Krebs on Security a rapporté que les forces de l'ordre de Floride ont arrêté un homme accusé de faire partie d'un réseau de cybercriminalité interétatique qui a utilisé des numéros de téléphone et des cartes SIM détournés pour voler des centaines de milliers de dollars en crypto-monnaies et en espèces.
Le 18 juillet, Ricky Joseph Handschumacher a été arrêté dans le comté de Pasco, en Floride, et accusé de vol qualifié et de blanchiment d'argent. Il a plaidé non coupable, bien qu'il ait admis faire partie de l'organisation.
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Alors que Handschumacher a été arrêté à Flordia, la première rupture dans cette affaire s'est produite dans le Michigan. En février de cette année, une mère a appelé la police lorsqu'elle a entendu son fils parler au téléphone et faire semblant de travailler pour AT&T. En réponse au rapport, la police a trouvé de nombreux téléphones portables et cartes SIM, ainsi que des fichiers informatiques contenant « une longue liste de noms et de numéros de téléphone de personnes du monde entier ».
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En mars, la police a poursuivi son enquête et a découvert la même personne utilisant le Wi-Fi public d’une bibliothèque pour accéder à des données personnelles. De là, la police a saisi plusieurs dizaines de cartes SIM, un ordinateur et un portefeuille Trezor. Le mois suivant, la mère de son fils a de nouveau appelé la police pour lui dire que son fils avait obtenu un autre téléphone portable. Après avoir obtenu l’autorisation de fouiller la chambre du jeune homme, la police a découvert une vaste collection de cartes SIM, de téléphones portables et de faux documents.
La police a utilisé les faux documents pour contacter certaines des victimes de ce crime. Trois des victimes ont déclaré qu’elles avaient perdu ensemble environ 350 000 dollars en diverses crypto-monnaies. Cependant, ce n’était qu’un début puisque les enquêtes de suivi ont révélé que cet anneau s’étendait bien au-delà du Michigan. Le groupe, qui serait composé d'au moins neuf personnes, était réparti dans plusieurs États. Ils ont utilisé Discord et Telegram pour planifier leurs braquages.
Le plus gros score du groupe, à la connaissance des autorités, a eu lieu en mai de cette année, lorsque les membres ont travaillé ensemble pour voler 57 Bitcoins à une seule victime. La valeur du Bitcoin a tendance à fluctuer, mais à l’époque, les 57 Bitcoins valaient près de 470 000 $.
Même si le braquage de 57 Bitcoins par le groupe était important, leurs ambitions étaient encore plus élevées. Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre auraient découvert que le groupe discutait de son projet de pirater le PDG de Gemini Trust Company, une société échange de crypto-monnaie.
Quant à Handschumacher, Discord semble être sa perte. Les efforts des forces de l’ordre du Michigan ont permis au bureau du shérif du comté de Pasco d’obtenir un mandat pour surveiller le chat Discord du groupe. De là, ils auraient vu que Handschumacher se vantait du succès du groupe et utilisait sa part des bénéfices pour acheter une multitude d’articles coûteux, notamment une nouvelle maison et des biens immobiliers.
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