El queja continúa alegando que Patrick K. McDonnell y su empresa, CabbageTech, que opera como Coin Drop Markets, hicieron falsas promesas a los inversores. La CFTC alega que Coin Drop Markets prometió a los inversores asesoramiento sobre el comercio de bitcoins, así como la compra y el comercio de bitcoins en nombre de los inversores. La denuncia continúa alegando que Coin Drop Markets nunca cumplió esas promesas y que los inversores nunca volvieron a ver su dinero después de entregárselo a Coin Drop Markets.
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"Los demandados aquí se aprovecharon de los clientes interesados en Bitcoin y Litecoin, prometiéndoles la oportunidad de obtener el primicia sobre la próxima novedad y beneficiarse de la perspicacia comercial de un supuesto experto”, un comunicado de la CFTC lee. "En realidad, como se alega, los clientes sólo aceptaron el plan fraudulento de los demandados".
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El segunda denuncia, presentado contra Dillon Michael Dean y su empresa, Entrepreneurs Headquarters Ltd., alega un esquema de tipo Ponzi más complicado que utiliza CRIPTOMONEDAS. La CFTC alega que Entrepreneurs Headquarters Ltd. solicitó bitcoins a inversores con promesas de que sus inversiones se agruparían y comercializarían. En cambio, la denuncia alega que la empresa tomó más de 1,1 millones de dólares en bitcoins de más de 600 inversores y prometió altas tasas de rendimiento que la empresa nunca cumplió. En cambio, la empresa supuestamente utilizó el dinero de los inversores para pagar a otros inversores, como un esquema Ponzi de alta tecnología.
“Se solicitó a los posibles participantes del pool que invirtieran con los demandados mediante afirmaciones falsas de experiencia comercial y promesas de altas tasas de rendimiento. La Demanda alega además que, en lugar de convertir los Bitcoin de los clientes en moneda fiduciaria para invertir en contratos de opciones binarias, como prometieron, los Demandados malversaron los fondos de sus clientes, incluso utilizando los fondos para pagar a otros clientes, a la manera de un esquema Ponzi”, un comunicado de la CFTC lee.
Estos son los primeras acciones de este tipo la CFTC ha presentado desde entonces inicialmente autorizado Negociación de futuros de bitcoin el 18 de diciembre de 2017.
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