Le plainte poursuit en alléguant que Patrick K. McDonnell et sa société, CabbageTech, faisant affaire sous le nom de Coin Drop Markets, ont fait de fausses promesses aux investisseurs. La CFTC allègue que Coin Drop Markets a promis des conseils en matière de trading de Bitcoin aux investisseurs ainsi que l'achat et le trading de Bitcoin au nom des investisseurs. La plainte continue en alléguant que Coin Drop Markets n'a jamais tenu ses promesses et que les investisseurs n'ont jamais revu leur argent après l'avoir remis à Coin Drop Markets.
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"Les accusés ici s'en sont pris aux clients intéressés par Bitcoin et Litecoin, leur promettant la possibilité d'obtenir le un aperçu des prochaines nouveautés et bénéficier du sens du trading d'un supposé expert », a déclaré la CFTC. lit. "En réalité, comme cela a été allégué, les clients ont seulement adhéré au stratagème frauduleux des accusés."
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Le deuxième plainte, déposée contre Dillon Michael Dean et sa société, Entrepreneurs Quarter Ltd., allègue un stratagème de type Ponzi plus compliqué utilisant crypto-monnaies. La CFTC allègue qu’Entrepreneurs Quarter Ltd. a sollicité le bitcoin auprès des investisseurs en leur promettant que leurs investissements seraient mis en commun et échangés. Au lieu de cela, la plainte allègue que la société a pris plus de 1,1 million de dollars en bitcoins à plus de 600 investisseurs et a promis des taux de rendement élevés que la société n'a jamais tenus. Au lieu de cela, la société aurait utilisé l’argent des investisseurs pour payer d’autres investisseurs, comme dans le cadre d’un stratagème de Ponzi de haute technologie.
« Les participants potentiels au pool ont été incités à investir avec les défendeurs par de fausses déclarations d'expertise commerciale et des promesses de taux de rendement élevés. La plainte allègue en outre que, plutôt que de convertir le Bitcoin des clients en monnaie fiduciaire pour investir dans des contrats d'options binaires, comme promis, les défendeurs détourné les fonds de leurs clients, notamment en utilisant ces fonds pour payer d’autres clients, à la manière d’une chaîne de Ponzi », a déclaré la CFTC. lit.
Voici les premières actions de ce genre la CFTC a déposé depuis initialement autorisé négociation de contrats à terme sur Bitcoin le 18 décembre 2017.
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