7 pahinta Bitcoin-huijausta

Kun Bitcoin tuli ensimmäisen kerran käyttöön, yksi sen suurimmista vetokohdista oli lohkoketjujen käyttö valuutan turvaamiseksi digitaalisessa maailmassamme. Valitettavasti digitaaliset lompakot ovat edelleen avoimia hakkerointiin ja ihmiset ovat edelleen avoimia huijauksille - niin, niin paljon huijausta.

Sisällys

  • Massiivinen Mt. Goxin katastrofi
  • Vaihtoehto-temppu
  • Silk Roadin naurettava sähköpostiloukku
  • Kanadalaiset Bitcoinit ja yksinkertaisin huijaus
  • Bitcoin kultaa ja vääriä lupauksia
  • Julkkisten hyväksymä kryptovaluuttakortti kostautuu
  • Murha mysteeri

Saadaksesi käsityksen siitä, kuinka pahaksi se voi mennä, katsotaanpa historian suurimpia Bitcoin-huijauksia ja usein naurettavia syitä niiden tapahtumiseen.

Suositellut videot

Massiivinen Mt. Goxin katastrofi

Mt_Gox_CEO_Mark_Karpeles

Saatat jo olla kuullut Mt. Goxista - Se on helposti yksi Bitcoinin historian surullisen kaatumisista, virheiden, korruption ja petosten sotkuinen solmu. 2010-luvun alussa Mt. Gox oli Tokiossa sijaitseva Bitcoin-pörssi, joka hoiti suurimman osan Bitcoin-transaktioista ympäri maailmaa, koska ihmiset pitivät sitä turvallisena. Bitcoinien osto- tai myyntivaihtoehtoja ei tuolloin ollut kovin monia, ja siksi Mt. Gox valvoi yli 70 prosenttia kaikista maailmanlaajuisista Bitcoin-kaupoista vuoden 2014 alkuun mennessä.

Valitettavasti Mt. Gox osoittautui kaikkea muuta kuin turvalliseksi. Muutaman lyhyen vuoden sisällä se kohtasi useita valtavia onnistuneita hakkerointihyökkäyksiä, maksujen käsittelyyn liittyviä ongelmia, viranomaisia tutkimukset ja valtava pankkijuoksu, kun ihmiset yrittivät nostaa varojaan (ja huomasivat, ettei se ehkä ollutkaan mahdollista). Kävi jopa ilmi, että hakkeri oli hiljentynyt bitcoineja pörssistä koko ajan.

Lopulta Mt. Gox luovutti. Bitcoin-markkinoiden tuhoisassa iskussa yritys haki konkurssiin ja ilmoitti hävinneensä noin 850 000 Bitcoinia, arvoltaan noin 450 miljoonaa dollaria tuolloin, lähes 8 miljardia dollaria nykypäivän tavallisilla markkinoilla arvo. Vaikka 200 000 Bitcoinia löydettiin myöhemmin uudelleen pörssistä, hinta oli pudonnut 800 dollarista 400 dollariin ja aiheutti ensimmäisen Bitcoin-markkinoiden romahduksen.

Hakkerit eivät tietenkään selviytyneet kaikesta – itse asiassa on vaikea sanoa, kuinka paljon rahaa hakkeroitiin turvallisuusongelmien vuoksi ja kuinka paljon Mt. Goxin edustajat yksinkertaisesti varastivat. Miljoonia ja miljoonia dollareita menetettiin yrityksen edustajien ja kumppaneiden petoksista, kavalluksista ja muista laittomista teoista. Menee todennäköisesti vuosia, ennen kuin tiedämme, kuinka syvälle huijaus meni.

Vaihtoehto-temppu

bitcoinin sääntely
Ethan Miller / Getty Images

Yksi pahimmista kryptovaluuttahuijauksista sisältää väärennetyn ICO: n (initial coin offering). ICO, joka vastaa yrityksen listautumista pörssiin, tapahtuu, kun yritys aloittaa kryptovaluutansa myynnin.

Useimmat ICO-huijaukset käyttävät perussijoituspetoksia, eli "Lupamme, että olemme supertodellinen ja erittäin menestyvä yritys!" kun yritystä ei ole olemassa eikä sillä ole suunnitelmaa tuottaa voittoa. Edistyneemmät ICO-huijaukset voivat jopa teeskennellä olevansa muita todellisia kryptovaluuttaorganisaatioita hämmentääkseen verkossa hakuja tekeviä ostajia.

Bitcoin Savings and Trust oli vieläkin räikeämpi: se alkoi ICO-huijauksesta, joka perustui yksinkertaiseen Ponzi-järjestelmään, ja jatkoi sitten höpötystä. Tietämättömille sijoittajille luvattiin uskomattomia tuottoa, kuten 7 % viikossa, ja lopulta yli 265 000 Bitcoinia varastettiin petoksella. Koko Savings and Trust -järjestelmä romahti lopulta vuonna 2012, ja järjestäjä Trendon Shavers joutui vuosia oikeustaisteluihin. Tämä lopulta johti hänen vankeuteensa ja 40 miljoonan dollarin sakko. Harmi, että hänen varastamiensa Bitcoinien arvo oli noin 100 000 000 dollaria hänen tuomionsa aikaan.

Silk Roadin naurettava sähköpostiloukku

"Odota, Silk Road ei ollut varsinainen huijaus, eihän?" saatat ihmetellä ja olet oikeassa. Silk Road oli pahamaineinen musta markkinapaikka huumeiden ja muiden laittomien asioiden kaupalle pimeässä verkossa. Mikä tärkeintä, FBI ja muut lainvalvontajärjestöt ottivat sen alas, mikä itse asiassa auttoi vahvistaa Bitcoinin lailliseksi valuutaksi, josta hallitukset välittivät.

Sitten asiat menivät vähän pieleen. Tarkemmin sanottuna hallitus suostui huutokauppaamaan Silk Roadilta takavarikoidut Bitcoinit (jota yleensä tapahtuu vaarattomille takavarikoitu tavara), joten se otti yhteyttä mahdollisiin osallistujiin ilmoittaakseen heille huutokaupasta ja kysyäkseen, olivatko he kiinnostuneita allekirjoittamaan ylös. Valitettavasti perinteisen "piilokopio"-sähköpostivirheen vuoksi kaikki mahdolliset tarjoajat näkivät kaikille sähköposti lähetettiin osoitteeseen. Tämä luettelo kopioitiin, myytiin ja varastettiin nopeasti.

Tuloksena oli huijausviestien aalto, joka lähetettiin kaikille näille ihmisille, jotka olivat jo kiinnostuneita Bitcoinien ostamisesta. Tietojenkalastelusuunnitelmat niinkuin tämä teeskenteli olevansa hallitukselta tai vastaavilta virastoilta ja etsi arkaluontoisia taloudellisia tietoja, joiden avulla huijarit saattoivat varastaa Bitcoineja osallistujilta. Se ei ollut paras tapa päättää Silk Road -tapaus.

Kanadalaiset Bitcoinit ja yksinkertaisin huijaus

NurPhoto/Getty Images

Pahimpia huijauksia ovat ne, joihin kenenkään ei pitäisi tyytyä, mutta ne toimivat jollain tavalla joka tapauksessa. Tämä tapahtui kanadalaisille Bitcoineille, pörssille, jota käytettiin, kuten arvata saattaa, hallinnoimaan kanadalaisten sijoittajien Bitcoineja. Takaisin vuonna 2014Pörssi hakkeroitiin asiantuntevasti, ja Bitcoineja varastettiin vähintään 100 000 dollarin arvosta.

Joten mistä huijaus tulee? No, CB oli vuokrannut tilaa Rogers Data Centeristä tärkeälle palvelinlaitteistolle, sellaiselle laitteistolle, jolla voit murtautua keskukseen. Palvelinkeskus törmäsi ehkä kirjan vanhimpaan huijaukseen, heti "Hei, mikä tuo on!?"

Hakkeri lähetti Rogers Data Centeriin viestin, jossa (periaatteessa) sanottiin: "Hei, olen Kanadan Bitcoinien toimitusjohtaja. Nimeni on James Grant. Tarvitsen kaikki turvakoodisi." Rogers varmisti, että Kanadan Bitcoinsin toimitusjohtajan nimi oli todellakin James Grant, ja lähetti sitten hakkereille kaikki heidän tarvitsemansa suojakoodit. Kukaan ei koskaan tarkistanut, oliko viesti todella tullut Grantilta, tai kysynyt minkäänlaista vahvistusta tai yrittänyt ottaa Grantiin yhteyttä ammattimaisia ​​kanavia pitkin. Voit kuvitella kuinka tyytymättömiä sijoittajat olivat, kun he saivat tietää.

Bitcoin kultaa ja vääriä lupauksia

Bitcoin kulta oli projekti, jonka tarkoituksena oli luoda uusi kryptovaluutan muoto, joka myös hyödynsi Bitcoin-nimeä. Tuo brändäystemppu oli hieman hämärä, mutta mikään ei ollut erityisen laitonta.

Sitten asiantuntijahuijarit rakensivat verkkosivuston nimeltä mybtgwallet.co, joka tarjosi käyttäjille kerran elämässä mahdollisuuden luoda Bitcoin-kultalompakkoja. Heidän täytyi vain lähettää yksityiset avaimensa, joita käytetään heidän suojaamiseensa kryptovaluuttalompakot!

Sanomattakin on selvää, että ihmisten ei olisi pitänyt langeta näin ilmeiseen huijaukseen, mutta ilmeisesti verkkosivusto näytti vakuuttavalta monien ostajien silmissä. Yli 3 miljoonaa dollaria vuonna huijarit varastivat bitcoineja sekä useita muita kryptovaluuttoja. Jopa Bitcoin-kullan luojat joutuivat huijaukseen, ja he itse asiassa tukivat verkkosivustoa Twitter-tilillään ennen kuin tajusivat, että se oli vain yksi iso huijaus. Muista, se on todella helppoa valehdella verkossa.

Julkkisten hyväksymä kryptovaluuttakortti kostautuu

Vaikka vaikuttajien maailma ja niiden tuotteiden pätevyys, joista heille maksetaan, ovat usein kiistanalainen, Centra-huijauksen seuraukset vahingoittivat erityisesti yrityksen yleistä mainetta kryptovaluutta. Saatat muistaa, että pari vuotta sitten DJ Khalid ja Floyd Mayweather antoivat useita maksettuja kannanottoja Centra ICO, jota mainostettiin turvallisena menetelmänä kryptovaluuttojen, kuten Etheriumin, Ripplen ja Bitcoin. Mainitut kannanotot antoivat Centralle mahdollisuuden kerätä 30 000 000 dollaria muutamassa viikossa ja nostivat huomattavasti yhtiön julkista profiilia.

Valitettavasti kumpikaan Khalid ja Mayweather eivät ilmoittaneet, että nämä olivat lain edellyttämiä ICO: n maksullisia merkintöjä. Sellaisenaan heidän oli pakko maksaa yli 700 000 dollaria keskenään sakkoja, sakkoja ja korkoja SEC: lle (kumpikaan ei tunnustanut syyllisyyttään).

Ikään kuin tämä ei olisi tarpeeksi huono, New Yorkin eteläinen alue nosti siviilikanteen Centran perustajat ovat antaneet vääriä lausuntoja yrityssponsoroinnistaan ​​ja johtamisestaan vilpillinen ICO. Centra meni noususuhdanteesta laskuun muutamassa viikossa, mikä tahrasi kryptovaluutan mainetta ja teki yleisöstä entistä skeptisemmän.

Murha mysteeri

Kaikille mysteeriromaanien ja poliisimenettelyjen ystäville seuraava saattaa kuulostaa juoneelta, joka on peräisin fiktiosta. Sijoitusyhtiö QuadrigaCX: n toimitusjohtaja kuoli helmikuussa 2019 yhtäkkiä ja ilman selitystä, jolloin kukaan muu ei pysty käyttämään asiakkaan varoja, joiden arvo on noin 190 000 000 dollaria. Toimitusjohtajan kuoleman jälkeen paljastettiin, että vuoden 2018 taloudelliset tiedot eivät osoittaneet minkäänlaista näyttöä tällaisen rahaston olemassaolosta ja että QuadrigaCX itse oli vakavassa taloudellisessa ahdingossa.

Lisäksi yksi QuadrigaCX: n perustajista saattoi olla tuomittu huijari, joka joutuu väärään henkilöllisyyteen. Myöhemmin on ilmaantunut syytöksiä rahanpesusta, ja käy ilmi, että koko pörssiä johti vain yksi kehittäjä. Vaikka koko outo tarina voisi helposti täyttää kokonaisen artikkelin, useat ryhmäkannejutut on yhdistetty yhdeksi komiteaksi, joka koostuu useista asianajotoimistoista, ja monitorit Ernst and Young on määrätty tuomioistuimen päätöksellä hoitamaan jäljellä olevaa omaisuutta.

Toimittajien suositukset

  • Verkkorikolliset varastivat ihmisiltä lähes 7 miljardia dollaria vuonna 2021
  • Miksi Bitcoinin romahdus saattoi vihdoin laskea paisuneita GPU-hintoja
  • Kuinka louhia Bitcoinia
  • Bitcoin on lähes yhtä suuri kuin Google, joka ylittää biljoonan dollarin rajan
  • Parhaat bitcoin-vaihtoehdot