Міністерство юстиції США заарештувало та висунуло звинувачення Чарлі Шрему, 24-річному співзасновнику та генеральному директору Біткойн-біржа BitInstant із відмиванням грошей у зв’язку з уже неіснуючим онлайн-ринком наркотиків Silk Дорога. Інший чоловік, 52-річний Роберт М. Файелла з Кейп-Корал, штат Флорида, також була заарештована та висунута звинувачення. Кажуть, що пара свідомо продала біткойн на суму понад 1 мільйон доларів користувачам Silk Road з метою придбання незаконних наркотиків.
«Як стверджується, Роберт Файелла та Чарлі Шрем планували продати понад 1 мільйон доларів у біткойнах злочинцям, які займаються торгівлею людьми. наркотики на сайті темної мережі наркотиків, Шовковий шлях», Пріт Бхарара, прокурор США Південного округу Нью-Йорка на Манхеттені, сказав у заяві. «Дійсно інноваційним бізнес-моделям не потрібно вдаватися до старомодних порушень закону, і коли біткойни, як будь-якої традиційної валюти, відмиваються та використовуються для підживлення злочинної діяльності, правоохоронні органи не мають іншого вибору, окрім як діяти. Ми агресивно переслідуватимемо тих, хто використовує нові форми валюти для незаконних цілей».
Рекомендовані відео
Виконувач обов'язків спеціального агента DEA Джеймс Дж. Хант додав: «Обидва обвинувачені, ховаючись за своїми комп’ютерами, звинувачуються в свідомому сприянні та сприянні анонімному продажу наркотиків, отримуючи при цьому значні прибутки».
Пов'язані
- Податкове управління розправляється з людьми, які не сплачували податки з доходів у біткойнах
За даними Міністерства юстиції, Faiella (також відома як «BTCKing») використовувала BitInstant, щоб купити біткойни для використання на Шовковому шляху, де біткойн був єдиною прийнятною валютою. Шрем, який, за словами Департаменту юстиції, «особисто купував наркотики на Шовковому шляху», нібито знав про сайт згідно з незаконною метою та «також знав, що Faiella управляє службою обміну біткойнів для користувачів Silk Road». міністерство юстиції.
Арешти Шрема та Фаєлли відбулися майже через чотири місяці після ФБР захопили контроль над Шовковим шляхом, заарештував його передбачуваного засновника Росса Вільяма Ульбріхта та взяв під контроль біткойн на мільйони доларів. Бхарара контролює справи проти Ульбріхта, Шрема та Фаєлли.
Шрем є віце-головою Bitcoin Foundation і регулярно виступає на конференціях щодо біткойнів. Він теж думка познайомив Кемерон і Тайлера Вінклвоссів (оф Соціальна мережа слави) до біткойн. У травні минулого року Winklevoss Capital очолював раунд інвестицій у 1,5 мільйона доларів у BitInstant.
BitInstant, який був закритий з кінця 2013 року, був подали колективний позов минулого серпня користувачами, які стверджують, що компанія спотворила свою послугу.
Шрем і Фаєлла звинувачуються у змові з метою відмивання грошей і веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Шрема також звинувачують у тому, що він не повідомив про передбачувану незаконну діяльність Faiella, що, на думку Міністерства юстиції, є порушенням Закону про банківську таємницю. Фаєллі загрожує до 25 років ув'язнення, тоді як Шрем може відсидіти за гратами до 30 років.
Дивіться повний обвинувальний акт проти Шрема та Фаєлли (через Енді Грінберга з Forbes) нижче:
Грінберг (США проти Faiella-кримінальна скарга)
(Зображення з Вікіпедії)
Рекомендації редакції
- Ethereum проти Bitcoin: яка різниця?
Оновіть свій спосіб життяDigital Trends допомагає читачам стежити за динамічним світом технологій завдяки всім останнім новинам, цікавим оглядам продуктів, проникливим редакційним статтям і унікальним у своєму роді коротким оглядам.
