Les 7 pires escroqueries Bitcoin

Lorsque Bitcoin est apparu pour la première fois, l’un de ses plus grands attraits était l’utilisation de blockchains pour sécuriser la monnaie dans notre monde numérique. Malheureusement, les portefeuilles numériques sont toujours ouverts au piratage, et les gens sont toujours ouverts aux arnaques - donc, tellement d'arnaques.

Pour avoir une idée de la gravité de la situation, examinons les plus grandes escroqueries Bitcoin de l’histoire et les raisons souvent ridicules pour lesquelles elles se sont produites.

Le désastre massif du mont Gox

Vous avez peut-être déjà entendu parler du mont Gox – c’est facilement l’un des crashs les plus tristement célèbres de l’histoire du Bitcoin, un nœud enchevêtré d’erreurs, de corruption et de fraude. Au début des années 2010, Mt. Gox était une bourse Bitcoin basée à Tokyo qui traitait la majorité des transactions Bitcoin dans le monde parce que les gens pensaient que c'était sûr. Il n’y avait pas beaucoup d’options pour acheter ou vendre des Bitcoins à l’époque, et en tant que tel, Mt. Gox supervisait plus de 70 % de toutes les transactions mondiales de Bitcoin début 2014.

Malheureusement, le mont Gox s’est avéré tout sauf sécurisé. En quelques années seulement, elle a été confrontée à plusieurs attaques massives de piratage, à des problèmes de traitement des paiements et à des attaques gouvernementales. des enquêtes et une panique bancaire massive alors que les gens tentaient de retirer leurs fonds (et ont découvert que cela n'était peut-être même pas le cas). possible). Il s’est même avéré qu’un pirate informatique avait toujours siphonné les Bitcoins de l’échange.

Finalement, le mont Gox a abandonné. Dans un coup dévastateur porté au marché du Bitcoin, la société a déposé son bilan et a annoncé qu'elle avait perdu environ 850 000 Bitcoins, d'une valeur d'environ 450 millions de dollars à l'époque, soit près de 8 milliards de dollars sur le marché habituel d'aujourd'hui valeur. Alors que 200 000 Bitcoins ont ensuite été redécouverts sur la bourse, le prix s'est effondré, passant de 800 $ à 400 $, provoquant le tout premier krach du marché Bitcoin.

Bien sûr, les pirates n’ont pas tout emporté – en fait, il est difficile de dire combien d’argent a été piraté en raison de problèmes de sécurité et combien a simplement été volé par les représentants de Mt. Gox. Des millions et des millions de dollars ont été perdus à cause de la fraude, du détournement de fonds et d’autres actes illégaux commis par les agents et partenaires de l’entreprise. Il faudra probablement des années avant que nous sachions à quel point l’arnaque a atteint son ampleur.

Le stratagème Optioment

L’un des pires types d’escroqueries aux crypto-monnaies implique une fausse ICO (offre initiale de pièces). L’équivalent d’une entreprise introduite en bourse, une ICO se produit lorsqu’une entreprise commence à vendre sa crypto-monnaie.

La plupart des escroqueries ICO utilisent une fraude à l'investissement de base, c'est-à-dire: « Nous promettons que nous sommes une entreprise super réelle et très prospère! » lorsque l’entreprise n’existe pas réellement et n’a aucun projet de réaliser des bénéfices. Des escroqueries ICO plus avancées peuvent même prétendre être d’autres véritables organisations de crypto-monnaie pour semer la confusion chez les acheteurs qui effectuent des recherches en ligne.

Bitcoin Savings and Trust était encore plus flagrant: cela a commencé comme une arnaque ICO basée sur un simple schéma de Ponzi, puis a continué à se développer. Des investisseurs involontaires se sont vu promettre des rendements incroyables, de l’ordre de 7 % par semaine, et finalement plus de 265 000 Bitcoins ont été volés par fraude. L’ensemble du système d’épargne et de fiducie s’est finalement effondré en 2012 et l’organisateur Trendon Shavers a été pris dans des batailles judiciaires pendant des années. Ceci finalement conduit à son emprisonnement et une amende de 40 millions de dollars. Dommage que les Bitcoins qu'il a volés valaient environ 100 000 000 $ au moment de sa condamnation.

Le piège ridicule des e-mails de Silk Road

"Attendez, Silk Road n'était pas vraiment une arnaque, n'est-ce pas ?" vous vous demandez peut-être et vous auriez raison. Silk Road était un marché noir tristement célèbre pour le commerce de drogues et d’autres choses illégales sur le dark web. Plus important encore, il a été supprimé par le FBI et d'autres organismes chargés de l'application de la loi, ce qui en fait aidé pour consolider Bitcoin en tant que monnaie légitime dont les gouvernements se soucient.

Ensuite, les choses ont mal tourné. Plus précisément, le gouvernement a accepté de vendre aux enchères les Bitcoins saisis sur la Route de la Soie (ce qui arrive généralement à des personnes inoffensives). biens saisis), elle a donc contacté des participants potentiels pour les informer de l'enchère et leur demander s'ils étaient intéressés à signer en haut. Malheureusement, en raison d'une erreur classique de courrier électronique « cci », tous les enchérisseurs potentiels ont pu voir tout le monde l'e-mail a été envoyé. Cette liste a été rapidement copiée, vendue et volée.

Le résultat a été une vague d’e-mails frauduleux envoyés à toutes ces personnes déjà intéressées par l’achat de Bitcoins. Schémas de phishing comme celui-ci prétendait appartenir au gouvernement ou à des agences connexes, recherchant des informations financières sensibles qui permettaient aux escrocs de voler des Bitcoins aux participants. Ce n’était pas la meilleure façon de mettre fin à l’affaire de la Route de la Soie.

Les Bitcoins canadiens et l'arnaque la plus simple

Les pires escroqueries sont celles dans lesquelles personne ne devrait tomber mais qui fonctionnent quand même. C’est ce qui est arrivé aux Bitcoins canadiens, une plateforme d’échange qui servait, comme vous pouvez le deviner, à gérer les Bitcoins pour les investisseurs canadiens. Retour en 2014, l'échange a été piraté de manière experte et au moins 100 000 dollars de Bitcoins ont été volés.

Alors, d’où vient l’arnaque? Eh bien, CB avait loué un espace dans un centre de données Rogers pour du matériel serveur important, le genre de matériel que vous pourriez utiliser pour pirater l'échange. Le centre de données est tombé dans ce qui pourrait être la plus ancienne arnaque du livre, juste derrière: « Hé, qu'est-ce que c'est là-bas !?

Un pirate informatique a envoyé un message au Rogers Data Center qui disait (en gros): « Bonjour, je suis le PDG de Canadian Bitcoins. Je m'appelle James Grant. J'ai besoin de tous vos codes de sécurité. Rogers a vérifié que le PDG de Canadian Bitcoins s'appelait bien James Grant, puis a envoyé au pirate informatique tous les codes de sécurité dont il avait besoin. Personne n'a jamais vérifié si le message provenait réellement de Grant ni demandé une quelconque confirmation ou, vous savez, essayé de contacter Grant par des voies professionnelles. Vous pouvez imaginer à quel point les investisseurs ont été mécontents lorsqu’ils l’ont découvert.

L'or Bitcoin et les fausses promesses

Bitcoin Gold était un projet conçu pour créer une nouvelle forme de crypto-monnaie qui exploitait également le nom Bitcoin. Cette astuce de branding était un peu louche, mais rien n’était particulièrement illégal.

Ensuite, des escrocs experts ont créé un site Web appelé mybtgwallet.co, qui offrait aux utilisateurs une opportunité unique de générer des portefeuilles en or Bitcoin. Tout ce qu'ils avaient à faire était de soumettre leurs clés privées utilisées pour protéger leur compte. portefeuilles de crypto-monnaie!

Inutile de dire que les gens n’auraient pas dû se laisser prendre à une arnaque aussi évidente, mais apparemment, le site Web a semblé convaincant à de nombreux acheteurs. Plus de 3 millions de dollars Des Bitcoins ont été volés par des escrocs, ainsi qu'un certain nombre d'autres crypto-monnaies. Même les créateurs de Bitcoin Gold ont été impliqués dans l’arnaque et ont en fait approuvé le site Web sur son compte Twitter avant de réaliser qu’il ne s’agissait que d’une grosse arnaque. Rappelez-vous, c'est vraiment facile de mentir en ligne.

Une carte de crypto-monnaie approuvée par des célébrités se retourne contre elle

Même si le domaine des influenceurs et la validité des produits pour lesquels ils sont payés sont souvent controversées, les retombées de l’arnaque Centra ont été particulièrement préjudiciables à la réputation globale de crypto-monnaie. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a quelques années, DJ Khalid et Floyd Mayweather ont fait plusieurs mentions payantes à Centra ICO, qui a été présenté comme une méthode sécurisée de stockage de crypto-monnaie comme Etherium, Ripple et Bitcoin. Ces soutiens ont permis à Centra de lever 30 000 000 $ en quelques semaines et ont considérablement rehaussé la visibilité de l’entreprise auprès du public.

Malheureusement, ni Khalid ni Mayweather n’ont déclaré qu’il s’agissait d’avenants rémunérés pour une ICO, comme l’exige la loi. À ce titre, ils ont été contraints de payer plus de 700 000 $ à eux deux en amendes, pénalités et intérêts à la SEC (aucun des deux n’a reconnu sa culpabilité).

Comme si cela ne suffisait pas, le district sud de New York a intenté une action civile contre Les fondateurs de Centra pour avoir fait de fausses déclarations sur leur parrainage d’entreprise et avoir dirigé une ICO frauduleuse. Centra est passée d’un boom à un effondrement en quelques semaines, ternissant la réputation de la crypto-monnaie et rendant le public encore plus sceptique.

Un meurtre mystère

Pour tous les fans de romans policiers et de procédures policières, ce qui suit peut ressembler à une intrigue tout droit sortie de la fiction. Le PDG de la société d'investissement QuadrigaCX est décédé en février 2019 soudainement et sans explication, ne laissant personne d'autre capable d'accéder aux fonds des clients évalués à environ 190 000 000 $. Après le décès du PDG, il a été découvert que les dossiers financiers de 2018 ne montraient aucune preuve de l'existence d'un tel fonds et que QuadrigaCX elle-même était dans une situation financière désastreuse.

De plus, l'un des cofondateurs de QuadrigaCX pourrait avoir été un escroc reconnu coupable sous une fausse identité. Des allégations de blanchiment d'argent ont ensuite émergé, et il s'avère que l'ensemble de la bourse était géré par un seul développeur. Même si cette histoire bizarre pourrait facilement remplir un article entier, plusieurs recours collectifs ont été regroupés en un seul comité composé de plusieurs cabinets d'avocats, et moniteurs Ernst et Young ont été nommés par le tribunal pour gérer les actifs restants.

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