IL rimostranza prosegue sostenendo che Patrick K. McDonnell e la sua azienda, CabbageTech, che operano come Coin Drop Markets, hanno fatto false promesse agli investitori. La CFTC sostiene che Coin Drop Markets abbia promesso consulenza sul trading di bitcoin agli investitori, nonché acquisto e scambio di bitcoin per conto degli investitori. La denuncia prosegue sostenendo che Coin Drop Markets non ha mai mantenuto tali promesse e che gli investitori non hanno mai più rivisto i loro soldi dopo averli consegnati a Coin Drop Markets.
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“Gli imputati qui hanno depredato i clienti interessati a Bitcoin e Litecoin, promettendo loro l’opportunità di ottenerli scoop sulla prossima novità e beneficiare dell’acume commerciale di un presunto esperto”, una dichiarazione della CFTC legge. "In realtà, come affermato, i clienti hanno solo accettato il sistema fraudolento degli imputati."
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IL seconda denuncia, intentata contro Dillon Michael Dean e la sua società, Entrepreneurs Headquarters Ltd., sostiene uno schema di tipo Ponzi più complicato che utilizza criptovalute. La CFTC sostiene che Entrepreneurs Headquarters Ltd. ha sollecitato bitcoin dagli investitori con la promessa che i loro investimenti sarebbero stati raggruppati e scambiati. Invece, la denuncia sostiene che la società ha preso più di 1,1 milioni di dollari in bitcoin da oltre 600 investitori e ha promesso alti tassi di rendimento che la società non ha mai mantenuto. Invece, la società avrebbe utilizzato il denaro degli investitori per pagare altri investitori, come uno schema Ponzi ad alta tecnologia.
“I potenziali partecipanti al pool sono stati sollecitati a investire con gli imputati attraverso false affermazioni di competenza commerciale e promesse di alti tassi di rendimento. La Denuncia sostiene inoltre che, invece di convertire i Bitcoin dei clienti in valuta fiat per investire in contratti di opzioni binarie, come promesso, gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi dei loro clienti, anche utilizzando i fondi per pagare altri clienti, alla maniera di uno schema Ponzi", ha dichiarato la CFTC legge.
Queste sono le prime azioni del genere da allora la CFTC ha presentato istanza inizialmente autorizzato negoziazione dei futures bitcoin il 18 dicembre 2017.
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