Vor allem Kryptowährungen Bitcoin, erlebte im vergangenen Jahr einen starken Anstieg an Wert und Popularität. Leider bedeutet dies auch, dass Betrügereien und Ponzi-Systeme immer häufiger vorkommen. Als Reaktion darauf hat sich die Federal Trade Commission eingeschaltet. Die FTC hat einstweilige Verfügungen erlassen und die Vermögenswerte von drei Angeklagten eingefroren, die Teil des Bitcoin Funding Teams und My7Network waren. Der FTC-Bericht behauptet, dass die drei Angeklagten „große Belohnungen für eine kleine Zahlung von Bitcoin oder Litecoin versprochen haben“.
Dem Bericht zufolge funktionierte die Organisation wie jedes andere Schneeballsystem. Die einzige Möglichkeit für die Teilnehmer, Geld zu verdienen, bestand darin, neue Mitglieder zu rekrutieren, die ihrerseits in Kryptowährung bezahlten. Teilnehmer des Programms mussten sowohl einen früheren Teilnehmer als auch das Bitcoin-Finanzierungsteam bezahlen. Nach Zahlung dieser Gebühren wäre es den Nutzern dann gestattet, neue Mitglieder zu werben, die sie wiederum zahlen würden. Die Organisation teilte den Mitgliedern außerdem mit, dass sie Anspruch auf zusätzliche Prämien hätten, wenn sie einen höheren Betrag zahlen würden.
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Zusätzlich zum Bitcoin Funding Team stellte einer der Angeklagten, Scott Chandler, einen zusätzlichen Dienst namens Jet-Coin vor. Diese Plattform verfügte über ein ähnliches Rekrutierungsmodell wie das Bitcoin-Finanzierungsteam und versprach, dass Benutzer durch den Bitcoin-Handel eine feste Rendite auf ihre Investition erhalten würden. In einer Reihe von Werbeaufrufen versprach Chandler, dass Nutzer ihre Investitionen innerhalb von 50 Tagen verdoppeln könnten.
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Ein Opfer von Chandlers Plan sagte, sie sei Gladiacoin beigetreten, als sie sich bereit erklärten, ihr 2,2 Prozent pro Tag zu zahlen, wenn sie Bitcoin-Pakete kaufte. Chandler wechselte dann zu Jet-Coin, das schließlich geschlossen wurde und sie um 400 Dollar ärmer machte.
Es ist erwähnenswert, dass die FTC unabhängig von der verwendeten Währung das Bitcoin-Finanzierungsteam ins Visier genommen hätte, da das zugrunde liegende Schneeballsystem dasselbe bleibt.
„Dieser Fall zeigt, dass Betrüger immer neue Wege finden, alte Systeme zu vermarkten, weshalb die FTC wachsam bleiben wird.“ unabhängig von der Plattform – oder der verwendeten Währung“, Tom Pahl, amtierender Direktor des Bureau of Consumer Protection der FTC erzählt Tech-Crunch. „Die von den Angeklagten propagierten Machenschaften zielten darauf ab, die Spitzenpositionen auf Kosten aller anderen zu bereichern.“
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