Kattaa New Yorkin ajat Äskettäin Internal Revenue -sarjan rikostutkintaosasto ryhtyi toimiin pysäyttääkseen kaikki maksut, jotka virtaavat Liberty Reserve -nimiseen offshore-verkkomaksuverkkoon ja sieltä ulos. Väitetään, että useat rikolliset ympäri maailmaa juoksivat noin kuusi miljardia dollaria verkon kautta pyrkiessään siihen pestä likaista rahaa, liittovaltion viranomaiset vertasivat Liberty Reserven käytön yksinkertaisuutta palveluun, kuten Paypal Yhdysvalloissa. kuluttajat. Lyhyesti sanottuna Liberty Reserve tarjosi äärimmäisen helpon tavan pestä rikolliseen toimintaan liittyvää rahaa nimettömästi.
Tutkijoiden mukaan Liberty Reserve on käsitellyt noin 55 miljoonaa tapahtumaa viimeisen seitsemän vuoden aikana miljoonien asiakkaiden kanssa kaikkialla maailmassa. Jutun pääsyytetty Arthur Budovsky pidätettiin Espanjassa perjantaina yhdessä neljän muun syytetyn kanssa. Kaksi muuta syytettyä on tällä hetkellä vapaana.
Suositellut videot
Asian kaikkia syytettyjä syytetään ”salaliitosta rahanpesun toteuttamiseksi, salaliitosta luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamiseksi ja harjoittaa luvatonta rahansiirtoyritystä." Budovsky loi Liberty Reserve -palvelun vuonna 2006 Costa Ricassa ja luopui Yhdysvaltain kansalaisuudestaan kaksi. vuosia sitten. Jos Budovsky tuomitaan kaikista syytteistä, häntä voidaan odottaa enintään 30 vuoden vankeustuomio.
Syytteen epämääräinen kielenkäyttö voi olla ongelma Bitcoinin tulevaisuudelle. Erityisesti syytteessä todetaan "Toisin kuin perinteiset pankit tai lailliset verkkomaksujen käsittelijät, Liberty Reserve tekee ei vaadi käyttäjiä vahvistamaan henkilötietojaan, kuten toimittamalla virallisia henkilöllisyystodistuksia tai luottoa kortti. Tilit voidaan siis avata helposti käyttämällä kuvitteellisia tai anonyymejä identiteettejä."
Mahdollisuus pysyä nimettömänä tapahtumien aikana on Bitcoin-verkkovaluutan ydinominaisuus. Siitä huolimatta Bitcoinia ei hallinnoi keskusviranomainen, täysin vastakohta Liberty Reservelle. Liittovaltion viranomaisten olisi erittäin vaikeaa nostaa Bitcoin-käyttäjiä syytteeseen hajautetun verkon vuoksi.
Fedit saattavat kuitenkin joutua tarkastelemaan Bitcoin-valuuttaa tarkemmin, jos Liberty Reserven rikolliset käyttäjät yrittävät hypätä laivaan ja hallita varojaan yksinomaan Bitcoin-transaktioiden kautta.
Tapausta käsittelevä Yhdysvaltain asianajaja Preet Bharara kehotti kaikkia Liberty Reserven laillisia käyttäjiä ottamaan yhteyttä toimistoonsa saadakseen pääsyn rahoihinsa. Bharara kuitenkin uskoo, että suurin osa tilinhaltijoista on rikollisia. Siirtääkseen rahaa verkossa Liberty Reserven kautta uuden käyttäjän oli annettava vain sähköpostiosoite, nimi, osoite ja puhelinnumero. Palvelua käyttäneiden henkilöllisyyttä ei pyritty varmistamaan.
Nimettömän peiteagentin tilin mukaan hän pystyi rekisteröimään tilin nimellä "Joe Bogus" ja listannut syy tilin avaamiseen "kokaiinille". Tutkijat ilmoittivat, minkä tyyppiset rikolliset pitävät Libertyssä tilejä Varaukseen kuului henkilöllisyysvarkaita, huumekauppiaita, luottokorttitietovarkaita, tietokonehakkereita ja uhkapelaajia yrityksille. Liberty Reservellä oli yli 200 000 asiakasta Yhdysvalloissa, mutta suurin osa kaupoista tapahtui esimerkiksi Vietnamissa, Malesiassa, Nigeriassa ja Venäjällä.
Päivitä elämäntapasiDigital Trends auttaa lukijoita pysymään tekniikan nopeatempoisessa maailmassa uusimpien uutisten, hauskojen tuotearvostelujen, oivaltavien toimitusten ja ainutlaatuisten kurkistusten avulla.
