एक संघीय न्यायाधीश ने थेरेसा टेटली, जिन्हें "बिटकॉइन मावेन" के रूप में भी जाना जाता है, को अवैध धन व्यवसाय संचालित करने के लिए संघीय जेल में एक साल की सजा सुनाई। संघीय अभियोजकों ने पूर्व स्टॉकब्रोकर पर अपंजीकृत मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय संचालित करने और लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया Bitcoin कम से कम एक मामले में जो मादक पदार्थों की गतिविधि से प्राप्त आय से आता है।
उसकी सजा के हिस्से के रूप में, अमेरिकी जिला न्यायाधीश मैनुअल रियल ने टेटली को 40 बिटकॉइन - लगभग $270,000 - के साथ-साथ लगभग $300,000 नकद और 25 सोने की छड़ें जब्त करने का भी आदेश दिया। संघीय अधिकारियों ने पिछले साल जांच के हिस्से के रूप में उन्हें जब्त करने के बाद पहले से ही उन संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया था।
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अदालती दस्तावेजों से पता चला है कि बिटकॉइन-फॉर-कैश एक्सचेंज सेवा चलाकर, पूर्व स्टॉकब्रोकर ने बिटकॉइन ट्रेडिंग के परिणामस्वरूप हर साल 300,000 डॉलर से अधिक कमाए। हालाँकि, टेटली ने अपने व्यवसाय को वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकृत नहीं किया था, और उसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई तंत्र भी लागू नहीं किया था। टेटली ने localbitcoins.com पर अपने व्यवसाय का प्रचार किया, और सरकार ने आरोप लगाया कि उसने आपस में आदान-प्रदान किया था ग्राहकों के लिए $6 मिलियन से $9.5 मिलियन तक, पंजीकृत प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक दरें वसूलना फिनसेन।
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“इस अपंजीकृत व्यवसाय के संचालन के परिणामस्वरूप, टेटली ने एक व्यक्ति के लिए लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की सरकार को गैरकानूनी गतिविधि, जैसे कि डार्क वेब पर दवाओं की बिक्री, से बिटकॉइन प्राप्त करने का संदेह है कहा एक मामले में जिस पर संगठित अपराध ड्रग प्रवर्तन कार्य बल अनुभाग के सहायक संयुक्त राज्य अटॉर्नी पुनीत कक्कड़ द्वारा मुकदमा चलाया गया था। "अपने व्यवसाय के दौरान, टेटली ने एक अंडरकवर एजेंट के लिए नकदी के बदले बिटकॉइन का आदान-प्रदान भी किया, जिसने दर्शाया कि उसका बिटकॉइन मादक पदार्थों की तस्करी की आय थी।"
टेटली को मार्च 2017 के एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया था, जहां ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने ड्रग डीलर के रूप में टेटली से संपर्क किया था। उस उदाहरण में, टेटली ने एजेंट के बिटकॉइन का आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो कि नशीली दवाओं की तस्करी से आया था, 300,000 डॉलर नकद के लिए, जो दो ट्रेडर जो के पेपर शॉपिंग बैग में वितरित किया गया था। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि टेटली ने विलियम फार्बर के लिए 6 मिलियन डॉलर से अधिक का आदान-प्रदान किया, जिस व्यक्ति पर पिछले साल ड्रग गिरोह चलाने का आरोप लगाया गया था। लॉस एंजिल्स टाइम्स की सूचना दी।
न्याय विभाग ने तर्क दिया कि टेटली को लंबी अवधि की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उसे पता था कि धन अवैध तरीकों से आया था। अपनी सज़ा सुनाते समय टेटली ने नरमी बरतने की माँग की, एनबीसी लॉस एंजिल्स की सूचना दी। "लेकिन मैंने समय-समय पर गड़बड़ की," उसने अदालत से कहा। “यह जल्द ही एक व्यवसाय बन गया - और मैंने सभी प्रकार के कानून तोड़े। मैंने अपना सबक सीख लिया है।”
हालांकि टेटली के ख़िलाफ़ मामला कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अपनी तरह का पहला मामला कहा जाता है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं।
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