Федеральний суддя засудив Терезу Тетлі, також відому як «Біткойн-мавен», до одного року федеральної в’язниці за ведення незаконного грошового бізнесу. Федеральна прокуратура звинуватила колишнього біржового маклера в веденні незареєстрованого бізнесу з переказу грошей і відмиванні коштів Bitcoin принаймні в одній справі, яка надходить від доходів від наркотичної діяльності.
У рамках вироку окружний суддя США Мануал Реал також наказав Тетлі конфіскувати 40 біткойнів — вартістю приблизно 270 000 доларів — разом із майже 300 000 доларів готівкою та 25 золотими злитками. Федеральна влада вже володіла цими активами після того, як вони вилучили їх минулого року в рамках розслідування.
Рекомендовані відео
Згідно з судовими документами, колишній біржовий брокер заробляв понад 300 000 доларів США щороку в результаті торгівлі біткойнами. Однак Тетлі не зареєструвала свій бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), а також не запровадила жодного механізму запобігання відмиванню грошей. Тетлі рекламувала свій бізнес на localbitcoins.com, і уряд стверджував, що вона обмінювалася між ними Від 6 до 9,5 мільйонів доларів США для клієнтів, які стягують вищі ставки, ніж зареєстровані конкуренти FinCEN.
Пов'язані
- Чому крах біткойна міг нарешті знизити завищені ціни на GPU
- Як майнити Bitcoin
- Як купити Bitcoin за допомогою PayPal
«В результаті ведення цього незареєстрованого бізнесу Тетлі сприяв відмиванню коштів для однієї особи, яка підозрюється в отриманні біткойнів від незаконної діяльності, такої як продаж наркотиків у темній мережі», – уряд сказав у справі, яка переслідувалась помічником прокурора Сполучених Штатів Пунітом Каккаром із відділу боротьби з організованою злочинністю та наркотиками. «У ході свого бізнесу Тетлі також проводила обмін біткоіни на готівку для агента під прикриттям, який заявив, що його біткоіни були доходами від торгівлі наркотиками».
Тетлі було заарештовано після спецоперації в березні 2017 року, коли співробітник Управління по боротьбі з наркотиками підійшов до Тетлі, видаючи себе за торговця наркотиками. У цьому випадку Тетлі погодився обміняти біткойни агента, які, як імовірно, були отримані від торгівлі наркотиками, на 300 000 доларів готівкою, які були доставлені в двох паперових пакетах Trader Joe. Уряд також стверджував, що Тетлі обміняв понад 6 мільйонів доларів на Вільяма Фарбера, людину, яку минулого року звинуватили в веденні наркогрупи, Los Angeles Times повідомили.
Міністерство юстиції стверджувало, що Тетлі слід засудити до більш тривалого терміну, оскільки вона знала, що кошти були отримані незаконним шляхом. Під час винесення вироку Тетлі просила про поблажливість, NBC Лос-Анджелес повідомили. «Але я епічно облажалася», — сказала вона суду. «Це швидко перетворилося на бізнес — і я порушував усілякі закони. Я вивчив свої уроки».
Незважаючи на те, що справа проти Тетлі вважається першою у своєму роді в Центральному окрузі Каліфорнії, подібні справи були і в інших частинах країни.
Рекомендації редакції
- Intel може працювати над спеціалізованим чіпом для майнінгу біткойнів
- Як купити Bitcoin
- Що таке майнер ASIC?
- Подолавши позначку в 1 трильйон доларів, біткойн майже такий же великий, як Google
- Найкращі альтернативи біткоіну
Оновіть свій спосіб життяDigital Trends допомагає читачам стежити за динамічним світом технологій завдяки всім останнім новинам, цікавим оглядам продуктів, проникливим редакційним статтям і унікальним у своєму роді коротким оглядам.
