Les crypto-monnaies, en particulier Bitcoin, a connu une augmentation importante de sa valeur et de sa popularité l’année dernière. Malheureusement, cela signifie également que les escroqueries et les stratagèmes de Ponzi sont devenus plus répandus. En réponse à cela, la Federal Trade Commission est entrée dans la mêlée. La FTC a émis des ordonnances d'interdiction et gelé les avoirs de trois accusés qui faisaient partie de l'équipe de financement Bitcoin et de My7Network. Le Rapport de la FTC allègue que les trois accusés « ont promis de grosses récompenses pour un petit paiement en Bitcoin ou en Litecoin ».
Selon le rapport, l’organisation fonctionnait comme n’importe quelle autre chaîne de Ponzi. La seule façon pour les participants de gagner de l’argent était de recruter de nouveaux membres, qui à leur tour paieraient en cryptomonnaie. Les participants au programme devaient payer à la fois un participant précédent et l'équipe de financement Bitcoin. Après avoir payé ces frais, les utilisateurs seraient alors autorisés à recruter de nouveaux membres et les paieraient à leur tour. L'organisation a également informé ses membres qu'ils seraient éligibles à des récompenses supplémentaires s'ils payaient un montant plus élevé.
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En plus de Bitcoin Funding Team, l'un des accusés, Scott Chandler, a proposé un service supplémentaire appelé Jet-Coin. Cette plate-forme présentait un modèle de recrutement similaire à celui de l'équipe de financement Bitcoin et promettait que les utilisateurs recevraient un retour sur investissement fixe grâce au trading Bitcoin. Dans une série d'appels promotionnels, Chandler a promis que les utilisateurs pourraient doubler leurs investissements dans les 50 jours.
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Une victime du stratagème de Chandler a déclaré qu'elle avait rejoint Gladiacoin lorsqu'ils avaient accepté de lui payer 2,2 % par jour si elle achetait des forfaits Bitcoin. Chandler est ensuite passée à Jet-Coin, qui a finalement fermé ses portes, lui laissant 400 $ de moins.
Il convient de noter que la FTC aurait ciblé l’équipe de financement Bitcoin, quelle que soit la devise utilisée, car le système de Ponzi sous-jacent reste le même.
"Cette affaire montre que les fraudeurs trouvent toujours de nouvelles façons de commercialiser d'anciens programmes, c'est pourquoi la FTC restera vigilante. quelle que soit la plateforme – ou la devise utilisée », Tom Pahl, directeur par intérim du Bureau of Consumer Protection de la FTC. dit Crise technologique. « Les projets promus par les accusés étaient conçus pour enrichir ceux qui sont au sommet aux dépens de tous les autres. »
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