Coperto dal New York Times recentemente, la divisione investigativa penale dell'Internal Revenue ha adottato misure per bloccare tutti i pagamenti in entrata e in uscita da una rete di pagamenti online offshore chiamata Liberty Reserve. Affermando che vari criminali in tutto il mondo hanno gestito circa sei miliardi di dollari attraverso la rete nel tentativo di farlo riciclare denaro sporco, le autorità federali hanno paragonato la semplicità dell'utilizzo di Liberty Reserve a un servizio come Paypal per gli Stati Uniti. consumatori. In breve, Liberty Reserve ha fornito un modo estremamente semplice per riciclare in modo anonimo il denaro coinvolto in attività criminali.
Secondo gli investigatori, negli ultimi sette anni la Liberty Reserve ha elaborato circa 55 milioni di transazioni con milioni di clienti in tutto il mondo. Arthur Budovsky, l'imputato principale del caso, è stato arrestato venerdì in Spagna insieme ad altri quattro imputati. Altri due imputati nel caso rimangono attualmente in libertà.
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Tutti gli imputati nel caso sono stati accusati di “associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza e gestire un’attività di trasferimento di denaro senza licenza”. Budovsky creò il servizio Liberty Reserve nel 2006 in Costa Rica e rinunciò alla cittadinanza americana due anni fa. Se condannato con tutte le accuse, Budovsky potrebbe rischiare un massimo di trent'anni di prigione.
Il linguaggio vago dell'accusa potrebbe rappresentare un problema per il futuro di Bitcoin. Nello specifico, l'accusa afferma: “A differenza delle banche tradizionali o dei legittimi processori di pagamento online, Liberty Reserve lo fa non richiedere agli utenti di convalidare le proprie informazioni di identità, ad esempio fornendo documenti di identificazione ufficiali o un credito carta. I conti possono quindi essere aperti facilmente utilizzando identità fittizie o anonime.”
La capacità di rimanere anonimi durante le transazioni è una caratteristica fondamentale della valuta online Bitcoin. Detto questo, Bitcoin non è gestito da un’autorità centrale, in modo completamente opposto a Liberty Reserve. Sarebbe estremamente difficile per le autorità federali perseguire penalmente gli utenti Bitcoin a causa della rete decentralizzata.
Tuttavia, i federali potrebbero dover dare un'occhiata più da vicino alla valuta Bitcoin se gli utenti criminali della Liberty Reserve tentassero di abbandonare la nave e gestire i propri fondi esclusivamente attraverso transazioni Bitcoin.
L'avvocato degli Stati Uniti che si occupa del caso, Preet Bharara, ha invitato tutti gli utenti legittimi di Liberty Reserve a contattare il suo ufficio per avere accesso ai loro soldi. Tuttavia, Bharara ritiene che la stragrande maggioranza dei titolari dei conti siano criminali. Per trasferire denaro online tramite Liberty Reserve, un nuovo utente doveva solo fornire un indirizzo email, nome, indirizzo e numero di telefono. Non è stato fatto alcuno sforzo per verificare l'identità di chiunque utilizzasse il servizio.
Secondo il resoconto di un agente sotto copertura anonimo, è riuscito a registrare un account sotto il nome "Joe Bogus" ed elencato il motivo dell’apertura del conto come “per cocaina”. Gli investigatori hanno indicato la tipologia dei criminali che gestiscono conti su Liberty La riserva includeva ladri di identità personali, spacciatori di droga, ladri di dati di carte di credito, hacker informatici e persone che gestiscono giochi d'azzardo imprese. Mentre Liberty Reserve aveva oltre 200.000 clienti negli Stati Uniti, la maggior parte delle transazioni ha avuto luogo in paesi come Vietnam, Malesia, Nigeria e Russia.
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