Le ministère américain de la Justice a arrêté et inculpé Charlie Shrem, cofondateur et PDG de 24 ans. Échange de Bitcoin BitInstant, avec blanchiment d'argent en relation avec le marché de la drogue en ligne, aujourd'hui disparu, Silk Route. Un autre homme, Robert M., 52 ans. Faiella de Cape Coral, en Floride, a également été arrêtée et inculpée. Les deux hommes auraient sciemment vendu pour plus d'un million de dollars de Bitcoin aux utilisateurs de Silk Road, dans le but d'acheter des drogues illégales.
« Comme allégué, Robert Faiella et Charlie Shrem ont planifié de vendre plus d'un million de dollars de Bitcoins à des criminels déterminés à en faire le trafic. stupéfiants sur le site de drogue du Dark Web, Silk Road », Preet Bharara, procureur américain pour le district sud de New York à Manhattan, dit dans un rapport. « Les modèles commerciaux véritablement innovants n’ont pas besoin de recourir à des infractions à la loi à l’ancienne, et lorsque les Bitcoins, comme n'importe quelle monnaie traditionnelle, sont blanchis et utilisés pour alimenter des activités criminelles, les forces de l'ordre n'ont d'autre choix que de acte. Nous poursuivrons de manière agressive ceux qui coopteraient de nouvelles formes de monnaie à des fins illicites.
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Agent spécial par intérim de la DEA, James J. Hunt a ajouté: « Cachés derrière leurs ordinateurs, les deux accusés sont accusés d’avoir sciemment contribué et facilité des ventes anonymes de drogue, réalisant ainsi des bénéfices substantiels. »
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Selon le DoJ, Faiella (alias « BTCKing ») a utilisé BitInstant pour acheter du Bitcoin destiné à être utilisé sur la Route de la Soie, où le Bitcoin était la seule devise acceptée. Shrem, qui, selon le ministère de la Justice, « a personnellement acheté de la drogue sur la Route de la Soie », aurait été au courant de l'existence du site. à des fins illicites et "savait également que Faiella exploitait un service d'échange de Bitcoin pour les utilisateurs de Silk Road", selon le DoJ.
Les arrestations de Shrem et Faiella surviennent près de quatre mois après celles du FBI. pris le contrôle de la Route de la Soie, a arrêté son fondateur présumé Ross William Ulbricht et a pris le contrôle de millions de dollars de Bitcoin. Bharara supervise les affaires contre Ulbricht, Shrem et Faiella.
Shrem est vice-président de la Fondation Bitcoin et prend régulièrement la parole lors de conférences Bitcoin. Il est aussi pensée avoir présenté Cameron et Tyler Winklevoss (de Le réseau social renommée) à Bitcoin. En mai de l'année dernière, Winklevoss Capital a mené un cycle d'investissement de 1,5 million de dollars dans BitInstant.
BitInstant, arrêté depuis fin 2013, était frappé par un recours collectif en août dernier par des utilisateurs qui prétendaient que l'entreprise avait fait une fausse déclaration sur son service.
Shrem et Faiella sont chacun accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Shrem a également été accusé de ne pas avoir signalé les activités illégales présumées de Faiella, ce qui, selon le DoJ, constitue une violation de la loi sur le secret bancaire. Faiella risque jusqu'à 25 ans de prison, tandis que Shrem pourrait purger jusqu'à 30 ans de prison.
Voir l'acte d'accusation complet contre Shrem et Faiella (via Andy Greenberg de Forbes) ci-dessous:
Greenberg (États-Unis contre Faiella – plainte pénale)
(Image via Wikipédia)
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