Američko Ministarstvo pravosuđa uhitilo je i optužilo Charlieja Shrema, 24-godišnjeg suosnivača i izvršnog direktora Bitcoin mjenjačnica BitInstant, s pranjem novca u vezi sa sada nepostojećim internetskim tržištem droge Silk cesta. Drugi muškarac, 52-godišnji Robert M. Faiella iz Cape Corala na Floridi također je uhićena i optužena. Za njih se kaže da su svjesno prodali Bitcoine u vrijednosti više od milijun dolara korisnicima Silk Roada u svrhu kupnje ilegalnih droga.
“Kao što se navodi, Robert Faiella i Charlie Shrem planirali su prodati više od milijun dolara u bitcoinima kriminalcima orijentiranim na trgovinu ljudima narkotici na mračnoj internetskoj stranici o drogama, Put svile,” Preet Bharara, američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka na Manhattanu, rekao je u izjavi. “Uistinski inovativni poslovni modeli ne moraju pribjegavati staromodnom kršenju zakona, a kada Bitcoini, kao bilo koje tradicionalne valute, peru i koriste za poticanje kriminalnih aktivnosti, organi za provođenje zakona nemaju izbora nego to učiniti djelovati. Agresivno ćemo progoniti one koji bi prihvatili nove oblike valute u nedopuštene svrhe.”
Preporučeni videozapisi
DEA-a, vršitelj dužnosti specijalnog agenta James J. Hunt je dodao: "Skrivajući se iza svojih računala, oba optuženika terete se da su svjesno pridonijeli i omogućili anonimnu prodaju droge, usput zarađujući značajnu zaradu."
Povezano
- Porezna uprava se bori protiv ljudi koji nisu platili porez na zaradu od bitcoina
Prema DoJ-u, Faiella (aka "BTCKing") koristila je BitInstant za kupnju Bitcoina za korištenje na Putu svile, gdje je Bitcoin bio jedina prihvaćena valuta. Shrem, za kojeg Ministarstvo pravosuđa kaže da je "osobno kupovao drogu na Putu svile", navodno je znao za stranicu nezakonite svrhe i "također je znao da Faiella upravlja uslugom razmjene Bitcoina za korisnike Puta svile", prema DoJ.
Uhićenja Shrema i Faielle uslijedila su gotovo četiri mjeseca nakon FBI-a preuzeo kontrolu nad Putem svile, uhitio svog navodnog osnivača Rossa Williama Ulbrichta, te preuzeo kontrolu nad milijune dolara vrijednim Bitcoinom. Bharara nadgleda slučajeve protiv Ulbrichta, Shrema i Faielle.
Shrem služi kao potpredsjednik Bitcoin Foundationa i redovito govori na Bitcoin konferencijama. On je isto misao da je predstavio Camerona i Tylera Winklevossa (iz Društvena mreža slava) u Bitcoin. U svibnju prošle godine, Winklevoss Capital vodio krug ulaganja od 1,5 milijuna dolara u BitInstantu.
BitInstant, koji je ugašen od kraja 2013., bio je udariti kolektivnom tužbom prošlog kolovoza od strane korisnika koji tvrde da je tvrtka pogrešno predstavila svoju uslugu.
Shrem i Faiella snose optužbe za urotu za pranje novca i za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca. Shrem je također optužen jer nije prijavio navodne nezakonite aktivnosti Faielle, za koje DoJ kaže da predstavlja kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti. Faiella se suočava s do 25 godina zatvora, dok bi Shrem mogao odležati čak 30 godina iza rešetaka.
Pogledajte cijelu optužnicu protiv Shrema i Faielle (preko Forbesovog Andyja Greenberga) ispod:
Greenberg (SAD protiv Faielle-kaznena prijava)
(Slika putem Wikipedije)
Preporuke urednika
- Ethereum vs. Bitcoin: Koja je razlika?
Nadogradite svoj stil životaDigitalni trendovi pomažu čitateljima da prate brzi svijet tehnologije sa svim najnovijim vijestima, zabavnim recenzijama proizvoda, pronicljivim uvodnicima i jedinstvenim brzim pregledima.
