7 найгірших шахрайств із біткойнами

Коли біткойн з'явився вперше, однією з його найбільших переваг було використання блокчейнів для забезпечення безпеки валюти в нашому цифровому світі. На жаль, цифрові гаманці все ще відкриті для злому люди все ще відкриті для шахрайства — так багато шахрайства.

Щоб отримати уявлення про те, наскільки погано це може бути, давайте подивимося на найбільші шахрайства з біткойнами в історії та на часто смішні причини їх виникнення.

Масштабна катастрофа на горі Гокс

Можливо, ви вже чув про гору Гокс — це один із найганебніших збоїв в історії біткойнів, заплутаний вузол помилок, корупції та шахрайства. На початку 2010-х Mt. Gox була біткойн-біржею в Токіо, яка обробляла більшість біткойн-транзакцій у всьому світі, оскільки люди вважали це безпечним. У той час існувало не так багато варіантів купівлі чи продажу біткойнів, і тому на початку 2014 року Mt.Gox контролювала понад 70% усіх світових торгів біткойнами.

На жаль, гора Гокс виявилася зовсім не безпечною. Протягом кількох коротких років він зіткнувся з кількома масовими успішними хакерськими атаками, проблемами з обробкою платежів, державними органами розслідування та масовий набіг на банк, коли люди намагалися зняти свої кошти (і виявили, що це може навіть не бути можливо). Навіть виявилося, що хакер весь час неквапливо викачував біткойни з біржі.

Зрештою Маунт-Гокс здався. Завдавши нищівного удару по ринку біткойнів, компанія подала заяву про банкрутство та оголосила, що програла близько 850 000 біткойнів, вартістю близько 450 мільйонів доларів на той час, майже 8 мільярдів доларів на сьогоднішньому звичайному ринку значення. Хоча 200 000 біткойнів пізніше було знову відкрито на біржі, ціна впала з 800 до 400 доларів, що спричинило перший в історії крах ринку біткойнів.

Звісно, ​​хакери не позбулися всього цього — насправді важко сказати, скільки грошей було зламано через проблеми з безпекою, а скільки просто вкрали представники Mt.Gox. Мільйони і мільйони доларів були втрачені через шахрайство, розкрадання та інші незаконні дії, вчинені агентами та партнерами компанії. Ймовірно, пройдуть роки, перш ніж ми дізнаємося, наскільки глибоко зайшло шахрайство.

Ход Optioment

Один із найгірших типів шахрайства з криптовалютою передбачає фальшиве ICO (первинне розміщення монет). Еквівалент компанії, що виходить на біржу, ICO відбувається, коли компанія вперше починає продавати свою криптовалюту.

Більшість шахрайських дій ICO використовують базове шахрайство з інвестиціями, або ж «Ми обіцяємо, що ми суперреальна та дуже успішна компанія!» коли компанія фактично не існує і не має плану отримання прибутку. Більш просунуті ICO-шахраї можуть навіть видавати себе за інші справжні криптовалютні організації, щоб заплутати покупців, які шукають в Інтернеті.

Bitcoin Savings and Trust був ще більш кричущим: все почалося як шахрайство ICO, засноване на простій схемі Понці, а потім продовжувало крутитися. Мимовільним інвесторам пообіцяли дивовижні прибутки, як-от 7% на тиждень, і зрештою понад 265 000 біткойнів було вкрадено шляхом шахрайства. У 2012 році вся система заощаджень і довіри остаточно розвалилася, а організатор Трендон Шейверс роками був втягнутий у судові тяганини. Це врешті-решт призвело до його ув'язнення і 40 мільйонів доларів штрафу. Шкода, що біткойни, які він вкрав, коштували близько 100 000 000 доларів на момент винесення вироку.

Смішна електронна пастка Шовкового шляху

«Почекай, Silk Road не був аферою, чи не так?» Вам може бути цікаво, і Ви будете праві. Шовковий шлях був сумнозвісним чорним ринком для торгівлі наркотиками та іншими різними незаконними речами в темній мережі. Найголовніше, що його зняли ФБР та інші правоохоронні органи, які насправді допоміг закріпити біткойн як законну валюту, про яку піклуються уряди.

Тоді все пішло трохи не так. Зокрема, уряд погодився виставити на аукціон біткойни, вилучені з Silk Road (те, що зазвичай трапляється з нешкідливими вилучених товарів), тому він зв’язався з потенційними учасниками, щоб повідомити їм про аукціон і запитати, чи зацікавлені вони в підписанні вгору. На жаль, через класичну помилку електронної пошти «прихована копія» всі потенційні учасники торгів могли бачити кожен електронний лист надіслано на адресу. Цей список швидко скопіювали, продали та вкрали.

Результатом стала хвиля шахрайських електронних листів, надісланих усім цим людям, які вже були зацікавлені в купівлі біткойнів. Фішингові схеми як цей прикинувся представником уряду чи пов’язаних установ, шукаючи конфіденційну фінансову інформацію, яка дозволила шахраям викрасти біткойни в учасників. Це був не найкращий спосіб завершити справу Шовкового шляху.

Канадські біткоіни і найпростіша афера

Найгірші шахрайства – це ті, на які ніхто не повинен потрапити, але якимось чином працюють. Це сталося з Canadian Bitcoins, біржею, яка, як ви могли здогадатися, використовувалася для управління біткойнами для канадських інвесторів. Ще в 2014 роцібіржу було зламано спеціалістами, і було викрадено біткойнів на суму щонайменше 100 000 доларів США.

Отже, звідки шахрайство? Що ж, CB орендував трохи місця в центрі обробки даних Роджерса для важливого серверного обладнання, яке можна використовувати для зламу біржі. Центр обробки даних попався на те, що може бути найстарішим шахрайством у книзі, відразу після: «Гей, що це там!?»

Хакер надіслав повідомлення в центр обробки даних Роджерса, у якому (по суті) говорилося: «Привіт, я генеральний директор Canadian Bitcoins. Мене звати Джеймс Грант. Мені потрібні всі ваші коди безпеки». Роджерс перевірив, що генерального директора Canadian Bitcoins справді звали Джеймс Грант, а потім надіслав хакеру всі необхідні коди безпеки. Ніхто ніколи не перевіряв, чи дійсно це повідомлення було від Гранта, і ніхто не запитував підтвердження, або, знаєте, не намагався зв’язатися з Грантом через професійні канали. Ви можете собі уявити, як інвестори були незадоволені, коли дізналися.

Біткойн-золото та брехливі обіцянки

Bitcoin gold був проектом, розробленим для створення нової форми криптовалюти, яка також використала назву Bitcoin. Цей трюк із брендингом був трохи тіньовим, але нічого особливо протизаконного.

Тоді досвідчені шахраї створили веб-сайт під назвою mybtgwallet.co, який пропонував користувачам унікальну можливість створювати біткойн-золоті гаманці. Все, що їм потрібно було зробити, це подати свої особисті ключі, які використовуються для захисту криптовалютні гаманці!

Зайве говорити, що люди не повинні були потрапляти на таке очевидне шахрайство, але, очевидно, веб-сайт виглядав переконливо для багатьох покупців. Більше 3 мільйонів доларів біткойни були вкрадені шахраями разом із низкою інших криптовалют. Навіть творці біткойн-золота були втягнуті в аферу і фактично схвалили веб-сайт у своєму обліковому записі Twitter, перш ніж зрозуміти, що все це одна велика афера. Пам'ятайте, це дуже легко брехати онлайн.

Криптовалютна картка, схвалена знаменитостями, має негативні наслідки

У той час як сфера впливових людей і валідність продуктів, за підтримку яких їм платять, часто є такими суперечливі, наслідки шахрайства Centra особливо зашкодили загальній репутації криптовалюта. Ви, мабуть, пам’ятаєте, що пару років тому ді-джей Халід і Флойд Мейвезер кілька разів оплачували рекламу Centra ICO, який рекламувався як безпечний метод зберігання криптовалюти, як-от Etherium, Ripple і Bitcoin. Зазначена підтримка дозволила Centru зібрати 30 000 000 доларів США за лічені тижні та значно підвищила суспільний авторитет компанії.

На жаль, ні Халід, ні Мейвезер не заявили, що це були оплачені підтвердження для ICO, як того вимагає закон. Таким чином, вони були змушені заплатити між собою понад 700 000 доларів США штрафи, пені та відсотки до SEC (жоден вину не визнав).

Наче це було недостатньо погано, Південний округ Нью-Йорка подав цивільний позов проти Засновники Centra за надання неправдивих заяв про їхнє корпоративне спонсорство та керування a шахрайське ICO. Centra перейшла від буму до краху за лічені тижні, заплямувавши репутацію криптовалюти та зробивши громадськість ще більш скептичною.

Таємниця вбивства

Для будь-яких шанувальників містичних романів і поліцейських процедур наступне може здатися фантастичним сюжетом. Генеральний директор інвестиційної компанії QuadrigaCX помер у лютому 2019 року раптово і без пояснень, і ніхто інший не зможе отримати доступ до коштів клієнтів на суму близько 190 000 000 доларів США. Після смерті генерального директора було виявлено, що фінансові записи за 2018 рік не показали жодних доказів існування будь-якого такого фонду, а сама QuadrigaCX опинилася в тяжкому фінансовому становищі.

Крім того, один із співзасновників QuadrigaCX міг бути засудженим шахраєм під фальшивим ім’ям. Згодом з’явилися звинувачення у відмиванні грошей, і виявилося, що всією біржею керував лише один розробник. Незважаючи на те, що ця химерна історія могла б легко заповнити цілу статтю, кілька групових позовів були об’єднані в єдиний комітет, до складу якого входять кілька юридичних фірм, і монітори Ernst and Young було призначено судом для управління будь-якими активами, що залишилися.

Рекомендації редакції

• У 2021 році онлайн-злочинці вкрали у людей майже 7 мільярдів доларів
• Чому крах біткойна міг нарешті знизити завищені ціни на GPU
• Як майнити Bitcoin
• Подолавши позначку в 1 трильйон доларів, біткойн майже такий же великий, як Google
• Найкращі альтернативи біткоіну