Fedezte a New York Times a közelmúltban az Internal Revenue sorozat bűnüldözési részlege lépéseket tett a Liberty Reserve nevű offshore online fizetési hálózatba be- és onnan kifolyó összes kifizetés leállítására. Azt állítva, hogy különböző bűnözők világszerte körülbelül hatmilliárd dollárt futottak át a hálózaton annak érdekében, hogy mossa a piszkos pénzt, a szövetségi hatóságok a Liberty Reserve használatának egyszerűségét egy olyan szolgáltatáshoz hasonlították, mint a Paypal az Egyesült Államokban. fogyasztók. Röviden, a Liberty Reserve rendkívül egyszerű módot kínált a bűnözői tevékenységben érintett pénzek névtelen mosására.
A nyomozók szerint a Liberty Reserve megközelítőleg 55 millió tranzakciót bonyolított le az elmúlt hét évben több millió ügyféllel szerte a világon. Arthur Budovskyt, az ügy vezető vádlottját négy másik vádlottal együtt pénteken tartóztatták le Spanyolországban. Az ügy két másik vádlottja jelenleg is szabadlábon van.
Ajánlott videók
Az ügy valamennyi vádlottja ellen „pénzmosás bűnszövetségével, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvéssel, valamint engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtet." Budovsky 2006-ban hozta létre a Liberty Reserve szolgáltatást Costa Ricán, és két alkalommal lemondott amerikai állampolgárságáról évekkel ezelőtt. Ha Budovskyt minden vádpontban elítélik, legfeljebb harminc év börtönbüntetésre számíthat.
A vád homályos megfogalmazása problémát jelenthet a Bitcoin jövője szempontjából. Konkrétan a vád kimondja: „A hagyományos bankokkal vagy a legális online fizetési feldolgozókkal ellentétben a Liberty Reserve nem követeli meg a felhasználóktól személyazonossági adataik érvényesítését, például hivatalos személyazonosító okmányok vagy hitelkártya bemutatásával kártya. Ezért a számlák könnyen nyithatók fiktív vagy anonim identitásokkal.”
Az a képesség, hogy névtelen maradjon a tranzakciók során, a Bitcoin online valuta alapvető jellemzője. Ennek ellenére a Bitcoint nem központi hatóság kezeli, teljesen ellentétes a Liberty Reserve-vel. A decentralizált hálózat miatt rendkívül nehéz lenne a szövetségi hatóságoknak vádat emelni a Bitcoin-felhasználók ellen.
Lehetséges azonban, hogy a Fed-eknek alaposabban meg kell vizsgálniuk a Bitcoin valutáját, ha a Liberty Reserve bűnözői megkísérlik átugrani a hajót, és kizárólag Bitcoin-tranzakciókon keresztül kezelni pénzeszközeiket.
Az üggyel foglalkozó amerikai ügyvéd, Preet Bharara felkérte a Liberty Reserve jogos felhasználóit, hogy lépjenek kapcsolatba az irodájával, hogy hozzáférhessenek pénzükhöz. Bharara azonban úgy véli, hogy a számlatulajdonosok túlnyomó többsége bűnöző. Ahhoz, hogy pénzt utalhasson online a Liberty Reserve-en keresztül, az új felhasználónak csak egy e-mail címet, nevet, címet és telefonszámot kellett megadnia. Nem történt erőfeszítés a szolgáltatást használók személyazonosságának ellenőrzésére.
Egy meg nem nevezett titkos ügynök beszámolója szerint képes volt regisztrálni egy fiókot „Joe Bogus” néven, és felkerült a listára. a számla „kokainra” való megnyitásának oka. A nyomozók jelezték, hogy milyen típusú bűnözők vezettek számlákat a Liberty-nél A tartalékban személyazonosság-tolvajok, kábítószer-kereskedők, hitelkártya-adattolvajok, számítógépes hackerek és szerencsejátékot futtató emberek voltak. vállalkozások. Míg a Liberty Reserve-nek több mint 200 000 ügyfele volt az Egyesült Államokban, a tranzakciók többségére olyan országokban került sor, mint például Vietnam, Malajzia, Nigéria és Oroszország.
Frissítse életmódjátA Digital Trends segítségével az olvasók nyomon követhetik a technológia rohanó világát a legfrissebb hírekkel, szórakoztató termékismertetőkkel, éleslátó szerkesztőségekkel és egyedülálló betekintésekkel.
