Die 7 schlimmsten Bitcoin-Betrügereien

Als Bitcoin zum ersten Mal auf den Markt kam, war einer seiner größten Reize die Verwendung von Blockchains, um die Währung in unserer digitalen Welt sicher zu machen. Leider sind digitale Geldbörsen immer noch anfällig für Hackerangriffe Die Leute sind immer noch anfällig für Betrug – so, so viel Betrug.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schlimm es werden kann, werfen wir einen Blick auf die größten Bitcoin-Betrügereien der Geschichte und die oft lächerlichen Gründe dafür.

Die gewaltige Mt. Gox-Katastrophe

Möglicherweise haben Sie es bereits getan Ich habe von Mt. Gox gehört – Es ist mit Sicherheit einer der berüchtigtsten Abstürze in der Geschichte von Bitcoin, ein Wirrwarr aus Fehlern, Korruption und Betrug. Anfang der 2010er Jahre war Mt. Gox eine Bitcoin-Börse mit Sitz in Tokio, die die meisten Bitcoin-Transaktionen auf der ganzen Welt abwickelte, weil die Leute sie für sicher hielten. Damals gab es nicht sehr viele Möglichkeiten, Bitcoins zu kaufen oder zu verkaufen, und so überwachte Mt. Gox Anfang 2014 mehr als 70 % aller weltweiten Bitcoin-Transaktionen.

Leider erwies sich Mt. Gox als alles andere als sicher. Innerhalb weniger Jahre kam es zu mehreren massiven erfolgreichen Hacking-Angriffen, Problemen bei der Zahlungsabwicklung und behördlichen Angriffen Ermittlungen und ein massiver Ansturm auf die Banken, als Menschen versuchten, ihr Geld abzuheben (und sich herausstellten, dass dies möglicherweise gar nicht der Fall war). möglich). Es stellte sich sogar heraus, dass ein Hacker die ganze Zeit über gemächlich Bitcoins aus der Börse abgeschöpft hatte.

Letztendlich gab Mt. Gox auf. In einem verheerenden Schlag für den Bitcoin-Markt meldete das Unternehmen Insolvenz an und gab bekannt, dass es verloren habe rund 850.000 Bitcoins, damals etwa 450 Millionen Dollar wert, auf dem heutigen Markt fast 8 Milliarden Dollar Wert. Während später 200.000 Bitcoins an der Börse wiederentdeckt wurden, war der Preis von 800 $ auf 400 $ abgestürzt und verursachte den ersten Absturz des Bitcoin-Marktes überhaupt.

Natürlich haben Hacker nicht alles erbeutet – tatsächlich ist es schwer zu sagen, wie viel Geld aus Sicherheitsgründen gehackt wurde und wie viel einfach von Vertretern von Mt. Gox gestohlen wurde. Millionen und Abermillionen Dollar gingen durch Betrug, Unterschlagung und andere illegale Handlungen von Unternehmensvertretern und Partnern verloren. Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis wir wissen, wie tiefgreifend die Betrügereien waren.

Der Optioment-Trick

Eine der schlimmsten Arten von Kryptowährungsbetrug ist ein gefälschter ICO (Initial Coin Offering). Ein ICO ist das Äquivalent zum Börsengang eines Unternehmens und findet statt, wenn ein Unternehmen erstmals mit dem Verkauf seiner Kryptowährung beginnt.

Die meisten ICO-Betrügereien nutzen einfachen Anlagebetrug, auch bekannt als „Wir versprechen, dass wir ein superrealistisches und sehr erfolgreiches Unternehmen sind!“ wenn das Unternehmen nicht existiert und keine Absicht hat, Gewinne zu erzielen. Fortgeschrittenere ICO-Betrügereien geben möglicherweise sogar vor, andere echte Kryptowährungsorganisationen zu sein, um Käufer zu verwirren, die online suchen.

Bitcoin Savings and Trust war noch offensichtlicher: Es begann als ICO-Betrug, der auf einem einfachen Ponzi-System basierte, und tuckerte dann immer weiter. Unwissenden Anlegern wurden erstaunliche Renditen von etwa 7 % pro Woche versprochen, und letztendlich wurden mehr als 265.000 Bitcoins durch Betrug gestohlen. Das gesamte Spar- und Treuhandprogramm scheiterte schließlich im Jahr 2012 und der Veranstalter Trendon Shavers war jahrelang in gerichtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Dies schließlich führte zu seiner Inhaftierung und eine Geldstrafe von 40 Millionen US-Dollar. Schade, dass die Bitcoins, die er gestohlen hatte, zum Zeitpunkt seiner Verurteilung etwa 100.000.000 US-Dollar wert waren.

Die lächerliche E-Mail-Falle von Silk Road

„Warten Sie, Silk Road war nicht gerade ein Betrug, oder?“ Sie fragen sich vielleicht, und Sie haben Recht. Silk Road war ein berüchtigter Schwarzmarkt für den Handel mit Drogen und anderen illegalen Dingen im Darknet. Am wichtigsten ist, dass es vom FBI und anderen Strafverfolgungsbehörden entfernt wurde, was tatsächlich der Fall war hat geholfen um Bitcoin als legitime Währung zu festigen, die den Regierungen am Herzen liegt.

Dann ging es etwas schief. Konkret stimmte die Regierung zu, die von Silk Road beschlagnahmten Bitcoins zu versteigern (etwas, das üblicherweise harmlos vorkommt). beschlagnahmte Waren), daher kontaktierte es potenzielle Teilnehmer, um sie über die Auktion zu informieren und zu fragen, ob sie Interesse an einer Unterschrift hätten hoch. Aufgrund eines klassischen „bcc“-E-Mail-Fehlers konnten leider alle potenziellen Bieter die E-Mail sehen alle die E-Mail wurde an gesendet. Diese Liste wurde schnell kopiert, verkauft und gestohlen.

Das Ergebnis war eine Welle von Betrugs-E-Mails an all diese Personen, die bereits am Kauf von Bitcoins interessiert waren. Phishing-Angriffe wie dieser Sie gaben vor, von der Regierung oder verwandten Behörden zu stammen, und suchten nach sensiblen Finanzinformationen, die es den Betrügern ermöglichten, den Teilnehmern Bitcoins zu stehlen. Es war nicht der beste Weg, den Fall Silk Road zu beenden.

Kanadische Bitcoins und der einfachste Betrug

Die schlimmsten Betrügereien sind diejenigen, auf die niemand hereinfallen sollte, die aber trotzdem funktionieren. Dies geschah mit Canadian Bitcoins, einer Börse, die, wie Sie sich vorstellen können, dazu diente, Bitcoins für kanadische Anleger zu verwalten. Zurück im Jahr 2014, wurde die Börse fachmännisch gehackt und Bitcoins im Wert von mindestens 100.000 Dollar gestohlen.

Wo kommt also der Betrug ins Spiel? Nun, CB hatte in einem Rogers Data Center Platz für wichtige Server-Hardware angemietet, die Art von Hardware, mit der man sich in die Börse hacken konnte. Das Rechenzentrum fiel auf den vielleicht ältesten Betrug der Welt herein, gleich hinter „Hey, was ist das da drüben!?“

Ein Hacker schickte eine Nachricht an das Rogers Data Center, die (im Grunde) lautete: „Hallo, ich bin der CEO von Canadian Bitcoins.“ Mein Name ist James Grant. Ich brauche alle Ihre Sicherheitscodes.“ Rogers bestätigte, dass der CEO von Canadian Bitcoins tatsächlich James Grant hieß, und schickte dem Hacker dann alle benötigten Sicherheitscodes. Niemand hat jemals überprüft, ob die Nachricht wirklich von Grant stammte, oder um irgendeine Bestätigung gebeten oder, Sie wissen schon, versucht, Grant über professionelle Kanäle zu kontaktieren. Sie können sich vorstellen, wie unzufrieden die Anleger waren, als sie davon erfuhren.

Bitcoin-Gold und falsche Versprechungen

Bitcoin Gold war ein Projekt zur Schaffung einer neuen Form der Kryptowährung, die auch auf den Namen Bitcoin zurückgriff. Dieser Branding-Trick war etwas zwielichtig, aber nichts war besonders illegal.

Dann erstellten erfahrene Betrüger eine Website namens mybtgwallet.co, die Benutzern die einmalige Gelegenheit bot, Bitcoin-Gold-Wallets zu generieren. Sie mussten lediglich ihre privaten Schlüssel einreichen, die zu ihrem Schutz verwendet wurden Kryptowährungs-Wallets!

Natürlich hätten die Leute nicht auf einen so offensichtlichen Betrug hereinfallen sollen, aber offenbar schien die Website für viele Käufer überzeugend zu sein. Mehr als 3 Millionen US-Dollar In Bitcoins wurden von den Betrügern zusammen mit einer Reihe anderer Kryptowährungen gestohlen. Sogar die Erfinder von Bitcoin Gold waren in den Betrug verwickelt und unterstützten die Website tatsächlich auf ihrem Twitter-Konto, bevor ihnen klar wurde, dass es sich dabei nur um einen großen Betrug handelte. Denken Sie daran, es ist Es ist wirklich einfach, online zu lügen.

Von Prominenten empfohlene Kryptowährungskarte geht nach hinten los

Während das Reich der Influencer und die Gültigkeit der Produkte, für deren Unterstützung sie bezahlt werden, häufig der Fall sind umstritten, die Folgen des Centra-Betrugs schadeten insbesondere dem allgemeinen Ruf von Kryptowährung. Sie erinnern sich vielleicht, dass DJ Khalid und Floyd Mayweather vor ein paar Jahren mehrere bezahlte Empfehlungen für „ Centra ICO, das als sichere Methode zur Speicherung von Kryptowährungen wie Etherium, Ripple usw. beworben wurde Bitcoin. Diese Empfehlungen ermöglichten es Centra, innerhalb weniger Wochen 30.000.000 US-Dollar aufzubringen, und steigerten den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in der Öffentlichkeit erheblich.

Leider haben weder Khalid noch Mayweather erklärt, dass es sich hierbei um bezahlte Empfehlungen für einen ICO handelte, wie gesetzlich vorgeschrieben. Daher waren sie gezwungen, gemeinsam über 700.000 US-Dollar zu zahlen Bußgelder, Strafen und Zinsen gegenüber der SEC (beide gaben keine Schuld zu).

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, reichte der Südbezirk von New York eine Zivilklage dagegen ein Den Gründern von Centra wegen falscher Angaben zu ihrem Unternehmenssponsoring und der Führung eines betrügerisches ICO. Centra erlebte innerhalb weniger Wochen einen Boom und einen Abschwung, was den Ruf der Kryptowährung schädigte und die Öffentlichkeit noch skeptischer machte.

Ein Krimi

Für alle Fans von Kriminalromanen und Polizeidelikten mag das Folgende wie eine Handlung direkt aus der Fiktion klingen. Der CEO der Investmentfirma QuadrigaCX starb im Februar 2019 plötzlich und ohne Erklärung, so dass niemand sonst in der Lage ist, auf Kundengelder im Wert von rund 190.000.000 US-Dollar zuzugreifen. Nach dem Tod des CEO stellte sich heraus, dass die Finanzunterlagen für 2018 keine Hinweise auf die Existenz eines solchen Fonds enthielten und dass sich QuadrigaCX selbst in einer finanziellen Notlage befand.

Darüber hinaus könnte einer der Mitbegründer von QuadrigaCX ein verurteilter Betrüger mit falscher Identität gewesen sein. Anschließend tauchten Vorwürfe der Geldwäsche auf, und es stellte sich heraus, dass die gesamte Börse von nur einem Entwickler betrieben wurde. Während die ganze bizarre Geschichte leicht einen ganzen Artikel füllen könnte, wurden mehrere Sammelklagen in einem einzigen Ausschuss zusammengefasst, der sich aus mehreren Anwaltskanzleien zusammensetzt Monitore Ernst und Young wurden vom Gericht mit der Verwaltung des verbleibenden Vermögens beauftragt.

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