Liittovaltion tuomari tuomitsi Theresa Tetleyn, joka tunnetaan myös nimellä "Bitcoin Maven", vuodeksi liittovaltion vankilaan laittomasta rahaliiketoiminnasta. Liittovaltion syyttäjät syyttivät entistä pörssivälittäjää rekisteröimättömästä rahansiirtoliiketoiminnasta ja rahanpesusta Bitcoin vähintään yhdessä tapauksessa, joka on peräisin huumetoiminnan tuotosta.
Osana tuomiotaan Yhdysvaltain piirituomari Manual Real määräsi Tetleyn myös menettämään 40 Bitcoinia – arvoltaan noin 270 000 dollaria – sekä lähes 300 000 dollaria käteistä ja 25 kultaharkkoa. Liittovaltion viranomaisilla oli jo omaisuus hallussaan sen jälkeen, kun ne takavarikoivat ne viime vuonna osana tutkintaa.
Suositellut videot
Entinen pörssivälittäjä tienasi yli 300 000 dollaria vuodessa käymällä Bitcoin-kaupankäyntiä, oikeusasiakirjat paljastivat, suorittamalla Bitcoin-käteisvaihtopalvelua. Tetley ei kuitenkaan rekisteröinyt yritystään Financial Crimes Enforcement Networkiin (FinCEN), eikä hän myöskään ottanut käyttöön mitään mekanismia rahanpesun estämiseksi. Tetley mainosti liiketoimintaansa localbitcoins.com-sivustolla, ja hallitus väitti, että hän oli vaihtanut keskenään 6–9,5 miljoonaa dollaria asiakkaille, jotka veloittavat korkeampia hintoja kuin kilpailijoilta, jotka olivat rekisteröityneet FinCEN.
Liittyvät
- Miksi Bitcoinin romahdus saattoi vihdoin laskea paisuneita GPU-hintoja
- Kuinka louhia Bitcoinia
- Kuinka ostaa Bitcoinia PayPalilla
"Tämän rekisteröimättömän yrityksen toiminnan seurauksena Tetley helpotti rahanpesua yhdelle henkilölle, joka on epäillään saaneensa Bitcoinia laittomasta toiminnasta, kuten huumeiden myynnistä pimeässä verkossa”, hallitus sanoi tapauksessa, jota nosti syytteen Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Puneet Kakkar Organized Crime Drug Enforcement Task Force Sectionista. "Liiketoimintansa aikana Tetley myös vaihtoi Bitcoineja rahaksi salaagentille, joka esitti, että hänen Bitcoininsa olivat huumekaupan tuottoa."
Tetley pidätettiin maaliskuussa 2017 tehdyn pistooperaation jälkeen, jossa huumevalvontaviraston virkamies oli lähestynyt Tetleyä esiintyen huumekauppiaana. Siinä tapauksessa Tetley oli suostunut vaihtamaan agentin Bitcoinin, jonka esitettiin tulevan huumekaupasta, 300 000 dollariin käteisellä, joka toimitettiin kahdessa Trader Joen paperikassissa. Hallitus väitti myös, että Tetley vaihtoi yli 6 miljoonaa dollaria William Farberille, miehelle, jota syytettiin viime vuonna huumerenkaan johtamisesta. Los Angeles Times raportoitu.
Oikeusministeriö väitti, että Tetley pitäisi tuomita pidemmäksi aikaa, koska hän tiesi, että varat olivat peräisin laittomista keinoista. Tuomion aikana Tetley pyysi lieventämistä, NBC Los Angeles raportoitu. "Mutta minä menin sekaisin eeppisesti", hän kertoi oikeudessa. ”Siitä tuli nopeasti bisnes – ja rikoin kaikenlaisia lakeja. Olen oppinut läksyni."
Vaikka tapauksen Tetleyä vastaan sanotaan olevan ensimmäinen laatuaan Kalifornian keskusalueella, samanlaisia tapauksia on ollut muuallakin maassa.
Toimittajien suositukset
- Intel saattaa kehittää erikoissirua Bitcoinin louhintaan
- Kuinka ostaa Bitcoinia
- Mikä on ASIC-kaivosmies?
- Bitcoin on lähes yhtä suuri kuin Google, joka ylittää biljoonan dollarin rajan
- Parhaat bitcoin-vaihtoehdot
Päivitä elämäntapasiDigital Trends auttaa lukijoita pysymään tekniikan nopeatempoisessa maailmassa uusimpien uutisten, hauskojen tuotearvostelujen, oivaltavien toimitusten ja ainutlaatuisten kurkistusten avulla.
