Krebs on Security ha informado que las autoridades de Florida arrestaron a un hombre acusado de ser parte de un red interestatal de cibercrimen que utilizó números de teléfono y tarjetas SIM secuestrados para robar cientos de miles de dólares en criptomonedas y efectivo.
El 18 de julio, Ricky Joseph Handschumacher fue arrestado en el condado de Pasco, Florida, y acusado de hurto mayor y lavado de dinero. Se ha declarado inocente, aunque ha admitido formar parte de la organización.
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Si bien Handschumacher fue arrestado en Flordia, la primera ruptura en este caso ocurrió en Michigan. En febrero de este año, una madre llamó a la policía cuando escuchó a su hijo hablando por teléfono y fingiendo trabajar para AT&T. Al responder al informe, la policía encontró numerosos teléfonos móviles y tarjetas SIM, así como archivos informáticos que contenían “una extensa lista de nombres y números de teléfono de personas de todo el mundo”.
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En marzo, la policía dio seguimiento a su investigación y descubrió que la misma persona estaba usando la red Wi-Fi pública de una biblioteca para acceder a datos personales. Desde allí, la policía confiscó varias docenas de tarjetas SIM, una computadora y una billetera Trezor. Al mes siguiente, la madre del hijo volvió a llamar a la policía y dijo que su hijo había conseguido otro teléfono móvil. Tras obtener permiso para registrar la habitación del joven, la policía encontró una extensa colección de tarjetas SIM, teléfonos móviles y documentos falsificados.
La policía utilizó los documentos falsificados para contactar con algunas de las víctimas de este crimen. Tres de las víctimas informaron que, juntas, habían perdido aproximadamente 350.000 dólares en varias criptomonedas. Sin embargo, eso fue sólo el comienzo, ya que las investigaciones posteriores revelaron que este anillo se extendía mucho más allá de Michigan. El grupo, que supuestamente está formado por al menos nueve personas, estaba repartido por varios estados. Hicieron uso de Discord y Telegram para planificar sus atracos.
El mayor puntaje del grupo, que las autoridades conozcan, se produjo en mayo de este año, cuando los miembros trabajaron juntos para robar 57 Bitcoins de una sola víctima. El valor de Bitcoin tiende a fluctuar, pero en ese momento, los 57 Bitcoins valían casi 470.000 dólares.
Si bien el robo de 57 Bitcoins por parte del grupo fue grande, sus ambiciones eran aún mayores. Durante el curso de la investigación, las autoridades supuestamente descubrieron al grupo que discutía sus planes de piratear al director ejecutivo de Gemini Trust Company, una intercambio de criptomonedas.
En cuanto a Handschumacher, Discord parece ser su perdición. Los esfuerzos de los agentes del orden en Michigan permitieron a la Oficina del Sheriff del condado de Pasco obtener una orden judicial para monitorear el chat de Discord del grupo. A partir de ahí, supuestamente vieron que Handschumacher se jactaba del éxito del grupo y usaba su parte de las ganancias para comprar una serie de artículos caros, incluida una casa nueva y bienes raíces.
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