו הועתקה במהירות, נמכרה ונגנבה.
התוצאה הייתה גל של מיילים הונאה שנשלחו לכל האנשים האלה שכבר היו מעוניינים לקנות ביטקוין. תוכניות דיוג כמו זה העמידו פנים שהם מהממשלה או מסוכנויות קשורות, וחיפשו מידע פיננסי רגיש שאפשר לרמאים לגנוב ביטקוין מהמשתתפים. זו לא הייתה הדרך הטובה ביותר לסיים את תיק דרך המשי.
ביטקוין קנדי והונאה הפשוטה ביותר
ההונאות הגרועות ביותר הן אלו שאף אחד לא צריך ליפול בהן אבל איכשהו עובדות בכל מקרה. זה קרה ל-Canadian Bitcoins, בורסה ששימשה, כפי שניתן לנחש, לנהל ביטקוין עבור משקיעים קנדיים. עוד ב-2014, הבורסה נפרצה במומחיות, ולפחות 100,000 דולר של ביטקוין נגנבו.
אז, איפה ההונאה מגיעה? ובכן, CB השכירה קצת מקום במרכז נתונים של רוג'רס עבור חומרת שרת חשובה, מסוג החומרה שבה אתה יכול להשתמש כדי לפרוץ למרכזיה. מרכז הנתונים נפל על מה שעשוי להיות התרמית העתיקה ביותר בספר, ממש מאחור, "היי, מה זה שם!?"
האקר שלח הודעה ל-Rogers Data Center שבה נאמר (בעצם) "שלום, אני המנכ"ל של ביטקוין קנדיים. שמי ג'יימס גרנט. אני צריך את כל קודי האבטחה שלך." רוג'רס אימת שמנכ"ל ביטקוין קנדי אכן נקרא ג'יימס גרנט, ואז שלח להאקר את כל קודי האבטחה שהם צריכים. אף אחד מעולם לא בדק אם ההודעה באמת הגיעה מגרנט או ביקש אישור כלשהו, או, אתה יודע, ניסה ליצור קשר עם גרנט בערוצים מקצועיים. אתה יכול לתאר לעצמך כמה משקיעים לא היו מרוצים כשגילו את זה.
זהב ביטקוין והבטחות שווא
זהב ביטקוין היה פרויקט שנועד ליצור צורה חדשה של מטבעות קריפטוגרפיים שנגעו גם לשם הביטקוין. טריק המיתוג הזה היה קצת מפוקפק, אבל שום דבר לא היה לא חוקי במיוחד.
לאחר מכן, רמאים מומחים בנו אתר בשם mybtgwallet.co, שהציע למשתמשים הזדמנות של פעם בחיים לייצר ארנקי זהב של ביטקוין. כל מה שהם היו צריכים לעשות זה להגיש את המפתחות הפרטיים שלהם כדי להגן עליהם ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים!
מיותר לציין שאנשים לא היו צריכים ליפול להונאה כה ברורה, אבל כנראה שהאתר נראה משכנע בעיני הרבה קונים. יותר מ-3 מיליון דולר בביטקוין נגנבו על ידי הרמאים, יחד עם מספר מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. אפילו היוצרים של זהב ביטקוין נרתמו לתרמית ולמעשה אישרו את האתר בחשבון הטוויטר שלו לפני שהבינו שהכל היה רשע אחד גדול. זכור, זה ממש קל לשקר באינטרנט.
כרטיס מטבע קריפטוגרפי שאושר על ידי סלבריטאים פוגע
בעוד שתחום המשפיענים והתוקף של המוצרים שהם משלמים לאשר הם לעתים קרובות שנוי במחלוקת, הנשורת מהונאת Centra הייתה מזיקה במיוחד למוניטין הכללי של מטבע מוצפן. אתם אולי זוכרים שלפני כמה שנים, דיג'יי חאליד ופלויד מייוות'ר העניקו מספר אישורים בתשלום של Centra ICO, שקודמה כשיטה מאובטחת לאחסון מטבעות קריפטוגרפיים כמו Etherium, Ripple ו ביטקוין. האישורים האמורים אפשרו לסנטרה לגייס 30,000,000 דולר תוך מספר שבועות והעלו מאוד את הפרופיל הציבורי של החברה.
לרוע המזל, לא חאלד ולא מייוות'ר הצהירו כי מדובר באישורים בתשלום עבור ICO, כנדרש בחוק. ככזה, הם נאלצו לשלם יותר מ-700,000 דולר ביניהם קנסות, קנסות וריבית ל-SEC (אף אחד לא הודה באשמה).
כאילו זה לא מספיק גרוע, המחוז הדרומי של ניו יורק הגיש תביעה אזרחית נגד מייסדי Centra על הצהרות שווא על החסות הארגונית שלהם וניהול א ICO הונאה. סנטרה עברה משגשוג לבום בתוך שבועות ספורים, והכתימה את המוניטין של מטבעות קריפטוגרפיים והפכה את הציבור לספקן עוד יותר.
תעלומת רצח
לכל חובב רומני מסתורין ונהלים משטרתיים, ייתכן שהדברים הבאים נשמעים כמו עלילה היישר מתוך בדיה. מנכ"ל חברת ההשקעות QuadrigaCX נפטר בפברואר 2019 פתאום וללא הסבר, מה שלא משאיר אף אחד אחר מסוגל לגשת לכספי לקוחות בשווי של כ-190,000,000 $. לאחר מותו של המנכ"ל, נחשף כי הרישומים הפיננסיים לשנת 2018 לא הראו ראיות לקיים קרן כזו וכי QuadrigaCX עצמה הייתה במצוקה פיננסית קשה.
בנוסף, ייתכן שאחד ממייסדי QuadrigaCX היה רמאי מורשע העובר בזהות בדויה. לאחר מכן הופיעו טענות להלבנת הון, ומתברר שהבורסה כולה נוהלה על ידי מפתח אחד בלבד. בעוד שהסיפור המוזר כולו יכול בקלות למלא מאמר שלם בעצמו, כמה תביעות ייצוגיות אוחדו לוועדה אחת המורכבת מכמה משרדי עורכי דין, ו צגים ארנסט ויאנג מונו בבית המשפט לנהל את כל הנכסים שנותרו.
המלצות עורכים
- פושעים מקוונים גנבו כמעט 7 מיליארד דולר מאנשים בשנת 2021
- מדוע הפסקת הביטקוין יכולה סוף סוף להוריד את מחירי ה-GPU המנופחים
- איך לכרות ביטקוין
- כשהוא עובר את רף טריליון הדולר, הביטקוין גדול כמעט כמו גוגל
- חלופות הביטקוין הטובות ביותר
