Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma letartóztatta Charlie Shremet, a 24 éves társalapítót és vezérigazgatót, és vádat emelt vele szemben. Bitcoin csere BitInstant, pénzmosással a mára megszűnt online gyógyszerpiaccal, a Silk-kel kapcsolatban Út. Egy másik férfi, az 52 éves Robert M. A floridai Cape Coralból származó Faiellát is letartóztatták, és vádat emeltek ellene. A pár állítólag tudatosan több mint 1 millió dollár értékben adott el Bitcoint a Selyemút felhasználóinak illegális drogok vásárlása céljából.
„Amint azt állítják, Robert Faiella és Charlie Shrem azt tervezte, hogy több mint 1 millió dollár Bitcoint adnak el emberkereskedelemre hajlamos bűnözőknek. kábítószerek a sötét internetes drogoldalon, a Silk Roadon” – mondta Preet Bharara, a manhattani New York déli körzetének amerikai ügyésze. mondott nyilatkozatban. „Az igazán innovatív üzleti modelleknek nem kell a régimódi törvénysértéshez folyamodniuk, és amikor a Bitcoinok, mint pl. Bármilyen hagyományos fizetőeszközt megmosnak, és bűncselekmények előmozdítására használják, a bűnüldöző szerveknek nincs más választása, mint ezt tenni törvény. Agresszíven üldözni fogjuk azokat, akik tiltott célokra új valutaformákat választanának.”
Ajánlott videók
A DEA megbízott különleges ügynöke, James J. Hunt hozzátette: "Mindkét vádlottat számítógépe mögé bújva azzal vádolják, hogy szándékosan hozzájárult a névtelen kábítószer-értékesítéshez és elősegítette azt, és ezzel jelentős haszonra tett szert."
Összefüggő
- Az IRS fellép azokkal szemben, akik nem fizettek adót a Bitcoin bevételei után
A DoJ szerint Faiella (más néven „BTCKing”) a BitInstant segítségével vásárolta a Bitcoint a Selyemúton való használatra, ahol a Bitcoin volt az egyetlen elfogadott valuta. Shrem, aki az igazságügyi minisztérium szerint „személyesen vásárolt kábítószert a Selyemúton”, állítólag tudott az oldalról. tiltott célból, és „azt is tudta, hogy Faiella Bitcoin-csereszolgáltatást működtet a Selyemút felhasználóinak” – áll a közleményben a DoJ.
Shrem és Faiella letartóztatása csaknem négy hónappal az FBI után történt átvették az irányítást a Selyemút felett, letartóztatta állítólagos alapítóját, Ross William Ulbrichtet, és átvette az irányítást több millió dollár értékű Bitcoin felett. Bharara felügyeli az Ulbricht, Shrem és Faiella elleni ügyeket.
Shrem a Bitcoin Alapítvány alelnökeként szolgál, és rendszeresen felszólal Bitcoin konferenciákon. Ő is gondolat bemutatta Cameront és Tyler Winklevosst (az A közösségi háló hírnév) a Bitcoinhoz. Tavaly májusban a Winklevoss Capital 1,5 millió dolláros befektetési kört vezetett a BitInstantben.
A BitInstant, amely 2013 vége óta leállt, az volt csoportos pert indítottak tavaly augusztusban azok a felhasználók, akik azt állítják, hogy a cég hamisan mutatta be szolgáltatását.
Shrem és Faiella pénzmosási összeesküvésért és engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetéséért fizet. Shrem-et azért is vádolják, mert nem jelentette be a Faiella állítólagos illegális tevékenységét, ami a DoJ szerint megsérti a banktitokról szóló törvényt. Faiella akár 25 év börtönt is kaphat, míg Shrem akár 30 évet is rács mögött tölthet.
Lásd a teljes vádiratot Shrem és Faiella ellen (a Forbes Andy Greenbergen keresztül) lent:
Greenberg (USA kontra Faiella-bűnügyi panasz)
(Kép a Wikipédián keresztül)
Szerkesztői ajánlások
- Ethereum vs. Bitcoin: Mi a különbség?
Frissítse életmódjátA Digital Trends segítségével az olvasók nyomon követhetik a technológia rohanó világát a legfrissebb hírekkel, szórakoztató termékismertetőkkel, éleslátó szerkesztőségekkel és egyedülálló betekintésekkel.
