Egy szövetségi bíró egy év szövetségi börtönbüntetésre ítélte Theresa Tetley-t, más néven „Bitcoin Maven”-t, mert illegális pénzüzletet működtetett. A szövetségi ügyészség a volt tőzsdeügynököt nem bejegyzett pénzátutalási vállalkozás működtetésével és pénzmosással vádolta meg. Bitcoin legalább egy esetben, amely kábítószer-tevékenységből származó bevételből származik.
Ítéletének részeként az amerikai körzetbíró Manual Real azt is elrendelte, hogy Tetley 40 bitcoint – körülbelül 270 000 dollár értékben –, valamint közel 300 000 dollár készpénzt és 25 aranyrudat veszítsen el. A szövetségi hatóságok már birtokában voltak ezeknek az eszközöknek, miután a nyomozás keretében tavaly lefoglalták azokat.
Ajánlott videók
Az egykori tőzsdeügynök évente több mint 300 000 dollárt keresett a Bitcoin kereskedésének eredményeként – derült ki a bírósági dokumentumokból, hogy Bitcoin-for-cash csereszolgáltatást működtetett. Tetley azonban nem regisztrálta vállalkozását a Financial Crimes Enforcement Network-nél (FinCEN), és nem vezetett be semmilyen mechanizmust a pénzmosás megakadályozására. Tetley a localbitcoins.com oldalon népszerűsítette vállalkozását, és a kormány azt állította, hogy cserélt 6-9,5 millió dollár az ügyfelek számára, magasabb díjakat számítva, mint a regisztrált versenytársak FinCEN.
Összefüggő
- Miért tudta végre a Bitcoin bukása a felfújt GPU árakat?
- Hogyan bányászok Bitcoint
- Hogyan vásároljunk Bitcoint a PayPal segítségével
„Ennek a nem bejegyzett vállalkozásnak a működtetésének eredményeként Tetley elősegítette a pénzmosást egy olyan személy számára, aki az a gyanú szerint bitcoinhoz jutott jogellenes tevékenységből, például kábítószer-értékesítésből a sötét weben” – mondta a kormány mondott egy ügyben, amelyet Puneet Kakkar, a szervezett bűnözés kábítószer-ellenes munkacsoportjának munkatársa, az Egyesült Államok helyettes ügyésze indított. "Üzlete során Tetley Bitcoint készpénzre cserélt egy titkos ügynökkel, aki azt állította, hogy az ő Bitcoinja kábítószer-kereskedelemből származó bevétel."
Tetley-t egy 2017 márciusi csípős akció után tartóztatták le, amikor a kábítószer-ellenőrzési hivatal egyik tisztje felkereste Tetleyt, és kábítószer-kereskedőnek adta ki magát. Ebben az esetben Tetley beleegyezett, hogy az ügynök Bitcoinját, amelyről azt állították, hogy kábítószer-kereskedelemből származott, 300 000 dollár készpénzre váltja, amelyet Trader Joe két papír bevásárlótáskájában szállítottak. A kormány azt is állította, hogy Tetley több mint 6 millió dollárt cserélt William Farberre, egy férfira, akit tavaly vádat emeltek azért, mert kábítószer-kört vezetett. Los Angeles Times jelentették.
Az igazságügyi minisztérium azzal érvelt, hogy Tetley-t hosszabb időre kell ítélni, mert tudta, hogy a pénzek illegális eszközökből származnak. Az ítélethozatal során Tetley engedékenységet kért, NBC Los Angeles jelentették. „De nagyon elrontottam” – mondta a bíróság előtt. „Hamar üzletté vált – és mindenféle törvényt megszegtem. Megtanultam a leckéket.”
Annak ellenére, hogy a Tetley elleni ügy állítólag az első a maga nemében Kalifornia központi körzetében, az ország más részein is voltak hasonló esetek.
Szerkesztői ajánlások
- Lehet, hogy az Intel speciális chipen dolgozik a Bitcoin bányászatára
- Hogyan vásároljunk Bitcoint
- Mi az ASIC bányász?
- Az 1 billió dolláros határt túllépve a Bitcoin majdnem akkora, mint a Google
- A legjobb bitcoin alternatívák
Frissítse életmódjátA Digital Trends segítségével az olvasók nyomon követhetik a technológia rohanó világát a legfrissebb hírekkel, szórakoztató termékismertetőkkel, éleslátó szerkesztőségekkel és egyedülálló betekintésekkel.
