Det amerikanske justitsministerium har anholdt og sigtet Charlie Shrem, den 24-årige medstifter og administrerende direktør for Bitcoin-børs BitInstant, med hvidvaskning af penge i forbindelse med nu hedengangne online narkotikamarkedsplads Silk Vej. En anden mand, 52-årige Robert M. Faiella fra Cape Coral, Florida, blev også anholdt og sigtet. Parret siges at have solgt mere end 1 million dollars Bitcoin til Silk Road-brugere med det formål at købe ulovlige stoffer.
"Som påstået planlagde Robert Faiella og Charlie Shrem at sælge over 1 million dollars i Bitcoins til kriminelle, der er indstillet på menneskehandel. narkotika på det mørke websted for narkotika, Silk Road,” Preet Bharara, amerikansk advokat for det sydlige distrikt i New York på Manhattan, sagde i en udtalelse. "Virkelig innovative forretningsmodeller behøver ikke at ty til gammeldags lovbrud, og når Bitcoins, som f.eks. enhver traditionel valuta, bliver hvidvasket og brugt til at fremme kriminel aktivitet, har retshåndhævelsen intet andet valg end at gøre det handling. Vi vil aggressivt forfølge dem, der vil optage nye former for valuta til ulovlige formål."
Anbefalede videoer
DEA fungerende specialagent-ansvarlig James J. Hunt tilføjede: "Både tiltalte gemmer sig bag deres computere og er anklaget for bevidst at have bidraget til og facilitere anonymt salg af stoffer og tjent betydeligt overskud undervejs."
Relaterede
- IRS slår ned på folk, der ikke betalte skat af Bitcoin-indtjening
Ifølge DoJ brugte Faiella (aka "BTCKing") BitInstant til at købe Bitcoin til brug på Silkevejen, hvor Bitcoin var den eneste accepterede valuta. Shrem, som justitsministeriet siger "personligt købte stoffer på Silkevejen", kendte angiveligt til stedets ulovligt formål og "vidste også, at Faiella drev en Bitcoin-udvekslingstjeneste for Silk Road-brugere," ifølge DoJ.
Anholdelserne af Shrem og Faiella kommer næsten fire måneder efter FBI overtog kontrollen over Silkevejen, arresterede sin påståede grundlægger Ross William Ulbricht og tog kontrol over millioner af dollars værd af Bitcoin. Bharara fører tilsyn med sagerne mod Ulbricht, Shrem og Faiella.
Shrem fungerer som næstformand for Bitcoin Foundation og taler regelmæssigt ved Bitcoin-konferencer. Det er han også tanke at have introduceret Cameron og Tyler Winklevoss (af Det sociale netværk berømmelse) til Bitcoin. I maj sidste år, Winklevoss Capital førte en investeringsrunde på 1,5 millioner dollars i BitInstant.
BitInstant, som har været lukket ned siden slutningen af 2013, var ramt med et gruppesøgsmål august sidste år af brugere, der hævder, at virksomheden har misrepræsenteret sin tjeneste.
Shrem og Faiella bærer sig hver især for at sammensværge for at begå hvidvaskning af penge og for at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning. Shrem er også blevet anklaget for ikke at rapportere påstået ulovlig aktivitet fra Faiella, hvilket DoJ siger er en overtrædelse af Bank Secrecy Act. Faiella risikerer op til 25 års fængsel, mens Shrem kan afsone så meget som 30 år bag tremmer.
Se hele anklageskriftet mod Shrem og Faiella (via Forbes' Andy Greenberg) nedenfor:
Greenberg (Usa vs Faiella-kriminel klage)
(Billede via Wikipedia)
Redaktørernes anbefalinger
- Ethereum vs. Bitcoin: Hvad er forskellen?
Opgrader din livsstilDigital Trends hjælper læserne med at holde styr på den hurtige teknologiske verden med alle de seneste nyheder, sjove produktanmeldelser, indsigtsfulde redaktionelle artikler og enestående smugkig.
