USA justiitsministeerium vahistas ja esitas süüdistuse Charlie Shremi, 24-aastase ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuhi. Bitcoini börs BitInstant, rahapesuga seoses nüüdseks kadunud online-ravimituruga Silk Tee. Teine mees, 52-aastane Robert M. Arreteeriti ka Florida osariigi Cape Corali Faiella ja talle esitati süüdistus. Väidetavalt müüs paar illegaalsete uimastite ostmise eesmärgil Siiditee kasutajatele teadlikult rohkem kui 1 miljoni dollari väärtuses Bitcoini.
"Nagu väideti, plaanisid Robert Faiella ja Charlie Shrem müüa üle 1 miljoni dollari Bitcoine inimkaubandusse kalduvatele kurjategijatele. narkootikume tumedal uimastite veebisaidil Silk Road,” ütles Preet Bharara, USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Manhattanil. ütles avalduses. Tõeliselt uuenduslikud ärimudelid ei pea kasutama vanamoodsat seadusrikkumist ja kui Bitcoinid, nagu mis tahes traditsioonilist valuutat, pestakse ja kasutatakse kuritegeliku tegevuse õhutamiseks, ei jää õiguskaitseorganitel muud valikut kui teha tegutsema. Me jälitame agressiivselt neid, kes valivad ebaseaduslikel eesmärkidel uusi valuutavorme.
Soovitatud videod
DEA eriagendi kohusetäitja James J. Hunt lisas: "Varjudes oma arvutite taha, süüdistatakse mõlemat süüdistatavat teadlikult anonüümsele uimastimüügile kaasaaitamises ja selle soodustamises, teenides sellega märkimisväärset kasumit."
Seotud
- IRS võitleb inimeste vastu, kes ei maksnud Bitcoini tulude pealt makse
DoJ andmetel kasutas Faiella (teise nimega "BTCKing") BitInstanti Bitcoini ostmiseks Siiditeel kasutamiseks, kus Bitcoin oli ainus aktsepteeritud valuuta. Shrem, kes justiitsministeeriumi sõnul "ostis Siiditeel isiklikult narkootikume", teadis väidetavalt saidist ebaseaduslikul eesmärgil ja teadis ka, et Faiella haldab Siiditee kasutajatele Bitcoini vahetusteenust DoJ.
Shrem ja Faiella arreteeritakse peaaegu neli kuud pärast FBI-d haaras kontrolli Siiditee üle, arreteeris selle väidetava asutaja Ross William Ulbrichti ja võttis kontrolli miljonite dollarite väärtuses Bitcoini. Bharara jälgib Ulbrichti, Shremi ja Faiella vastu suunatud juhtumeid.
Shrem on Bitcoini fondi aseesimees ja esineb regulaarselt Bitcoini konverentsidel. Ta on ka arvasin on tutvustanud Cameroni ja Tyler Winklevossi ( Sotsiaalne võrgustik kuulsus) Bitcoinile. Eelmise aasta mais Winklevoss Capital juhtis 1,5 miljoni dollari suurust investeerimisringi BitInstantis.
BitInstant, mis on suletud alates 2013. aasta lõpust, oli tabas ühishagi eelmise aasta augustis kasutajad, kes väidavad, et ettevõte esitas oma teenust valesti.
Shrem ja Faiella kannavad kumbki tasu rahapesu vandenõu ja litsentseerimata raha edastamise äritegevuse eest. Shremile esitati süüdistus ka selle eest, et ta ei teatanud Faiella väidetavast ebaseaduslikust tegevusest, mis on DoJ sõnul pangasaladuse seaduse rikkumine. Faiellat ähvardab kuni 25-aastane vanglakaristus, Shremit aga kuni 30 aastat trellide taga.
Vaadake täielikku süüdistust Shremi ja Faiella vastu (Forbesi Andy Greenbergi kaudu) allpool:
Greenberg (USA vs Faiella kriminaalkaebus)
(Pilt Wikipedia kaudu)
Toimetajate soovitused
- Ethereum vs. Bitcoin: mis vahe on?
Uuenda oma elustiiliDigitaalsed suundumused aitavad lugejatel hoida silma peal kiirel tehnikamaailmal kõigi viimaste uudiste, lõbusate tooteülevaadete, sisukate juhtkirjade ja ainulaadsete lühiülevaadetega.
